Sàn forex FXTradingmarkets, tên đầy đủ là FX Trading Markets Limited do nhóm Lion Group thành lập đã chính thức “sập" vào ngày 26/6 sau một thời gian dài bị tố lừa đảo. Phía cơ quan điều tra nghi ngờ có dấu hiệu "ve sầu lột xác", chuyển sang một địa chỉ mới.
Mới đây, sàn giao dịch ngoại hối FXTradingmarkets (đầy đủ là FX Trading Markets Limited) do nhóm Lion Group đứng sau, từng bị tố cáo lừa đảo, đã chính thức sập. Trang web giao dịch của sàn này đã không thể truy cập.
Đồng thời, nhóm Lion Group bất ngờ gửi "tâm thư chia tay" đến các nhà đầu tư để thông báo đóng cửa sàn giao dịch FXTradingmarkets của mình và hứa hẹn sẽ quay trở lại trong thời gian tới, theo báo Người lao động.
Theo tâm thư của ông Iker Phương (tên thật là Hồ Ngọc Phương), nhà sáng lập của Lion Group và là một trong những thủ lĩnh của sàn FXTradingmarkets gửi cho các nhà đầu tư:
"Qua đây, chúng tôi xin thông báo với tất cả những chiến binh của mái nhà Lion rằng từ 26/6 tới tập thể Lion sẽ tạm thời phân tách để cùng bước vào quá trình thử lửa và tôi luyện ý chí. Sàn FXTradingmarkets sẽ chính thức tạm dừng hoạt động và Ban Chuyên Gia cũng tạm dừng giao dịch".
Tuy nhiên, nội dung tâm thư của ông Iker lại vẫn khẳng định hướng đi là đúng đắn và hứa hẹn trong tương lai: "Lộ trình chúng ta đang đi đang rất đúng định hướng và tập thể của chúng ta đang có nhiều thành tựu vang dội...
Iker tin và biết rằng đồng FXT của chúng ta như 1 cánh phượng hoàng lửa trải qua bao đau đớn, nguy nan đang sắp sửa tái sinh trên ngọn lửa vàng, tỏa sáng huy hoàng như sự thịnh vượng trong tương lai sắp đến của cộng đồng chúng ta".
Đồng FXT là một trong những đồng tiền ảo mà trước đó được nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng như người mẫu Ngọc Trinh, diễn viên Kiều Minh Tuấn, diễn viên Nam Thư, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm... đồng loạt đăng tải bài viết "phím" hàng.
Sau động thái này, giá của FXT Token đã giảm mạnh. Ghi nhận trên trang CoinMarketCap, vào thời điểm 6h sáng ngày 28/6, giá đồng tiền ảo này giảm về còn 0,005252 USD/đồng. Hiện trang web của sàn giao dịch trên cũng không thể truy cập được.
Trước đó, không chỉ báo giới, công an cũng đã cảnh báo người dân, đưa ra phương thức, thủ đoạn của sàn FXTradingmarkets và Lion Teams.
Theo cơ quan công an TP. HCM, sàn FXTradingmarkets sử dụng tên miền FXTradingmarkets.com đăng ký và đặt máy chủ tại Mỹ. Để giao dịch, người tham gia phải đăng ký mở tài khoản trên sàn FXTradingmarkets và bắt buộc phải có thông tin mã ID của người giới thiệu cấp trên.
Nhằm thu hút người tham gia, sàn FXTradingmarkets sử dụng phương thức kinh doanh đa cấp, theo đó hệ thống của sàn có 5 cấp bậc và cấp trên sẽ được thưởng hoa hồng dựa vào số lượng giao dịch/nạp tiền của cấp dưới.
Sàn FXTradingmarkets tổ chức cho người tham gia giao dịch theo hình thức quyền chọn nhị phân (Binary option) với 8 cấp ngoại tệ. Trong thời gian 30 giây, người tham gia sẽ đặt lệnh dự đoán tỷ giá cặp ngoại tệ lên hoặc xuống, nếu đoán trúng sẽ được thêm 95% giá trị đặt cọc, nếu thua sẽ mất tiền cược.
Số tiền cược từng lệnh giao dịch thông qua 1 ví tiền kỹ thuật số (mã FXT token) do các đối tượng quản trị sàn FXTradingmarkets tạo ra.
Còn nhóm Lion Teams được lập ra với mục đích quảng bá, mời chào người tham gia tại sàn FXTradingmarkets dưới nhiều hình thức như tổ chức hội thảo ở nhiều tỉnh, thành, livestream hướng dẫn giao dịch trên các ứng dụng mạng xã hội.
Theo lời quảng bá của nhóm đối tượng này, nhà đầu tư khi nộp tiền vào sàn sẽ được copy theo lệnh của ban chuyên gia tự xưng có nhiều năm kinh nghiệm. Những giao dịch trên tài khoản copy sẽ được sao chép giống với tài khoản gốc, nhà đầu tư không cần phải mất thời gian tích lũy kiến thức, kinh nghiệm mà vẫn có được lợi nhuận hàng ngày.
Khi tham gia đầu tư tại đây, nhà đầu tư phải nạp tối thiểu 1.000 USD và được cam kết lợi nhuận 0,8 - 1%/ngày, 20 - 24%/tháng.
Công an TP. HCM cảnh báo hiện nay, các đối tượng quản trị sàn FXTradingmarkets có dấu hiệu tạo lập sàn giao dịch ngoại hối mới tại địa chỉ website sp500stock.com đăng ký ẩn danh từ cuối năm 2020 với giao diện và chức năng tương tự sàn FXTradingmarkets.
Việc đăng ký ẩn danh nhằm che dấu hoạt động, trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Các đối tượng cũng có thể đánh sập hệ thống, hạ giá đồng tiền kỹ thuật FXT Token để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.
