Chủ sàn đầu tư tiền ảo Nam Phi cùng số Bitcoin trị giá 3,6 tỷ USD bỗng dưng ‘mất hút’

Thứ sáu, 25/06/2021 | 14:24

Một cặp anh em người Nam Phi đã biến mất cùng với số Bitcoin trị giá 3,6 tỷ USD trên nền tảng đầu tư tiền ảo mà họ nắm quyền kiểm soát.

Chủ sàn đầu tư tiền ảo Nam Phi cùng số Bitcoin trị giá 3,6 tỷ USD ‘mất hút’
Chủ sàn đầu tư tiền ảo Nam Phi cùng số Bitcoin trị giá 3,6 tỷ USD ‘mất hút’

Một công ty luật ở Cape Town đại diện cho các nhà đầu tư cho biết không thể định vị được hai anh em này và đã báo cáo vụ việc với Hawks – đơn vị tinh nhuệ của lực lượng cảnh sát quốc gia. Công ty luật này cũng đã đề nghị các sàn giao dịch tiền ảo trên toàn cầu thông báo nếu có bất kỳ nỗ lực nào nhằm chuyển đổi số tiền ảo nói trên.

Sau đợt tăng giá chóng mặt trong năm ngoái và đầu năm nay của Bitcoin, sự biến mất của 69.000 đồng Bitcoin (trị giá hơn 4 tỷ USD) ở mức giá đỉnh hồi tháng 4/2021 sẽ là vụ lừa đảo có giá trị lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực tiền ảo. Vụ việc này có thể sẽ thúc đẩy cơ quan chức năng tại nhiều quốc gia đẩy mạnh nỗ lực thiết lập trật tự trên thị trường tiền ảo, nhằm ứng phó với số vụ gian lận xuất hiện ngày càng nhiều.

Dấu hiệu của vụ gian lận  nói trên bắt đầu xuất hiện vào tháng 4/2021, khi giá Bitcoin tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại. Ở thời điểm đó, Ameer Cajee – người anh trai và giữ vị trí Giám đốc hoạt động của sàn đầu tư tiền ảo Africrypt đã báo tin với khách hàng rằng công ty là nạn nhân của một vụ tấn công mạng. Ameer đề nghị nhà đầu tư không thông báo vấn đề này với luật sư và nhà chức trách vì làm như vậy sẽ cản trở quá trình lấy lại số vốn bị mất trong vụ tấn công.

Tuy nhiên, một số nhà đầu tư nghi ngờ đã thuê công ty luật có tên Hanakom Attorneys và một nhóm nhà đầu tư khác khởi động các thủ tục pháp lý đối với Africrypt.

“Chúng tôi ngay lập tức nghi ngờ vì thông báo của Africrypt đề nghị nhà đầu tư không có hành động pháp lý. Trong khi đó, nhân viên của Africrypt bị mất quyền truy cập vào nền tảng đầu cuối từ 7 ngày trước khi xảy ra vụ tấn công”, Hanekom Attorneys cho biết.

Cuộc điều tra mà công ty luật này tiến hành cho thấy tiền của nhà đầu tư trong Africrypt đã được chuyển khỏi các tài khoản của công ty ở Nam Phi và ví của khách hàng. Số Bitcoin này sau đó được chuyển qua dịch vụ trộn tiền điện tử (tumblers and mixers) hoặc tới các nơi chứa Bitcoin lớn hơn nhằm khiến số tiền ảo trở nên mất dấu vết.

Ameer, 20 tuổi, cùng với người em trai là Raees Cajee thành lập Africrypt vào năm 2019 và trả mức lợi nhuận hấp dẫn cho nhà đầu tư. Hiện cả hai anh em đều trong tình trạng không liên lạc được. Website của công ty cũng bị đóng.

Trong vụ Africrypt, nhà đầu tư thiệt hại nhiều gấp 3 lần vụ sập sàn giao dịch Mirror Trading International
Trong vụ Africrypt, nhà đầu tư thiệt hại nhiều gấp 3 lần vụ sập sàn giao dịch Mirror Trading International

Năm ngoái, các nhà đầu tư tiền ảo ở Nam Phi đã chứng kiến sự sụp đổ của sàn giao dịch Mirror Trading International. Với thiệt hại 23.000 đồng Bitcoin, trị giá 1,2 tỷ USD, vụ “sập tiệm” này là vụ lừa đảo lớn nhất năm 2020 trong lĩnh vực tiền ảo – theo một báo cáo của Chainalysis. Trong vụ Africrypt, nhà đầu tư thiệt hại nhiều gấp 3 lần.

Cơ quan giám sát tài chính Nam Phi đang xem xét vụ Africrypt, nhưng không thể tiến hành điều tra chính thức vì theo luật hiện hành của nước này, tiền ảo không phải là sản phẩm tài chính. Hiện cảnh sát Nam Phi chưa lên tiếng về vụ việc.

Đầu tư tiền ảo hiện nở rộ ở Nam Phi. Tháng 1/2021, giá trị giao dịch tiền ảo hàng ngày ở Nam Phi lần đầu vượt ngưỡng 2 tỷ Rand (tương đương 141 triệu USD), cho thấy mức độ quan tâm lớn của các nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường tiền ảo ở nước này gần như không có sự kiểm soát của cơ quan chức năng.

