Cảnh báo sàn giao dịch BO với 'chuyên gia đọc lệnh, hotgirl tỉa nến' có dấu hiệu lừa đảo

Thứ năm, 19/08/2021 | 22:14 Theo dõi CFĐT trên
Cảnh báo sàn giao dịch BO với 'chuyên gia đọc lệnh, hotgirl tỉa nến' có dấu hiệu lừa đảo (Ảnh: Người Lao Động)
Cảnh báo sàn giao dịch BO với 'chuyên gia đọc lệnh, hotgirl tỉa nến' có dấu hiệu lừa đảo (Ảnh: Người Lao Động)

Sàn giao dịch BO với “chuyên gia đọc lệnh, hotgirl tỉa nến có dấu hiệu lừa đảo

Theo đó, ngày 19/8, Cục An ninh mạng và phòng, chống phạm tội sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) vừa phát cảnh báo về các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option - BO) có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan chức năng, Giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option - BO) là hình thức đầu tư tài chính, là giao dịch mà người mua sẽ đưa ra dự đoán xu hướng tăng hoặc giảm của các loại tài sản như hàng hóa, tiền tệ, cổ phiếu, chỉ số... tại thời điểm dự đoán. Nếu dự đoán đúng, nhà đầu tư sẽ có lợi nhuận theo tỉ lệ sàn đưa ra; nếu dự đoán sai, nhà đầu tư sẽ mất toàn bộ số tiền cho giao dịch đó.

Thời gian gần đây, nhiều tổ chức, cá nhân tại Việt Nam đã thiết lập hàng trăm sàn giao dịch quyền chọn nhị phân và giới thiệu là sản phẩm của công nghệ tài chính nước ngoài, gắn mác ứng dụng công nghệ Blockchain trong cuộc cách mạng 4.0, sử dụng các công cụ truyền thông, báo chí để quảng bá cho các sản phẩm.

Sàn giao dịch BO với “chuyên gia đọc lệnh, hotgirl tỉa nến” có dấu hiệu lừa đảo (Ảnh: VOV)
Sàn giao dịch BO với “chuyên gia đọc lệnh, hotgirl tỉa nến” có dấu hiệu lừa đảo (Ảnh: VOV)

Tuy nhiên, theo quy định của Pháp lệnh ngoại hối năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2013) và Thông tư số 21/2004/TT-NHNN hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thì chỉ có tổ chức tín dụng được phép thực hiện kinh doanh ngoại hối; do vậy các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân đang hoạt động tại Việt Nam không thuộc đối tượng được xem xét, cấp phép.

Cam kết lợi nhuận “khủng” với nhà đầu tư

Theo A05, các dấu hiệu để nhận biết hoạt động đầu tư tài chính là hoạt động của các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân, cụ thể phần lớn các sàn này được các đối tượng giới thiệu là sàn của nước ngoài, được cấp phép tại nước ngoài nhưng thực chất đây là sàn do các tổ chức, cá nhân người Việt Nam thiết lập và điều hành. Các đối tượng này sử dụng mô hình kinh doanh đa cấp để thu hút và phát triển số lượng nhà đầu tư tham gia; ví dụ như mô hình hoạt động của các sàn: Wefinex, Raidenbo, Bitono, Pocinex, Deniex, Remitex, Ares BO, Binanex, Fxtradingmarket, GardenBO, Hitoption...

Cảnh báo hoạt động của các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option BO) (Ảnh: Thanh Niên)
Cảnh báo hoạt động của các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option BO) (Ảnh: Thanh Niên)

Để dẫn dụ người dân “đầu tư” vào các hệ thống này, các đối tượng cam kết lợi nhuận “khủng” với các nhà đầu tư, chia hoa hồng cao khi lôi kéo được nhà đầu tư mới. Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng nhiều phương pháp truyền thông trên mạng xã hội, tạo hiệu ứng như hình ảnh về các “Chuyên gia đọc lệnh, hotgirl tỉa nến, thợ đục sàn…”.

Để dẫn dụ người dân “đầu tư” vào các hệ thống này, các đối tượng cam kết lợi nhuận “khủng” với các nhà đầu tư (Ảnh: VOV)
Để dẫn dụ người dân “đầu tư” vào các hệ thống này, các đối tượng cam kết lợi nhuận “khủng” với các nhà đầu tư (Ảnh: VOV)

Khi huy động được lượng tiền đủ lớn, các đối tượng chủ sàn sẽ can thiệp vào giá, điều chỉnh thắng thua nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, hoặc đánh sập hệ thống để chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nhà đầu tư.

Nổi lên trong thời gian vừa qua, trên không gian mạng xuất hiện một số đối tượng tự xưng, ví dụ như: "Chuyên gia đọc lệnh, hotgirl tỉa nến, thợ đục sàn…", các đối tượng này tự nhận là chuyên gia, người dẫn đường, người tiên phong, người truyền cảm hứng... trong lĩnh vực tài chính 4.0. Bản chất đây là các đối tượng môi giới, thường xuyên lôi kéo, dụ dỗ các nhà đầu tư tham gia hoạt động của các sàn BO.

