Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo về hoạt động rửa tiền trên thị trường NFT

Chủ nhật, 06/02/2022 | 08:41 Theo dõi CFĐT trên

Bộ Tài chính Mỹ vừa đưa ra một loạt khuyến nghị nhằm chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp trên thị trường nghệ thuật. Đồng thời, cảnh báo rằng thị trường nghệ thuật kỹ thuật số mới nổi như NFT có thể dẫn đến nhiều rủi ro.

NFTMột du khách chụp ảnh trước tác phẩm sắp đặt video
Tác phẩm "Glows in the Night" của nghệ sỹ Trung Quốc Yang Yongliang, sẽ được chuyển đổi thành NFT và đấu giá tại Sotheby's

Trong một nghiên cứu được công bố vào 4/2, Bộ Tài chính Mỹ cho hay có một số bằng chứng về rủi ro xuất hiện hoạt động rửa tiền trên thị trường nghệ thuật giá trị cao.

xem thêm: Giới trẻ Mỹ rộ mốt tặng quà Giáng sinh bằng coin, NFT và metaverse

Theo báo cáo, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính không phải tuân thủ luật chống rửa tiền hoặc chống tài trợ khủng bố là những đối tượng dễ bị nhắm tới nhất. Báo cáo cũng cảnh báo rằng hoạt động cho vay dựa trên tài sản có thể được sử dụng để che giấu nguồn vốn ban đầu và cung cấp thanh khoản cho tội phạm.

Tùy thuộc vào cấu trúc và các chính sách, thị trường nghệ thuật kỹ thuật số, chẳng hạn như NFT có thể tiềm ẩn những rủi ro mới, bởi các đặc điểm của nghệ thuật kỹ thuật số dễ tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền.

NFT là một dạng tài sản điện tử đã trở nên "bùng nổ" vào năm 2021. Tất cả các loại hình sản phẩm kỹ thuật số, từ tranh ảnh, video, thậm chí cả bài đăng trên Twitter đều có thể được mua và bán dưới dạng NFT.

Xem thêm: Năm 2021 bùng nổ của giới đầu tư: Ôm mộng làm 'trader', hết lao đầu vào cổ phiếu meme lại ôm chân Dogecoin và NFT

Báo cáo khuyến nghị một số lựa chọn để giải quyết rủi ro, bao gồm đào tạo cho lực lượng thực thi pháp luật, tăng cường chia sẻ thông tin của khu vực tư nhân, áp dụng các yêu cầu chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố cho một số đối tượng tham gia vào thị trường nghệ thuật.

Song báo cáo cũng thận trọng rằng khi so với các lĩnh vực khác về nguy cơ tài trợ cho khủng bố và rửa tiền, ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ USD này chưa nên là trọng tâm ngay lập tức cho việc áp đặt các yêu cầu chống tài trợ bất hợp pháp.

Một quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Mỹ cho hay bộ này sẽ xin đóng góp ý kiến từ các bên liên quan như Quốc hội hoặc chuyên gia trong ngành. 

Vị quan chức này nói thêm rằng Bộ Tài chính Mỹ hy vọng nghiên cứu sẽ khuyến khích triển khai nhiều biện pháp bổ sung để hoạt động rửa tiền thông qua thị trường nghệ thuật trở nên khó khăn hơn. Bộ Tài chính cũng sẽ cân nhắc thêm về việc liệu có cần áp đặt các bước điều chỉnh bổ sung trên thị trường này hay không.

Xem thêm: Trào lưu NFT, công nghệ blockchain đang khiến thế giới phát cuồng là gì và vận hành ra sao?

T.T
Theo VnMedia.vn Copy
XSMB ngày 5/2: Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy

XSMB ngày 5/2: Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy

XSMB ngày 5/2: Kết quả XSMB - Xem Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy được tường thuật trực tiếp cùng giờ quay số vào lúc 18h15'.
5 xu hướng tiền điện tử cần chú ý trong năm 2022

5 xu hướng tiền điện tử cần chú ý trong năm 2022

Biến động khó lường, sự tham gia của doanh nghiệp lớn, dòng vốn đầu tư mạo hiểm, môi trường và pháp lý có thể là những "điểm nóng" của tiền điện tử trong năm 2022 này.
Giá vàng bật tăng trở lại, giữ ở mức cao

Giá vàng bật tăng trở lại, giữ ở mức cao

Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (5/2), giá vàng tại thị trường New York đã bật tăng gần 4 USD/ounce sau phiên giảm trước đó. Hiện kim loại quý này đang giữ ở mức cao trên 1.800 USD/ounce.
Hàng loạt hành vi liên quan đến sử dụng nhà chung cư sẽ bị xử phạt hành chính

Hàng loạt hành vi liên quan đến sử dụng nhà chung cư sẽ bị xử phạt hành chính

Từ tháng 2/2022 hàng loạt hành vi dưới đây liên quan đến sử dụng nhà chung cư sẽ bị xử phạt hành chính với mức độ từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng theo Nghị định 16 “Quy định xử phạt hành chính về xây dựng” mà Chính Phủ vừa ban hành.
Năm hốt bạc của các công ty chứng khoán, quán quân lợi nhuận là ai?

Năm hốt bạc của các công ty chứng khoán, quán quân lợi nhuận là ai?

Trong top 10 công ty chứng khoán dẫn đầu về thị phần môi giới cổ phiếu, có đến quá nửa doanh nghiệp tăng trưởng lợi nhuận 3 chữ số trong năm 2021 so với cùng kỳ.
Cổ phiếu bất động sản còn tiềm năng trong năm 2022?

Cổ phiếu bất động sản còn tiềm năng trong năm 2022?

Theo nhiều dự đoán, nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn còn tiềm năng và nhiều mã sẽ có mức tăng trưởng tốt trong năm nay.
Giá vàng giảm mạnh sau ngày lễ Thần tài, về sát mốc 67 triệu đồng/lượng

Giá vàng giảm mạnh sau ngày lễ Thần tài, về sát mốc 67 triệu đồng/lượng

Trong phiên giao dịch sáng nay, 01/02, giá vàng SJC đã được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm từ 100 đến 300 ngàn đồng/lượng so với cuối phiên giao dịch hôm qua.
Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam giảm, đầu tư ra nước ngoài tăng mạnh

Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam giảm, đầu tư ra nước ngoài tăng mạnh

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam tháng 01/2023 ước tính đạt 1,35 tỷ USD, giảm 16,3% so với cùng kỳ năm trước; trong khi đó, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt 126,7 triệu USD, gấp 3,4 lần so với cùng kỳ năm trước...
Dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản vẫn theo chiều hướng tăng

Dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản vẫn theo chiều hướng tăng

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Tính đến 31/12/2022 dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản là ~800.000 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản vẫn theo chiều hướng tăng.
Lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 31/1

Lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 31/1

Chúng tôi xin sơ lược thông tin sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 31/1 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.