Triệt xóa 4 điểm hoạt động "tín dụng đen" phức tạp

Thứ sáu, 13/01/2023 | 07:46 Theo dõi CFĐT trên

Tin từ công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, mới đây Công an huyện Triệu Sơn đã phá chuyên án 601TD, tổ chức khám xét đồng loạt 4 điểm gồm nhà ở và cơ sở cầm đồ có biểu hiện hoạt động tội phạm tín dụng đen phức tạp trên địa bàn huyện.

Các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” bị bắt giữ
Các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” bị bắt giữ

Theo tài liệu của cơ quan CSĐT Công an huyện Triệu Sơn: Lê Xuân Huy, sinh năm 1992 ở thị trấn Triệu Sơn là đối tượng chuyên cho vay nặng lãi; giao dịch với những người có nhu cầu vay tiền bằng mạng xã hội.

Theo đó, Huy thường trực tiếp dùng mạng xã hội Zalo hoặc Facebook nhắn tin điều hành giao dịch việc cho vay và thu hồi nợ. Ngoài ra, Huy còn lập một trang web để quản lý việc cầm đồ và cho vay lãi.

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng này hết sức tinh vi, chuyên nghiệp: Khi cho các con nợ vay, Huy yêu cầu các con nợ thế chấp trích lục nhà hoặc các giấy tờ có giá trị, viết giấy vay tiền, không ghi lãi suất mà cắt lãi trực tiếp từ số tiền bị hại vay. Khi người vay đến thời hạn không trả, Huy cho “đàn em” của mình đến đòi nợ, bắt người vay phải trả tiền thông qua tài khoản trang Web của mình. Nếu người vay không trả, các đối tượng sẽ trực tiếp đến nhà gây sức ép, buộc người vay phải trả hoặc phải chuyển nhượng tài sản nhà đất. 

Với lãi suất "cắt cổ" từ 3 nghìn đồng/triệu/ngày đến 15 nghìn đồng/triệu/ngày tương đương trên 500%/năm, chỉ tính từ năm 2021 đến khi bị bắt, Lê Xuân Huy đã cho nhiều cá nhân trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện Triệu Sơn vay tổng số tiền giao dịch là trên 6 tỷ đồng và thu lợi bất chính gần 1 tỷ đồng.

Xác định đây là điểm hoạt động "tín dụng đen" phức tạp, lãnh đạo Công an huyện Triệu Sơn đã lập án đấu tranh, điều tra, làm rõ và triệt xóa điểm "tín dụng đen" này. 

Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 5/1/2023 Cơ quan CSĐT Công an huyện Triệu Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Xuân Huy và “đàn em” của Huy là Trịnh Minh Dương, sinh năm 1996 ở xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Điều tra, mở rộng Chuyên án, ngày 8/1/2023 Công an huyện Triệu Sơn đã bắt tạm giam và khám xét đồng loạt nhà các đối tượng: Nguyễn Văn Dương, sinh năm 1987 và Nguyễn Ngọc Cư, sinh năm 1986 đều ở xã Hợp Lý; Lê Sỹ Trọng, sinh năm 1990 ở xã Hợp Tiến. Khám xét nơi ở của các đối tượng trên, lực lượng Công an đã thu giữ 19 quyển số đỏ, nhiều hợp đồng cho vay và sổ sách có liên quan đến việc cho vay nặng lãi. 

Quá trình điều tra xác định, từ cuối năm 2021 đến nay với thủ đoạn hoạt động tương tự với Lê Xuân Huy, các đối tượng: Dương, Cư, Trọng đã cho nhiều bị hại trên địa bàn huyện Triệu Sơn vay tiền với lãi suất "cắt cổ" từ 3 nghìn đồng/triệu/ngày đến 12 nghìn đồng/triệu/ngày tương đương trên 400%/năm. Tổng số tiền giao dịch mà các đối tượng này cho vay là trên 12 tỷ đồng và thu lợi bất chính gần 3 tỷ đồng.

Công an huyện Triệu Sơn đề nghị ai là nạn nhân vay tiền của 4 đối tượng nói trên thì liên hệ với Công an huyện Triệu Sơn để được giải quyết.

