Vụ Alibaba: Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Luyện án tù chung thân

Thứ sáu, 30/12/2022 | 08:23 Theo dõi CFĐT trên

Ngày 29/12, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba).

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện
Bị cáo Nguyễn Thái Luyện

Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với các bị cáo: Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Alibaba) mức án tù chung thân; Trang Chí Linh (nguyên Phó Tổng pháp lý Công ty Alibaba) 19 năm tù; Trương Thị Hồng Ngọc (nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Tia Chớp) 18 năm tù; Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện; trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị) 17 năm tù; Bùi Minh Đức (nguyên Phó Tổng Giám đốc Đầu tư Công ty Alibaba) 17 năm tù; Huỳnh Thị Ngọc Như (nguyên Phó Tổng đào tạo Công ty Alibaba) 17 năm tù;

Nguyễn Lê Hoàng Lan (nguyên Phó Tổng truyền thông Công ty Alibaba) 16 năm tù; Trần Huy Phúc (nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép) 15 năm tù; Phan Ngọc Nguyên (nguyên nhân viên) 15 năm tù; Trịnh Minh Pháp (nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc đầu tư và phát triển 108) 13 năm tù; Nguyễn Trần Phúc Nguyên (nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Ali Land) 12 năm tù; Vũ Hoàng Hải (nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Big Bang) 12 năm tù;

Nguyễn Thị Vân Anh (nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản địa ốc Chiến Thắng) 12 năm tù; Đào Thị Thanh Lợi (nguyên Phó Tổng tổ chức Công ty Alibaba) 12 năm tù; Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (nhân viên pháp lý) 12 năm tù (tổng hợp bản án trước đó về tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, bị cáo phải nhận mức án 16 năm 6 tháng tù); Nguyễn Quang Sơn (nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản địa ốc Ali Land) 10 năm tù; Nguyễn Văn Kiên (nguyên Giám đốc Công ty Spartaland) 10 năm tù; Nguyễn Trung Trường (nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Long Thành Capital) 10 năm tù; Vi Thị Hiến (nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Sunny Land) 10 năm tù và Võ Văn Trần Quang (nguyên nhân viên; em vợ của Luyện) 10 năm tù.

Về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”, Hội đồng xét xử tuyên án các bị cáo: Võ Thị Thanh Mai 30 năm tù (trong đó, phạt 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 10 năm tù về tội “Rửa tiền”); Nguyễn Thái Lực 27 năm tù (trong đó phạt 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 12 năm tù về tội “Rửa tiền”).

Về tội “Rửa tiền”, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 5 năm.

Hội đồng xét xử cũng tuyên buộc các bị cáo Nguyễn Thái Luyện cùng Võ Thị Thanh Mai liên đới bồi thường 2.446 tỷ đồng cho 4.548 bị hại. Hội đồng xét xử đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục tạm giữ 455 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiếp tục kê biên 698 thửa đất để bảo đảm thi hành án. Đối với 20 thỏi kim loại được giám định không phải là vàng, Hội đồng xét xử đề nghị trả lại cho bị cáo Luyện số kim loại này.

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập 22 công ty trực thuộc Công ty Alibaba, giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín của Luyện làm người đại diện theo pháp luật của các công ty, sau đó tổ chức mua số lượng lớn đất nông nghiệp.

Nguồn tiền mua đất nông nghiệp được huy động từ chính khách hàng bằng cách dùng pháp nhân của Công ty Alibaba và các công ty cùng hệ thống, tự lập ra 58 dự án dân cư, phân lô trái pháp luật, đưa ra các thông tin không có thật như đây là các dự án có tính pháp lý đầy đủ, tự đặt tên các dự án để kêu gọi, lừa ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư để huy động tiền từ khách hàng.

