Mới đây, Công an TP. Hải Phòng thông tin bước đầu kết quả chuyên án đấu tranh triệt phá sàn giao dịch ngoại hối trái phép trên không gian mạng có quy mô lớn nhất từ trước tới nay.
Mới đây, Công an TP. Hải Phòng thông tin bước đầu kết quả chuyên án đấu tranh triệt phá sàn giao dịch ngoại hối trái phép trên không gian mạng có quy mô lớn nhất từ trước tới nay.
Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thế Dương (25 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV ANT Group) và Nguyễn Văn Quyền (38 tuổi, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội) để điều tra, xử lý về hành vi phạm tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Sàn giao dịch Hitoption tự giới thiệu đến từ Vương quốc Anh. Tuy nhiên, Công an TP. Hải Phòng xác định sàn giao dịch trên do người Việt Nam lập ra, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Giám đốc Công an TP. Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng An ninh kinh tế phối hợp với Phòng CSHS và Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Bộ Công an xác lập chuyên án đấu tranh. Ngày 2/6, Ban chuyên án huy động 40 cán bộ, chiến sĩ tổ chức thành 7 tổ công tác phối hợp với Công an TP. Hà Nội, triệu tập các đối tượng tham gia vào tổ chức, hoạt động của sàn Hitoption.
Qua lời khai của các đối tượng, Ban chuyên án xác định từ tháng 6/2020, Nguyễn Thế Dương đã nhờ Nguyễn Văn Quyền thiết lập sàn giao dịch ngoại hối Hitoption.net, sử dụng chế độ chơi tự động để đặt lệnh thay cho việc khách hàng tự giao dịch, đồng thời có thể can thiệp vào việc đặt lệnh của chế độ chơi tự động để làm cho khách hàng thắng hoặc thua theo ý muốn của Dương.
Sàn này sử dụng chế độ BOT (chơi tự động) để đặt lệnh thay cho việc khách hàng tự giao dịch, đồng thời có thể can thiệp vào việc đặt lệnh của chế độ BOT để làm cho khách hàng thắng hoặc thua theo ý muốn của Dương.
Nhà đầu tư tham gia đặt cược theo tỷ giá lên (xanh), xuống (đỏ) của các cặp tiền điện tử trong khoảng thời gian 30 giây, nếu dự đoán đúng thì được hưởng 95% tiền đặt cược, nếu dự đoán sai sẽ mất toàn bộ số tiền.
Ngoài ra, nhà đầu tư có thể tự chơi hoặc ủy thác cho robot của sàn cung cấp tự động chơi với lãi suất được các đối tượng cam kết từ 6 - 15%/tháng. Trong vòng 100 ngày người chơi có thế rút gốc và lãi. Khi người chơi giới thiệu người chơi mới tham gia thì được hưởng 1,5% tiền hoa hồng.
Sau khi thành lập sàn Hitoption.net, Dương là người tổ chức, điều hành hoạt động của sàn, quảng cáo đây là sàn xuất xứ Anh Quốc, cam kết lãi suất ổn định từ 6 đến 15%/tháng. Người chơi có thể rút tiền vốn và lãi về bất kỳ lúc nào.
Để mở rộng quy mô, Dương đã thành lập Công ty TNHH MTV ANTGROUP đồng thời thuê gần 100 nhân viên gọi điện hoặc thông qua mạng xã hội để quảng cáo, môi giới, tư vấn người đầu tư tham gia sàn Hitoption.net. Khi có khách hàng nạp tiền đầu tư thì nhóm môi giới sẽ được hưởng hoa hồng từ 1-6%. Dương đã xây dựng, hình thành 6 nhóm kinh doanh với hàng chục thành viên mỗi nhóm.
Riêng tại Hải Phòng, ban đầu có hơn 30 người đầu tư tổng cộng 16,1 tỷ đồng trên sàn Hitoption.net theo cách mua chế độ BOT (chơi tự động). Sau một thời gian, khi người đầu tư yêu cầu rút tiền thì Dương không cho rút và còn điều chỉnh chế độ BOT làm cho những người đầu tư liên tục bị lỗ dẫn đến hết tiền trên tài khoản.
Dẫn lời Thanh Niên, anh Trần Thanh Song, một chuyên gia công nghệ ở TP. Hải Phòng phân tích: “Robot chơi hộ nhà đầu tư là do chính chủ sàn tạo ra. Chủ sàn sẽ làm ra một thuật toán để khống chế sự thắng thua của người chơi. Ví dụ, trong 30 giây người chơi đặt lệnh. Đến giây thứ 29, thuật toán sẽ đếm bên nào đặt nhiều tiền hơn thì cho bên đó thua. Theo cách đó, bên thua sẽ dần mất sạch tiền cho chủ sàn. Số tiền đó được chủ sàn trả cho bên thắng. Bên thắng sẽ mất phí giao dịch.
“Cứ như vậy, tài khoản chủ sàn ngày càng phình to còn số tiền trong tài khoản của nhà đầu tư sẽ biến mất dần”, anh Song phân tích.
Mở rộng chuyên án, cơ quan điều tra phát hiện nhóm này còn quản trị hàng chục sàn giao dịch ngoại hối, sàn BO, tiền ảo, các website có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Trích suất sơ bộ 16 sàn giao dịch điện tử khác do những người này quản trị, xác định có khoảng 115.726 tài khoản trên sàn, tổng số dư hiện tại của các sàn là hơn 7.505 tỉ đồng, tổng số tiền đã rút ra là 611 tỉ đồng.
Theo Công an TP. Hải Phòng, đây là vụ án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố và nhiều tỉnh, thành khác liên quan đến hoạt động của hàng chục sàn giao dịch ngoại hối, BO, tiền ảo, website trái phép trên mạng.