Quốc Hoàng

Theo VnMedia.vn Copy
'Chiêu trò' dụ hơn 12.000 nhà đầu tư nộp 4,3 triệu USD vào sàn Forex lừa đảo

"Chiêu trò" dụ hơn 12.000 nhà đầu tư nộp 4,3 triệu USD vào sàn Forex lừa đảo

Chủ nhật, 16/05/2021 | 22:12
Các đối tượng đã xây dựng tổng số 12 sàn Forex, trong đó có 3 sàn đang hoạt động với hơn 12.000 tài khoản ở nhiều quốc gia khác nhau.
Đầu tư tiền ảo thua lỗ, Chi hội trưởng phụ nữ lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Đầu tư tiền ảo thua lỗ, Chi hội trưởng phụ nữ lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Thứ bảy, 03/04/2021 | 21:17
Đầu tư tiền ảo, đa cấp thua lỗ, lợi dụng uy tín của bản thân, một Chi hội trưởng phụ nữ đã đi lừa đảo và chiếm đoạt của nhiều người dân trong xã.
Lĩnh 3 năm tù vì hack Twitter của Tổng thống Mỹ để lừa đảo Bitcoin

Lĩnh 3 năm tù vì hack Twitter của Tổng thống Mỹ để lừa đảo Bitcoin

Thứ tư, 17/03/2021 | 16:33
Graham Ivan Clark, 17 tuổi, là chủ mưu một vụ tấn công Twitter mùa hè năm ngoái. Clark đã hack tài khoản của hàng chục người dùng nổi tiếng, trong đó có tài khoản Twitter của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama để lừa đảo nhằm chiếm đoạt Bitcoin.
Hồng Kông không còn là thành phố đắt đỏ nhất thế giới

Hồng Kông không còn là thành phố đắt đỏ nhất thế giới

Thứ tư, 23/06/2021 | 12:15
Theo Khảo sát Chi phí sinh hoạt năm 2021 vừa công bố, Ashgabat, thủ đô của quốc gia Trung Á Turkmenistan là thành phố có chi phí đắt đỏ nhất thế giới với người nước ngoài.
Đề xuất ‘gây sốc’: Đưa lãi suất tiền gửi về mức 0%, liệu có khả thi?

Đề xuất ‘gây sốc’: Đưa lãi suất tiền gửi về mức 0%, liệu có khả thi?

Thứ sáu, 25/06/2021 | 11:03
VAFI cho rằng mức lãi suất tiền gửi trung và dài hạn ở Việt Nam hiện "rất cao" so với nhiều nước, dẫn đến lãi suất cho vay cũng gấp 2-3 lần nên vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ và các Bộ nêu đề xuất với nội dung hạ dần lãi suất tiền gửi VND về mức 0%/năm.
Từng phải nhịn đói để tiết kiệm tiền, Founder Kakao Talk vừa trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Từng phải nhịn đói để tiết kiệm tiền, Founder Kakao Talk vừa trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ năm, 24/06/2021 | 16:05
Khi nhiều người vẫn phải tiếp tục sống, làm việc hay giải trí trực tuyến vì đại dịch Covid-19, giá cổ phiếu của hãng internet khổng lồ Kakao (chủ sở hữu dịch vụ nhắn tin Kakao Talk) của Hàn Quốc chứng kiến đà tăng phi mã từ đầu năm đến nay, đưa người sáng lập Kim Beom-su (Brian Kim) trở thành tỷ phú giàu nhất nước này. 
Triển khai gói 7.500 tỷ đồng cho vay trả lương ngừng việc

Triển khai gói 7.500 tỷ đồng cho vay trả lương ngừng việc

Thứ sáu, 23/07/2021 | 22:47
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 10/2021/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để người sử dụng lao động được vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động.
Nhóm bluechips ồ ạt lao dốc, chỉ số Vn-Index để mất gần 25 điểm

Nhóm bluechips ồ ạt lao dốc, chỉ số Vn-Index để mất gần 25 điểm

Thứ sáu, 23/07/2021 | 16:12
Chốt phiên giao dịch hôm nay (23/7), các chỉ số chứng khoán đồng loạt giảm sâu. Trong đó, chỉ số Vn-Index giảm gần 25 điểm, còn chỉ số HNX-Index cũng để mất 4,2%.
Những ngân hàng nào bị Kiểm toán chỉ rõ vượt trần tín dụng, hạch toán sai lãi dự thu?

Những ngân hàng nào bị Kiểm toán chỉ rõ vượt trần tín dụng, hạch toán sai lãi dự thu?

Thứ sáu, 23/07/2021 | 10:25
PVcomBank, ShinhanBank, Mizuho Hồ Chí Minh, Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga,… là những ngân hàng bị "bêu tên” khi vượt trần tín dụng, hạch toán sai lãi dự thu trong báo cáo của Kiểm toán Nhà nước.
Giá vàng thế giới bật tăng trở lại

Giá vàng thế giới bật tăng trở lại

Thứ sáu, 23/07/2021 | 09:21
Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (23/7), giá vàng tại thị trường New York đã bật tăng trở lại do giới đầu tư bắt đáy. Hiện giá kim loại quý này vẫn đang niêm yết ở mức trên 1.800 USD/ounce.
Cafe Khởi nghiệp