cafedautu.vn

300 Cảnh sát ‘đánh sập’ 4 sàn giao dịch tiền ảo quy mô hàng trăm tỷ đồng

Thứ sáu, 14/05/2021 | 18:08
300 Cảnh sát ‘đánh sập’ 4 sàn giao dịch tiền ảo quy mô hàng trăm tỷ đồng (Ảnh: Bảo vệ Pháp luật)
300 Cảnh sát ‘đánh sập’ 4 sàn giao dịch tiền ảo quy mô hàng trăm tỷ đồng (Ảnh: Bảo vệ Pháp luật)

Theo Báo Thanh Tra, ngày 14/5, thông tin từ Công an TP. Hà Nội, các lực lượng nghiệp vụ đã triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và nhiều website khác được copy giao diện tương tự giống các sàn forex trên.

Thống kê của Công an TP. Hà Nội cho thấy ở Việt Nam có khoảng 240 sàn giao dịch vàng, ngoại hối trái phép, thu hút hàng chục ngàn người tham gia, với số tiền giao dịch tại các sàn lên đến hàng nghìn tỷ đồng mỗi tháng.

Ngoài hoạt động kinh doanh ngoại hối trái phép, các sàn giao dịch này chủ yếu được các đối tượng lập ra và quảng cáo rầm rộ, sử dụng phương thức đa cấp... để thu hút nhiều ngươi tham gia nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Trước đó, vào tháng 2/2020, Công an TP. Hà Nội tập trung điều tra xác minh dấu hiệu vi phạm pháp luật của một số sàn forex như Rforex.com; Vistaforex.com.... Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Hà Nội, sự phối hợp điều tra xác minh của Công an TP. HCM.

Ổ nhóm điều hành 4 sàn vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép (Ảnh: Bảo vệ Pháp luật)
Ổ nhóm điều hành 4 sàn vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép (Ảnh: Bảo vệ Pháp luật)

Các đơn vị đã tập trung lực lượng điều tra xác minh, đấu tranh làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng. Bóc gỡ triệt để ổ nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao tạo lập, cung cấp, điều hành, 15 website khác nhau liên quan các sàn forex.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, gần 300 cán bộ chiến sỹ được chia thành 21 tổ công tác đã đồng loạt triển khai tại 11 tỉnh, thành phố triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và nhiều website khác được copy giao diện tương tự giống các sàn forex trên.

Theo cơ quan điều tra, các sàn này đều kết nối ứng dụng MT5 (Meta trader 5) để lôi kéo gần 12.000 người tham gia đến từ 27 quốc gia khác nhau. Sàn Rforex.com sử dụng vỏ bọc pháp nhân Công ty Rforex Ltd tại Anh với tổng số tiền giao dịch lên đến cả trăm tỷ đồng trong đó có người đã bỏ hơn 10 tỷ đồng để tham gia giao dịch forex.

các sàn này đều kết nối ứng dụng MT5 (Meta trader 5) để lôi kéo gần 12.000 người tham gia đến từ 27 quốc gia khác nhau (Ảnh: Bảo vệ Pháp luật)
các sàn này đều kết nối ứng dụng MT5 (Meta trader 5) để lôi kéo gần 12.000 người tham gia đến từ 27 quốc gia khác nhau (Ảnh: Bảo vệ Pháp luật)

Các đối tượng sử dụng kỹ thuật để can thiệp vào hệ thống xử lý lệnh giao dịch, điều khiển các tài khoản của người chơi, nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của người chơi. Các admin có thể can thiệp để người chơi thắng thua tùy ý.

Công an TP. Hà Nội đã triệu tập 26 đối tượng, trong đó đã làm rõ được các đối tượng cầm đầu, tham gia tích cực là Vũ Đình Hùng (trú tại phường 5, quận Gò Vấp, TP. HCM), Phạm Mạnh Hùng (trú tại tòa nhà Park 6B Vinhomes Tân Cảng, phường 22, quận Bình Thạnh, TP. HCM), Phạm Thị Thái (trú tại T02 12A08 Times City, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội)...

Hiện tại, vụ án đang được Công an TP. Hà Nội cùng các lực lượng tiếp tục điều tra mở rộng.

Cũng từ kết quả đấu tranh, điều tra với ổ nhóm tội phạm này, Công an TP. Hà Nội cảnh báo đến người dân, với hình thức kinh doanh sàn giao dịch vàng, ngoại hối (Forex), ngân hàng nhà nước Việt Nam khẳng định chưa cấp phép cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào kinh doanh sàn vàng, sàn ngoại hối.

Tại Việt Nam, mọi hình thức tổ chức kinh doanh sàn vàng, sàn ngoại hối (Forex) là vi phạm pháp luật, sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

Các tổ chức, cá nhân quản trị, môi giới, lôi kéo người dân tham gia sàn forex hiện nay tại Việt Nam hoàn toàn không đúng với quy định của pháp luật nên việc người dân đưa tiền vào đầu tư là hết sức rủi ro, dễ bị các đối tượng lợi dụng chiếm đoạt.

Công an TP. Hà Nội cảnh báo tới người dân về hoạt động kinh doanh của các sàn giao dịch forex theo như các đối tượng quảng cáo, mời chào theo phương thức đa cấp với lời hứa đạt lợi nhuận cao nhưng lại an toàn không mất vốn, không cần đầu tư trí tuệ, thời gian đều có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người dân cần thận trọng khi tham gia các hoạt động đầu tư, kinh doanh trên mạng để tránh bị mất tiền. Những cá nhân tham gia đầu tư vào sàn giao dịch forex là đang tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Triệu Thu

Theo VnMedia.vn Copy
Tết Nguyên đán tổ chức đánh bài bị xử phạt như thế nào?

