300 Cảnh sát ‘đánh sập’ 4 sàn giao dịch tiền ảo quy mô hàng trăm tỷ đồng

Theo Báo Thanh Tra, ngày 14/5, thông tin từ Công an TP. Hà Nội, các lực lượng nghiệp vụ đã triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và nhiều website khác được copy giao diện tương tự giống các sàn forex trên.

Thống kê của Công an TP. Hà Nội cho thấy ở Việt Nam có khoảng 240 sàn giao dịch vàng, ngoại hối trái phép, thu hút hàng chục ngàn người tham gia, với số tiền giao dịch tại các sàn lên đến hàng nghìn tỷ đồng mỗi tháng.

Ngoài hoạt động kinh doanh ngoại hối trái phép, các sàn giao dịch này chủ yếu được các đối tượng lập ra và quảng cáo rầm rộ, sử dụng phương thức đa cấp... để thu hút nhiều ngươi tham gia nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Trước đó, vào tháng 2/2020, Công an TP. Hà Nội tập trung điều tra xác minh dấu hiệu vi phạm pháp luật của một số sàn forex như Rforex.com; Vistaforex.com.... Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Hà Nội, sự phối hợp điều tra xác minh của Công an TP. HCM.

Các đơn vị đã tập trung lực lượng điều tra xác minh, đấu tranh làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng. Bóc gỡ triệt để ổ nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao tạo lập, cung cấp, điều hành, 15 website khác nhau liên quan các sàn forex.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, gần 300 cán bộ chiến sỹ được chia thành 21 tổ công tác đã đồng loạt triển khai tại 11 tỉnh, thành phố triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và nhiều website khác được copy giao diện tương tự giống các sàn forex trên.

Theo cơ quan điều tra, các sàn này đều kết nối ứng dụng MT5 (Meta trader 5) để lôi kéo gần 12.000 người tham gia đến từ 27 quốc gia khác nhau. Sàn Rforex.com sử dụng vỏ bọc pháp nhân Công ty Rforex Ltd tại Anh với tổng số tiền giao dịch lên đến cả trăm tỷ đồng trong đó có người đã bỏ hơn 10 tỷ đồng để tham gia giao dịch forex.

Các đối tượng sử dụng kỹ thuật để can thiệp vào hệ thống xử lý lệnh giao dịch, điều khiển các tài khoản của người chơi, nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của người chơi. Các admin có thể can thiệp để người chơi thắng thua tùy ý.

Công an TP. Hà Nội đã triệu tập 26 đối tượng, trong đó đã làm rõ được các đối tượng cầm đầu, tham gia tích cực là Vũ Đình Hùng (trú tại phường 5, quận Gò Vấp, TP. HCM), Phạm Mạnh Hùng (trú tại tòa nhà Park 6B Vinhomes Tân Cảng, phường 22, quận Bình Thạnh, TP. HCM), Phạm Thị Thái (trú tại T02 12A08 Times City, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội)...

Hiện tại, vụ án đang được Công an TP. Hà Nội cùng các lực lượng tiếp tục điều tra mở rộng.

Cũng từ kết quả đấu tranh, điều tra với ổ nhóm tội phạm này, Công an TP. Hà Nội cảnh báo đến người dân, với hình thức kinh doanh sàn giao dịch vàng, ngoại hối (Forex), ngân hàng nhà nước Việt Nam khẳng định chưa cấp phép cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào kinh doanh sàn vàng, sàn ngoại hối.

Tại Việt Nam, mọi hình thức tổ chức kinh doanh sàn vàng, sàn ngoại hối (Forex) là vi phạm pháp luật, sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

Các tổ chức, cá nhân quản trị, môi giới, lôi kéo người dân tham gia sàn forex hiện nay tại Việt Nam hoàn toàn không đúng với quy định của pháp luật nên việc người dân đưa tiền vào đầu tư là hết sức rủi ro, dễ bị các đối tượng lợi dụng chiếm đoạt.

Công an TP. Hà Nội cảnh báo tới người dân về hoạt động kinh doanh của các sàn giao dịch forex theo như các đối tượng quảng cáo, mời chào theo phương thức đa cấp với lời hứa đạt lợi nhuận cao nhưng lại an toàn không mất vốn, không cần đầu tư trí tuệ, thời gian đều có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người dân cần thận trọng khi tham gia các hoạt động đầu tư, kinh doanh trên mạng để tránh bị mất tiền. Những cá nhân tham gia đầu tư vào sàn giao dịch forex là đang tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.