Nhiều sàn giao dịch BO thuộc hệ thống Wefinex bỗng chốc "biến mất" cùng hàng trăm tỷ đồng có nguy cơ bị "bốc hơi" khiến hàng nghìn nhà đầu tư náo loạn.
Nhiều sàn giao dịch BO thuộc hệ thống Wefinex bỗng chốc "biến mất" cùng hàng trăm tỷ đồng có nguy cơ bị "bốc hơi" khiến hàng nghìn nhà đầu tư náo loạn.
Thông tin sàn giao dịch BO (quyền chọn nhị phân) - Wefinex bị chặn vì vi phạm pháp luật khiến hàng nghìn nhà đầu tư náo loạn.
Trước khi "biến mất", các sàn giao dịch thuộc hệ thống Wefinex như Deniex, Remitex,... đã từng công khai trên mạng xã hội với những lời mời gọi rất hấp dẫn: "đầu tư ít sinh lời cao, bảo hiểm 100% vốn", "không làm gì vẫn có tiền",… khiến nhiều người đã tin và không hề biết đấy là bẫy của những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp núp bóng công nghệ.
Nguyên nhân không thể truy cập vào website các sàn giao dịch của hệ sinh thái này như wefinex.net, deniex.com,... được cho là bởi Wefinex đã bị chặn do vi phạm pháp luật.
=> Xem thêm: 300 Cảnh sát ‘đánh sập’ 4 sàn giao dịch tiền ảo quy mô hàng trăm tỷ đồng
Theo tìm hiểu, quyền chọn nhị phân (Binary Options - BO) là một hình thức lựa chọn giá lên hoặc giá xuống của một tài sản nào đó trong một khoảng thời gian nhất định, có thể là vàng, dầu mỏ, tiền mã hóa. Kết thúc phiên giao dịch, nếu dự đoán đúng, người chơi được hưởng lợi nhuận theo tỉ lệ sàn đưa ra, ngược lại sẽ mất toàn bộ số tiền đó.
Để "câu kéo" được khách hàng, những đối tượng nằm trong đường dây này thường xây dựng hình ảnh cá nhân cực kì chuyên nghiệp như chụp ảnh thật đẹp, đăng nhiều bài viết tự PR bản thân.
Cụ thể, các "chuyên gia thổi nến" thường đánh bóng hình ảnh của mình trên mạng xã hội, là những người có thu nhập cao thông qua đầu tư tại các sàn Wefinex và các sàn BO khác trong hệ sinh thái của Wefinex như: Pocinex, Deniex, Remitex, AresBO, Bitono...
Sau đó, những người này sẽ được sàn cấp một tài khoản chỉ nạp tiền vào mà không rút ra được và dùng tài khoản đó giao dịch, cũng như livestream cho mọi người xem.
=> Xem thêm: Chủ sàn đầu tư tiền ảo Nam Phi cùng số Bitcoin trị giá 3,6 tỷ USD bỗng dưng ‘mất hút’
Vì là tài khoản marketing, nên các Leaders thường giao dịch những lệnh có giá trị lớn từ vài trăm tới cả nghìn USD để làm hình ảnh dụ dỗ mọi người. Thực chất, đây chỉ là những con số ảo, tài khoản marketing hết tiền lại được bơm tiếp nên tâm lý thoải mái để khoe bảng lệnh.
Cuối cùng, khi đã kéo khách xong, các đối tượng bắt đầu xây sang hình ảnh một Leader chuyên nghiệp, chuyên xây dựng hệ thống lớn mạnh. Cách làm là dùng app để chỉnh sửa hoa hồng hàng ngày, sau đó nói với những người bị cháy tài khoản chuyển qua làm hệ thống, hưởng hoa hồng nhiều hơn.
Rất nhiều người nhẹ dạ cả tin đã kích hoạt thành viên lên VIP, rồi tiếp tục con đường lôi kéo những người khác xây hệ thống, với mộng ước ngồi ăn hoa hồng là đủ chứ không cần giao dịch, tránh rủi ro. Vòng tuần hoàn cứ như vậy tiếp diễn...
Có không ít nhà đầu tư vì tham lam lợi nhuận, bỏ ra nhiều tỷ đồng đã phải ngậm trái đắng, khi bị mất hết tài sản mà không biết kêu ai.
=> Xem thêm: Thủ lĩnh đa cấp BitcoinDeFi Phạm Tuấn và Mai Thế Tùng bất ngờ 'lặn' mất tăm
Trước đó, vào tháng 8, Bộ Công an cho biết có nhiều tổ chức, cá nhân tại Việt Nam đã thiết lập hàng trăm sàn giao dịch nhị phân và giới thiệu là sản phẩm công nghệ tài chính nước ngoài, gắn mác ứng dụng công nghệ Blockchain trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Họ sử dụng công cụ truyền thông, báo chí để quảng bá sản phẩm, kêu gọi đầu tư, gây lầm tưởng là những sàn giao dịch, đầu tư tài chính này đã được cấp phép.
Bộ Công an cho biết, theo quy định của Pháp lệnh ngoại hối năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2013) và Thông tư số 21/2004/TT-NHNN hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 28/2016/TT-NHNN ngày 5/10/2016) thì chỉ có tổ chức tín dụng mới được phép thực hiện kinh doanh ngoại hối.
Do vậy các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân đang hoạt động tại Việt Nam không thuộc đối tượng được xem xét, cấp phép.
Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác không để bị các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Các tổ chức, cá nhân không quảng cáo, môi giới, tiếp tay cho các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
=> Xem thêm: Sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu Nhật Bản bị hacker 'cuỗm' 94 triệu USD
