Khởi tố Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM vì liên quan vụ án Thuduc House

Chủ nhật, 13/11/2022 | 08:10 Theo dõi CFĐT trên

Liên quan vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bị can Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, cùng một số người khác.

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Phó Cục trưởng Cục thuế TP Hồ Chí Minh trong một lần trả lời báo chí vào chiều 7/4, về vụ các công ty đấu giá đất tại Thủ Thiêm. (Ảnh: Báo Tiêu dùng)
Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Phó Cục trưởng Cục thuế TP Hồ Chí Minh trong một lần trả lời báo chí vào chiều 7/4, về vụ các công ty đấu giá đất tại Thủ Thiêm. (Ảnh: Báo Tiêu dùng)

Bị can Nguyễn Thị Bích Hạnh bị khởi tố để điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo điều 219 Bộ luật hình sự. Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ lừa đảo, lạm dụng chức vụ, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, sản xuất hàng giả, buôn lậu, nhận hối lộ... xảy ra tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, liên quan đến Công ty Thuduc House. Tuy nhiên sau đó, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Theo hồ sơ vụ án, bị can Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo thành lập nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài, trong đó phần lớn là các công ty "ma" để lập hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa linh kiện điện tử.

Mặc dù lĩnh vực kinh doanh của Công ty Phát triển Nhà Thủ Đức là nhà ở, bất động sản, nhưng vì hám lợi, bất chấp quy định pháp luật, dưới sự chỉ đạo của Trịnh Tiến Dũng (chủ mưu cầm đầu phạm tội trong vụ án), các bị can đã ký hợp thức hóa hợp đồng mua bán, xuất khẩu linh kiện điện tử, nhận tiền theo chỉ định, lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế trái quy định.

Cơ quan điều tra xác định, các bị can đã lừa đảo chiếm đoạt của Nhà nước hơn 538 tỷ đồng tiền thuế GTGT, vận chuyển trái phép 51.675.638,9 USD (tương đương 1.205 tỷ đồng) từ Việt Nam ra nước ngoài và 22.731.686,6 USD (tương đương 528 tỷ đồng) từ nước ngoài về Việt Nam; buôn lậu hàng hóa trị giá 2,8 tỷ đồng; nhận hối lộ 7,4 tỷ đồng; sản xuất, buôn bán hàng giá trị giá 986 tỷ đồng…

Theo VOV
Theo VnMedia.vn Copy
EU: Suy thoái đã đến và cú sốc lạm phát sẽ kéo dài

EU: Suy thoái đã đến và cú sốc lạm phát sẽ kéo dài

Khu vực đồng Euro khả năng cao sẽ phải đối mặt với một mùa đông nghiệt ngã khi suy thoái kinh tế bùng phát cũng như lạm phát hai con số bao trùm khu vực và cuộc xung đột Nga - Ukraine tiếp tục căng thẳng. 
Bộ Nội vụ đề xuất tính biên chế công chức phường theo quy mô dân số

Bộ Nội vụ đề xuất tính biên chế công chức phường theo quy mô dân số

Theo dự thảo của Bộ Nội vụ về tổ chức chính quyền đô thị, số lượng biên chế công chức phường của Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM được xác định theo quy mô dân số.
Doanh nghiệp gặp khó về vốn, Ban IV đề xuất loạt giải pháp sớm tháo gỡ

Doanh nghiệp gặp khó về vốn, Ban IV đề xuất loạt giải pháp sớm tháo gỡ

Khó khăn về vốn đang đặt doanh nghiệp tư nhân Việt Nam vào những tình thế khó khăn, ảnh hưởng tới sức cạnh tranh của nhiều ngành, lĩnh vực và nội tại nền kinh tế trong nước.
Nhận định thị trường chứng khoán ngày 14/11: Hạn chế mở mua

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 14/11: Hạn chế mở mua

Nhà đầu tư nên hạn chế mở mua, tiếp tục quan sát kỹ động thái hỗ trợ để đánh giá trạng thái của thị trường và cân nhắc hạ tỷ trọng nếu cổ phiếu có dấu hiệu phá vỡ hỗ trợ.
Cổ phiếu được khuyến nghị ngày 14/11: LPB, PNJ, MWG

Cổ phiếu được khuyến nghị ngày 14/11: LPB, PNJ, MWG

Chúng tôi xin tóm lược khuyến nghị của các công ty chứng khoán đối với một số mã cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 14/11, bao gồm: LPB, PNJ, MWG.
Giá vàng 9999 sẽ tăng lên trên 55 triệu đồng/lượng vào tuần tới?

Giá vàng 9999 sẽ tăng lên trên 55 triệu đồng/lượng vào tuần tới?

Nhiều khả năng, giá vàng thế giới tuần tới sẽ bật lên 1.800 USD/ounce, tương đương 54 triệu đồng/lượng. Khi đó, giá bán vàng 9999 trong nước có thể sẽ được giao dịch với mức 55,4 - 55,8 triệu đồng mỗi lượng.
Chính sách về lãi suất có nguy cơ “chia rẽ” Fed

Chính sách về lãi suất có nguy cơ “chia rẽ” Fed

Các nhà kinh tế đã cảnh báo rằng, mặt trận thống nhất của giới chức Fed đang có nguy cơ tan rã khi các nhà hoạch định chính sách ngày càng có quan điểm khác nhau về tốc độ tăng lãi suất để khống chế lạm phát.
Kỳ vọng “lạm phát là tạm thời” đang dần quay trở lại

Kỳ vọng “lạm phát là tạm thời” đang dần quay trở lại

Trong những tuần gần đây, thị trường tài chính toàn cầu bắt đầu cảm thấy an tâm hơn khi các dữ liệu đều báo hiệu rằng lạm phát có thể đã đạt đỉnh. Tuy nhiên, các nhà kinh tế cảnh báo giới đầu tư không nên chìm trong suy nghĩ “lạm phát chỉ là tạm thời”. 
Gia đình Chủ tịch HPX tiếp tục bị bán giải chấp

Gia đình Chủ tịch HPX tiếp tục bị bán giải chấp

Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, HOSE: HPX) cùng gia đình bị CTCK bán giải chấp gần 42 triệu cổ phiếu doanh HPX từ ngày 28/11 đến 30/11.
Dragon Capital “quay về” GEX làm cổ đông lớn

Dragon Capital “quay về” GEX làm cổ đông lớn

Nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý mới đây đã phát đi thông báo liên quan đến giao dịch mua vào tổng cộng gần 5,2 triệu cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Gelex (HOSE: GEX).