Khởi tố 13 nhân viên công ty tài chính nước ngoài chuyên ghép ảnh 'nóng' để đòi nợ

Ngày 20/11, Công an TPHCM đã tổ chức họp báo thông tin về vụ án “Vu khống để đòi nợ tại Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset”.

Trước đó, ngày 4/11, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM đã tiến hành kiểm tra hành chính Văn phòng Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (tại Cao ốc H3, đường Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, TPHCM).  

Quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan Công an xác định, Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam là công ty nước ngoài, có trụ sở chính tại quận 1 (TPHCM) do L.J (quốc tịch Hàn Quốc) làm Tổng Giám đốc. Công ty này có chức năng cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng.

Từ ngày 1/8/2016 đến nay, Công ty thuê Văn phòng tại Lầu 4, Cao ốc H3, số 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4 để hoạt động thu hồi nợ.

Theo đó, khách hàng vay phải cung cấp thông tin cá nhân, thông tin người thân khi ký kết hợp đồng vay với công ty; lãi suất từ 4,58%/tháng, tương đương 55%/năm dưới hình thức trả góp hàng tháng.

Khi khách hàng đến hạn thanh toán, bộ phận thu hồi nợ sẽ chia khách hàng theo cấp độ thời gian nợ.

Đối với nhóm nợ từ 1 ngày – 89 ngày, nhân viên dùng phần mềm để gọi nhắc nợ khách hàng và người thân với tính chất lịch sự, nhẹ nhàng; nhóm nợ từ 90 ngày - 179 ngày, nhân viên cũng sử dụng phần mềm nhưng điện thoại, nhắn tin thường xuyên, liên tục nhắc nhở khách hàng hoặc người thân tác động trả nợ.

Đối với nhóm nợ trên 180 ngày (chia thành 2 nhóm A, B), các nhân viên sẽ sử dụng điện thoại, các tài khoản mạng xã hội gọi điện, nhắn tin, chửi bới, đe dọa hoặc cắt hình ảnh người vay tiền, người thân ghép vào ảnh cáo phó đám tang, ảnh đồi trụy, thông báo truy tìm người trốn nợ, cảnh báo lừa đảo,... để gửi cho khách hàng, người thân, bạn bè, đồng nghiệp của người vay tiền qua mạng xã hội Zalo, Facebook nhằm gây sức ép buộc người vay tiền trả nợ.

Quá trình đấu tranh, thu thập chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh tạm giam đối với 13 đối tượng, gồm: Nguyễn Ngọc Thắng, Đỗ Trọng Đạt, Trịnh Ngân Bình, Phạm Hùng Dương Lâm, Nguyễn Thị Ngọc Thảo, Nguyễn Trung Tín, Đỗ Thanh Tùng, Phạm Thị Bích Trang, Nguyễn Công Nghĩa, Phạm Nguyễn Ngân Hà và Nguyễn Công Tuấn, Lê Sanh, Trần Minh Tiến về tội “Vu khống” theo Điều 156 Bộ luật Hình sự.

Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác định vai trò hành vi của những người liên quan và thực hiện các bước tố tụng tiếp theo nếu đủ cơ sở cấu thành hành vi phạm tội.