Tết Nguyên đán tổ chức đánh bài bị xử phạt như thế nào?

Chủ nhật, 07/02/2021 | 20:15
Dịp Tết Nguyên đán là dịp gia đình xum vầy, quây quần bên nhau, tất nhiên không thể thiếu được các hoạt động vui chơi giải trí, trong đó có đánh bài. Tuy nhiên, đánh bài ở mức độ như thế nào thì bị xử phạt?
Triệt phá đường dây đánh bạc trăm tỷ bằng hình thức ghi lô đề

Triệt phá đường dây đánh bạc trăm tỷ bằng hình thức ghi lô đề

Chủ nhật, 11/04/2021 | 17:44
Mới đây, Công an TP. Vinh, tỉnh Nghệ An vừa triệt phá đường dây đánh bạc trăm tỷ đồng bằng hình thức ghi lô đề do một nhóm phụ nữ cầm đầu.
Đùng đùng băng đường ruộng ‘đột nhập’ vào xã bị phong tỏa để... đánh ghen

Đùng đùng băng đường ruộng ‘đột nhập’ vào xã bị phong tỏa để... đánh ghen

Thứ sáu, 14/05/2021 | 10:12
Không được sự đồng ý của lực lượng tại chốt kiểm dịch, năm người ở xã Phong An đã băng đường ruộng đi vào xã bị phong tỏa để đánh ghen.
Đâu là nguyên nhân khiến giá đất nền 'hạ nhiệt'?

Đâu là nguyên nhân khiến giá đất nền 'hạ nhiệt'?

Thứ sáu, 14/05/2021 | 19:34
Theo ý kiến của số chuyên gia, đợt sốt đất lần này có quy mô lan rộng khắp cả nước, lên giá và xuống dốc cũng rất nhanh. Đâu mới là nguyên nhân khiến giá đất nền "hạ nhiệt" trong khoảng thời gian ngắn?
Vì sao lạm phát gia tăng khiến hàng loạt thị trường trên thế giới lao dốc?

Vì sao lạm phát gia tăng khiến hàng loạt thị trường trên thế giới lao dốc?

Thứ sáu, 14/05/2021 | 11:42
Ngày càng có nhiều lo ngại rằng sự phục hồi kinh tế toàn cầu và các biện pháp kích thích tài khóa do đại dịch Covid-19 gây ra sẽ dẫn đến lạm phát gia tăng. Lo ngại này đang phủ bóng lên các thị trường tài chính.
Ra mắt Stablecoin tại Mỹ, Facebook sắp 'nhúng tay' vào thị trường tiền ảo?

Ra mắt Stablecoin tại Mỹ, Facebook sắp 'nhúng tay" vào thị trường tiền ảo?

Thứ sáu, 14/05/2021 | 12:43
Thị trường tiền ảo sẽ càng thêm sôi động hơn khi có sự tham gia của mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook.
7 người bị phạt hơn 100 triệu đồng vì tụ tập xem đá bóng giữa tâm dịch

7 người bị phạt hơn 100 triệu đồng vì tụ tập xem đá bóng giữa tâm dịch

Thứ tư, 16/06/2021 | 17:15
7 cá nhân sống địa bàn tỉnh Bắc Giang bị chính quyền địa phương xử phạt 105 triệu đồng vì uống bia và tụ tập xem bóng đá giữa tâm dịch.
Cuộc đời kì thú của ông lão 70 tuổi ở Nhật Bản: Đầu tư cổ phiếu vào 900 công ty, 12 năm liền không chi đồng tiền nào mà vẫn ăn ngon mặc đẹp

Cuộc đời kì thú của ông lão 70 tuổi ở Nhật Bản: Đầu tư cổ phiếu vào 900 công ty, 12 năm liền không chi đồng tiền nào mà vẫn ăn ngon mặc đẹp

Thứ tư, 16/06/2021 | 15:32
Trong cuộc đời, nếu tại một thời điểm nào đó bạn gặp phải khó khăn và khó khăn ấy dường như khó để giải quyết, bạn sẽ nghĩ cách để tìm đường ra hay sẽ lựa chọn buông xuôi tất cả? Hãy suy ngẫm về cuộc đời và trải nghiệm khác biệt của ông Kiritani Hiroto.
Con trai triệu phú tiết lộ bí quyết nuôi dạy con của người giàu chỉ nằm gói gọn trong 'quy tắc 1 giờ'

Con trai triệu phú tiết lộ bí quyết nuôi dạy con của người giàu chỉ nằm gói gọn trong 'quy tắc 1 giờ'

Thứ ba, 15/06/2021 | 17:27
Tom Corley, con trai một triệu phú cho biết "quy tắc 1 giờ" là thói quen hàng ngày giúp đem lại giàu có và thành công.
Bắt đối tượng giả danh cán bộ Thanh tra Chính phủ để lừa tiền ‘chạy án’

Bắt đối tượng giả danh cán bộ Thanh tra Chính phủ để lừa tiền ‘chạy án’

Thứ ba, 15/06/2021 | 11:20
Không có công ăn việc làm ổn định, nhưng đi đâu, gặp ai, Trần Văn Cường (ngụ xã Trường Trung, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) cũng xưng mình là cán bộ Thanh tra Chính phủ, có nhiều mối quan hệ để lừa tiền “chạy án”.
cafedautu.vn
Cafe Khởi nghiệp