P.Mai
Theo VnMedia.vn Copy
Nhận diện hàng giả, hàng kém chất lượng dịp giáp Tết

Nhận diện hàng giả, hàng kém chất lượng dịp giáp Tết

Theo quy luật, vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán hoạt động buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại diễn ra rất phức tạp. Người dân cần nâng cao ý thức trong mua bán, tiêu dùng hàng hóa theo đúng quy định của pháp luật, tránh việc vô tình hay cố ý tiếp tay cho tội phạm.
Cảnh báo nguy hiểm từ việc tự sản xuất, sử dụng trái phép pháo nổ dịp Tết

Cảnh báo nguy hiểm từ việc tự sản xuất, sử dụng trái phép pháo nổ dịp Tết

Càng gần đến thời điểm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo diễn biến phức tạp, đặc biệt là hoạt động chế tạo, sản xuất,sử dụng pháo trái phép. Đây là những hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn mối nguy hiểm khôn lường tới tính mạng, sức khỏe và tình hình an ninh, trật tự.
Xe Miền Nam - đơn vị cho thuê xe 45 chỗ đi Vũng Tàu uy tín giá rẻ

Xe Miền Nam - đơn vị cho thuê xe 45 chỗ đi Vũng Tàu uy tín giá rẻ

Vào ngày cuối tuần, các điểm du lịch biển tại mảnh đất phía Nam lại trở nên nhộn nhịp và đông vui hơn bao giờ hết, đặc biệt là Vũng Tàu. Do đó, như cầu thuê xe 45 chỗ du lịch cũng ngày càng được nhiều khách hàng lựa chọn. Cùng tìm hiểu Xe Miền Nam- Đơn vị cho thuê xe 45 chỗ đi Vũng Tàu uy tín, giá rẻ nhất hiện nay nhé!
Công an Hà Nội ra quân bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Công an Hà Nội ra quân bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Ngày 12/1, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an Thành phố đã phát động Lễ ra quân bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn thành phố, đảm bảo an toàn để nhân dân đón Tết, vui Xuân...
Thủ tướng trả lời chất vấn về sáp nhập, chuyển đổi nhà thiếu nhi

Thủ tướng trả lời chất vấn về sáp nhập, chuyển đổi nhà thiếu nhi

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn 07/TTg-QHĐP ngày 12/1/2023 về việc trả lời chất vấn của Đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân về việc sáp nhập, chuyển đổi nhà thiếu nhi và việc bảo đảm sân chơi cho các em.
Xuất nhập khẩu tăng hơn 900 triệu USD trong nửa cuối tháng 12

Xuất nhập khẩu tăng hơn 900 triệu USD trong nửa cuối tháng 12

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 12/2022 (từ ngày 16/12 đến ngày 31/12/2022) đạt gần 28,5 tỷ USD, tăng 3,3% (tương ứng tăng 913 triệu USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 12/2022.
Nghỉ Tết 2023: Mỗi ngày xử lý hơn 1.000 người vi phạm nồng độ cồn

Nghỉ Tết 2023: Mỗi ngày xử lý hơn 1.000 người vi phạm nồng độ cồn

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết: Thống kê của lực lượng Cảnh sát giao thông cho thấy trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, từ ngày 20-24/1, CSGT công an các địa phương đã xử lý 5.171 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Thơ Nguyễn Văn Long: Mùa Xuân Vào Làng Phố Yêu Thương

Thơ Nguyễn Văn Long: Mùa Xuân Vào Làng Phố Yêu Thương

Nhà thơ Nguyễn Văn Long hiện là Phó Giám đốc thường trực Trung tâm Truyền thông, Trường đại học Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội. Thơ anh thường cảm tác theo thể lục bát/thất ngôn tứ tuyệt, với âm điệu gần gũi, chất chứa sự hoài niệm về những tình cảm xưa cũ...
Không khí lễ hội tràn ngập tại các quốc gia châu Á

Không khí lễ hội tràn ngập tại các quốc gia châu Á

Tại nhiều quốc gia ở khu vực châu Á, các hoạt động đón mừng Tết Nguyên Đán đã được tổ chức trong khung cảnh lung linh, rực rỡ. Đặc biệt là tại Trung Quốc, sau hơn 2 năm bị gián đoạn vì đại dịch Covid-19, các sự kiện chào đón năm mới tại quốc gia này đang diễn ra “rộn ràng hơn bao giờ hết”.
Thơ Nguyễn Văn Long: Ngân Mãi Đá Xanh

Thơ Nguyễn Văn Long: Ngân Mãi Đá Xanh

Nhà thơ Nguyễn Văn Long hiện là Phó Giám đốc thường trực Trung tâm Truyền thông, Trường đại học Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội. Thơ anh thường cảm tác theo thể lục bát/thất ngôn tứ tuyệt, với âm điệu gần gũi, chất chứa sự hoài niệm về những tình cảm xưa cũ...