Các đối tượng này thường đánh bóng hình ảnh của mình trên mạng xã hội là những người có thu nhập cao thông qua đầu tư tại các sàn Wefinex và các sàn BO khác.

Người tham gia vào các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân như nêu trên có nguy cơ bị mất tiền, tài sản. Ngoài ra, các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân sử dụng các đồng tiền ảo BTC, ETH, USDT để giao dịch, do vậy người tham gia sẽ không được pháp luật bảo vệ khi có tranh chấp xảy ra.

A05 Bộ Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác, không để bị các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Các tổ chức, cá nhân không quảng cáo, môi giới, tiếp tay cho các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Triệu Thu

Theo VnMedia.vn Copy
Những thủ đoạn lừa đảo trực tuyến thời Covid-19 cần tránh

Những thủ đoạn lừa đảo trực tuyến thời Covid-19 cần tránh

Đại dịch Covid-19 cùng những yêu cầu về giãn cách, phong tỏa, hạn chế tiếp xúc đã làm thời gian sử dụng Internet của người dùng Việt Nam tăng cao, đồng thời các vụ lừa đảo trực tuyến có chiều hướng gia tăng rõ rệt.
Vạch trần hàng loạt thủ đoạn lừa đảo 'rút ruột' tài khoản ngân hàng

Vạch trần hàng loạt thủ đoạn lừa đảo 'rút ruột' tài khoản ngân hàng

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cảnh báo người tiêu dùng cần tuyệt đối không cho mượn hoặc cho thuê thông tin cá nhân để mở thẻ, tài khoản ngân hàng.
Muôn kiểu lừa đảo online phát sinh trong dịch Covid-19

Muôn kiểu lừa đảo online phát sinh trong dịch Covid-19

Dịch Covid-19 kéo dài khiến công việc và thu nhập bị ảnh hưởng, nhiều người đã tranh thủ thời gian rảnh rỗi để tìm kiếm cơ hội đầu tư online. Thế nhưng, không phải ai cũng tìm được kênh đầu tư uy tín mà phần lớn bị lôi kéo tham gia vào các ứng dụng lừa đảo.
VN-Index có thể tăng thêm 10% nếu số ca nhiễm Covid-19 giảm

VN-Index có thể tăng thêm 10% nếu số ca nhiễm Covid-19 giảm

Sự phục hồi còn mong manh của chứng khoán Việt Nam có thể duy trì và đạt tới những đỉnh cao mới nhờ định giá cổ phiếu đang rẻ và triển vọng lợi nhuận khả quan của doanh nghiệp niêm yết.
Nhiều cảng biển Trung Quốc tắc cứng vì chính sách ‘triệt tiêu Covid-19’, chuỗi cung ứng toàn cầu bị đe doạ

Nhiều cảng biển Trung Quốc tắc cứng vì chính sách ‘triệt tiêu Covid-19’, chuỗi cung ứng toàn cầu bị đe doạ

Nhiều cảng biển Trung Quốc đang ở trong tình trạng tắc nghẽn, khi những con tàu lẽ ra cập bến ở cảng Ninh Ba buộc phải chuyển bến.
Công ty vốn điều lệ 500.000 tỷ: Hết hạn 90 ngày, CEO 'siêu doanh nghiệp' vẫn chưa góp đủ vốn

Công ty vốn điều lệ 500.000 tỷ: Hết hạn 90 ngày, CEO 'siêu doanh nghiệp' vẫn chưa góp đủ vốn

Sáng ngày 18/8 là hạn cuối để Công ty CP Tập đoàn Đầu tư công nghệ tự động Toàn cầu góp vốn theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, Nguyễn Vũ Quốc Anh, CEO "siêu doanh nghiệp" này vẫn chưa hề có động thái gì.
Lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 29/9

Lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 29/9

Cafedautu.vn sơ lược thông tin sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 29/9 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Drawdown là gì? Đặc điểm của Drawdown trong đầu tư

Drawdown là gì? Đặc điểm của Drawdown trong đầu tư

Drawdown là một sự suy giảm từ đỉnh đến đáy trong một giai đoạn cụ thể đối với một khoản đầu tư, tài khoản giao dịch hoặc quỹ.
Đường cong hoán đổi là gì? Cách sử dụng đường cong hoán đổi

Đường cong hoán đổi là gì? Cách sử dụng đường cong hoán đổi

Đường cong hoán đổi (tiếng Anh: Swap Curve) là đường cong biểu diễn mối quan hệ giữa các tỉ lệ hoán đổi với các kì hạn hợp đồng hoán đổi khác nhau.
Mô hình hai đỉnh (Double Top) là gì? Nội dung về mô hình này

Mô hình hai đỉnh (Double Top) là gì? Nội dung về mô hình này

Mô hình hai đỉnh (tiếng Anh: Double Top) là một mô hình trong phân tích kĩ thuật chứng khoán được hình thành trong một xu hướng tăng giá tạo hai đỉnh liền kề với mức giá gần giống nhau, phần đáy trung tâm nằm trên đường viền cổ (neckline) thể hiện mức hỗ trợ.