Chính phủ nhiều nước sẽ siết chặt kiểm soát tiền ảo?

Các chính phủ trên khắp thế giới có thể sẽ bắt đầu kiểm soát tiền ảo và hạn chế việc sử dụng Bitcoin. Một số quan chức - từ Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đến Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde - đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc sử dụng Bitcoin để rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động bất hợp pháp khác.

Jesse Powell, CEO của Kraken, nói với CNBC trong một cuộc phỏng vấn: “Tôi nghĩ có thể có một số quy định kiểm soát tiền ảo mạnh tay. Tiền ảo đã tăng giá trị một cách nhanh chóng trong thời gian gần đây, với việc Bitcoin đạt mức giá cao kỷ lục hơn 61.000 USD vào tháng trước và suýt soát chạm lại mốc kỷ lục trong tuần vừa qua".

Kraken là sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn thứ tư thế giới về khối lượng giao dịch. Công ty đang xem xét niêm yết công khai thông qua niêm yết trực tiếp - tương tự như Coinbase - vào năm tới sau khi đạt được khối lượng giao dịch kỷ lục trong quý đầu 2021.

Coinbase sẽ ra mắt công chúng hôm 14/4 tới và có thể được định giá lên tới 100 tỷ USD. Các nhà đầu tư tiền ảo đang ca ngợi sự ra mắt thị trường chứng khoán của công ty như một cột mốc quan trọng đối với ngành sau nhiều năm hoài nghi từ Phố Wall và các nhà quản lý.

Tuy nhiên, giám đốc của Kraken cho rằng sự thiếu chặt chẽ trong quy định quản lý và kiểm soát tiền ảo sẽ vẫn còn tồn tại rất lâu. Một quy tắc chống rửa tiền gần đây do chính phủ Mỹ đề xuất sẽ yêu cầu những người giữ tiền ảo của họ trong ví kỹ thuật số cá nhân phải xác nhận danh tính nếu họ thực hiện các giao dịch từ 3.000 USD trở lên.

Các loại tiền ảo như Bitcoin thường có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, vì thực tế là Bitcoin được giao dịch ẩn danh, bạn có thể biết rằng tiền đang được gửi đi nhưng không thể biết được ai là người tham gia vào giao dịch.

Có những dấu hiệu cho thấy việc sử dụng tiền ảo cho các mục đích bất chính có thể đang giảm. Theo công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis, hoạt động bất hợp pháp chỉ chiếm 0,34% tổng khối lượng giao dịch tiền ảo vào năm ngoái. Con số này đã giảm so với khoảng 2% một năm trước đó.

“Tôi hy vọng rằng các cơ quan quản lý Mỹ và quốc tế không có cái nhìn hạn hẹp về vấn đề này,” Powell nói. “Một số quốc gia khác, đặc biệt là Trung Quốc, đang rất coi trọng tiền ảo và có quan điểm rất dài hạn”.

Tuy nhiên, Mỹ không phải là quốc gia duy nhất xem xét các quy tắc mới nghiêm ngặt về tiền ảo. Ví dụ, ở Ấn Độ, chính phủ đang xem xét một luật cấm tiền ảo và phạt bất kỳ ai nắm giữ hoặc giao dịch chúng.