Tính đến ngày khởi tố vụ án - ngày 13-9-2019 (hơn 3 năm kể từ ngày thành lập), Công ty Alibaba triển khai bán hàng trên 58 dự án nhưng chưa có dự án nào tiến hành xin cấp phép, dù chỉ là thủ tục cấp phép; chưa một pháp nhân nào thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Điều này minh chứng các bị cáo không có ý định xin cấp phép đầu tư theo đúng quy định của pháp luật

Hôm nay, 30/12, Hội đồng xét xử sẽ tiếp tục tuyên án đối với phần bồi thường cho các bị hại trong vụ án tại các phụ lục kèm theo.

Theo Hà Nội Mới
Theo VnMedia.vn Copy
Cứu hộ thành công 2 cá thể tê tê vàng quý hiếm

Cứu hộ thành công 2 cá thể tê tê vàng quý hiếm

Save Vietnam's Wildlife phối hợp với VQG Cúc Phương vừa cứu hộ kịp thời 7 cá thể tê tê, trong đó có 2 cá thể tê tê vàng quý hiếm.
Phố Wall và Fed thất bại trong việc dự đoán nền kinh tế 2022

Phố Wall và Fed thất bại trong việc dự đoán nền kinh tế 2022

Các nhà hoạch định chính sách của Fed và các chuyên gia hàng đầu ở Phố Wall đều từng đưa ra những phán đoán sai lầm về kinh tế 2022. 
VinaCapital ngồi vào ghế cổ đông tại Vietravel

VinaCapital ngồi vào ghế cổ đông tại Vietravel

CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital vừa nhận chuyển nhương 1,78 triệu cổ phiếu, tương đương 10,3% vốn từ Tập đoàn Vietravel, cổ đông lớn nhất của CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel (Vietravel, UPCoM: VTR).
Thủ tướng: Quản lý cán bộ theo hướng 'có vào, có ra, có lên, có xuống'

Thủ tướng: Quản lý cán bộ theo hướng "có vào, có ra, có lên, có xuống"

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ và ngành nội vụ tiếp tục rà soát, đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo hướng đồng bộ, thống nhất, "có vào, có ra, có lên, có xuống", khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh…
Đồng USD tận hưởng năm tốt nhất kể từ năm 2015

Đồng USD tận hưởng năm tốt nhất kể từ năm 2015

Đồng đô la Mỹ (USD) đang trên đà đạt hiệu suất tốt nhất trong bảy năm trở lại đây nhờ được hỗ trợ bởi chính sách thắt chặt tiền tệ quyết liệt của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và những lo ngại về triển vọng tăng trưởng toàn cầu.
Đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc 3 sản phẩm tẩy trang Bioderma của Pháp

Đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc 3 sản phẩm tẩy trang Bioderma của Pháp

3 sản phẩm tẩy trang Bioderma sản xuất tại Pháp vừa bị Cục quản lý Dược (Bộ Y tế) đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc. 
Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tăng mạnh

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tăng mạnh

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 2/2024 (từ ngày 16/2 đến ngày 29/2/2024) đạt 28,41 tỷ USD, tăng 46,7% (tương ứng tăng 9,05 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 2/2024 (từ ngày 01/2 đến ngày 15/2/2024).
Cartier ra mắt cửa hàng mới tại trung tâm thương mại Union Square

Cartier ra mắt cửa hàng mới tại trung tâm thương mại Union Square

Tọa lạc tại một không gian hoàn toàn mới, cửa hàng có không gian kép đã làm mới sự hiện diện tại thành phố năng động này. Đây là cửa hàng đầu tiên ở Việt Nam áp dụng phong cách thiết kế nội thất mới nhất của Cartier…
Cảnh báo giả danh cơ quan thuế lừa đảo

Cảnh báo giả danh cơ quan thuế lừa đảo

Tổng cục Thuế khẳng định không ủy quyền cho bất cứ công ty hoặc cá nhân ngoài ngành thuế nào thực hiện thu thuế hộ.
Bắt 2 đối tượng mua bán vũ khí quân dụng, thu giữ nhiều súng đạn

Bắt 2 đối tượng mua bán vũ khí quân dụng, thu giữ nhiều súng đạn

Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, ngày 21/3/2024 Công an huyện Hà Trung (Thanh Hóa) đã phá Chuyên án 124-T, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.
Cafe Khởi nghiệp