Thời gian qua, nhiều sàn tiền ảo có dấu hiệu lừa đào bị phanh phui như Coolcat, Skynet 4fx, AT Capital,… và mới đây nhất là sàn Busstrade, tiếp tục gióng lên hồi chuông với cơ quan quản lý.
Thời gian qua, nhiều sàn tiền ảo có dấu hiệu lừa đào bị phanh phui như Coolcat, Skynet 4fx, AT Capital,… và mới đây nhất là sàn Busstrade, tiếp tục gióng lên hồi chuông với cơ quan quản lý.
Mới đây, nhiều cá nhân tố cáo các đối tượng điều hành sàn Busstrade và nhóm Elite Team có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi đầu tư tài chính trên website www.busstrade.com, đầu tư theo phương thức copy trade, tham gia bằng cách tạo tài khoản copy trên sàn Busstrade.
Busstrade là nền tảng giao dịch tiền ảo theo quyền chọn nhị phân, được giới thiệu là bảo hiểm 100% vốn và lợi nhuận lên tới 30%/tháng.
Người tham gia Busstrade sẽ dự đoán xu hướng và chọn giao dịch Sell hay Buy trong 30 giây, sau đó ngồi chờ kết quả, nếu đoán đúng sẽ được nhận mức lợi nhuận lên tới 95%. Busstrade có giới thiệu chính sách bảo hiểm 100% vốn.
Nhà đầu tư chỉ cần đầu tư theo các gói bảo hiểm từ 100 USD; 1.000 USD, 2.000 USD đến 5.000 USD và nhận được lợi nhuận tương ứng.
Xem thêm: Sàn Binance Singapore tuyên bố sẽ đóng cửa
Người tham gia được hướng dẫn là không cần làm gì, các chuyên gia của sàn sẽ hỗ trợ, cam kết chỉ có thắng. Vì thấy tiền kiếm dễ nên nhiều cá nhân đã tham gia, thậm chí là rủ thêm cả gia đình, bạn bè... cùng bỏ tiền vào.
Các tài khoản Busstrade cũng được kêu gọi đầu tư và đóng bảo hiểm 2% với khoản lãi được hứa hẹn như sau: 1.000 USD nhận lợi nhuận 5%; 2.000 USD nhận lợi nhuận 5%; 5.000 USD nhận lợi nhuận 7%.
Tiền đầu tư được đóng và nhận thông qua tài khoản của tuyến trên, bản thân người chơi không thể trực tiếp nạp và rút tiền trực tiếp qua tài khoản trên website www.busstrade.com.
Trước đó, sàn Busstrade đã thông báo dừng giao dịch để bảo dưỡng nhưng không cho người tham gia rút tiền. Ngày 23/4, sàn này yêu cầu người chơi chuyển tiền từ USD sang BToken (đồng tiền giao dịch trên sàn) với tỉ giá 0,01 BToken đổi lấy 1 USD, kèm thêm khoản trừ 10% phí. Như vậy, 1 USD sẽ đổi được 0,009 BToken.
Xem thêm: Sàn Cashboom lãi suất 60%/tháng đột ngột ‘sập’, nhà đầu tư bấn loạn
Tuy nhiên, ngày 7/5, sàn Busstrade bất ngờ không thể truy cập được và các nhà đầu tư cũng không thể rút tiền về.
Để phục vụ công tác điều tra xử lý vụ việc, cơ quan CSĐT đề nghị những cá nhân đã đầu tư vào sàn Busstrade mà chưa có đơn tố giác, chưa đến cơ quan CSĐT làm việc, đề nghị liên hệ, gửi đơn và tài liệu liên quan đến cơ quan CSĐT (Đội 9, Phòng PC03) Công an TP. HCM, địa chỉ: Số 674, đường 3 tháng 2, phường 14, quận 10, T. HCM; điều tra viên: Nguyễn Phi Dũng, ĐT: 0342257685.
Xem thêm: Cảnh báo trò lừa đảo mới: Vờ chuyển khoản nhầm rồi ép trả lãi suất 'cắt cổ'
Vào cuối tháng 3/2021, trước hiện tượng lừa đảo trong việc mua bán tiền ảo, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm có cơ chế về vấn đề này.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, một số bộ đang phối hợp làm rõ cơ chế quản lý tiền ảo. Bộ Tài chính đã có Tổ nghiên cứu về tài sản ảo, tiền ảo để thiết kế chính sách, cơ chế quản lý theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính có liên quan đến lĩnh vực này.
