Chiêu trò lừa đảo đầu tư Bitcoin: Giả mạo người thành đạt, khoe khoang sự giàu có và cho nạn nhân hưởng 'lãi ảo'

Thứ bảy, 27/11/2021 | 16:07 Theo dõi CFĐT trên

Công an tỉnh Bắc Giang vừa thông tin trên Cổng thông tin của đơn vị về việc, trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đầu tư tiền ảo - Bitcoin qua trang website Gatecn.co với phương thức, thủ đoạn tinh vi.

website Gatecn.co (Ảnh: Internet)
website Gatecn.co (Ảnh: Internet)

Công an tỉnh Bắc Giang cho biết: Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đầu tư tiền ảo - Bitcoin qua trang website Gatecn.co với phương thức, thủ đoạn tinh vi như: Các đối tượng lừa đảo chủ động kết bạn với bị hại trên Facebook hoặc Zalo để làm quen, tâm sự về cuộc sống hằng ngày nhằm tạo lòng tin.

Sau đó, đối tượng dùng những lời dễ nghe để khoe khoang, giả mạo là người thành đạt, giàu có, mang quốc tịch nước ngoài nhưng đang sinh sống tại Việt Nam và dụ dỗ tham gia đầu tư tiền ảo - Bitcoin qua trang website Gatecn.co để kiếm tiền nhanh, thu lợi nhuận lớn.

Theo ba giai đoạn cụ thể sau:

Giai đoạn đầu: Đối tượng hướng dẫn bị hại chuyển tiền mua mã tiền ảo - Bitcoin với số lượng tiền ít, đối tượng can thiệp vào hệ thống để bị hại lãi. Sau đó, đối tượng hướng dẫn bị hại rút được tiền gốc và lãi ra nên bị hại tin tưởng, tiếp tục đầu tư số tiền lớn hơn.

Giai đoạn thứ hai: Khi bị hại tham gia đầu tư số tiền lớn, đối tượng tiếp tục can thiệp vào hệ thống để bị hại lãi nhiều, thậm trí lên đến hàng tỉ đồng… Lúc này, bị hại muốn rút tiền ra thì đối tượng đưa ra các lí do khác nhau như: Phải nạp tiền vài trăm triệu để xác minh tài khoản, nộp tiền thuế, tiền trả cho bên thứ ba… mới rút được tiền. Nhiều bị hại tin tưởng làm theo.

Giai đoạn cuối: Đối tượng đánh sập trang website Gatecn.co, cắt liên lạc và khóa ngay tài khoản Facebook hoặc Zalo rồi chiếm đoạt tiền toàn bộ tài sản của bị hại đã đầu tư.

Những người chơi (nhà đầu tư) tiền ảo đã và đang là nạn nhân của trò lừa đảo qua giao dịch đầu tư tài chính trên không gian mạng. Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã nhiều lần cảnh báo việc đầu tư này tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Nhà nước Việt Nam chưa công nhận đồng tiền ảo - Bitcoin là một phương tiện thanh toán. Do vậy, người tham gia sẽ chịu toàn bộ rủi ro khi tham gia đầu tư vào các hoạt động đầu tư tiền ảo, sản phẩm ảo không được pháp luật bảo hộ.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang khuyến cáo: Người dân cần nâng cao cảnh giác, thận trọng trước khi tham gia vào các hoạt động đầu tư, huy động vốn, trả thưởng theo mô hình mạng lưới đa cấp và các hoạt động mua bán tiền ảo - Bitcoin.  

Hiện tại, trang web đã không thể truy cập
Hiện tại, trang web đã không thể truy cập

Khi phát hiện trường hợp nghi vấn, đề nghị báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ qua zalo tiếp nhận tin báo, tố giác, thông tin về tội phạm của Công an tỉnh Bắc Giang số 0888.911.698 để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

T.T
Theo VnMedia.vn Copy
Tội phạm đã kiếm được 10,2 tỷ USD trong các vụ lừa đảo và trộm cắp ‘DeFi’ trong một năm

Tội phạm đã kiếm được 10,2 tỷ USD trong các vụ lừa đảo và trộm cắp ‘DeFi’ trong một năm

Theo một báo cáo từ Elliptic, thiệt hại tổng thể do khai thác DeFi gây ra cho đến nay đã lên tới 12 tỷ USD vào năm 2021. Gian lận và trộm cắp chiếm 10,5 tỷ USD trong tổng số tiền đó, tăng gấp 7 lần so với năm 2020.
Đồng Tether USDT bị ‘tố’ lừa đảo, có khả năng phá huỷ toàn bộ hệ sinh thái tiền điện tử

Đồng Tether USDT bị ‘tố’ lừa đảo, có khả năng phá huỷ toàn bộ hệ sinh thái tiền điện tử

Công ty phát hành tiền điện tử Tether (USDT) đang phải đối mặt với những cáo buộc gian lận, lừa đảo theo mô hình đa cấp kiểu Ponzi với số tiền lên tới hàng tỷ USD.
Lập fanpage 'thầy pháp sư' để lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Lập fanpage 'thầy pháp sư' để lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) cho biết vừa làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc giả mạo thầy cúng.
Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) có hiệu lực từ 01/01/2022

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) có hiệu lực từ 01/01/2022

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) được 10 quốc gia thành viên ASEAN và 05 nước đối tác của ASEAN là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand ký kết vào ngày 15 tháng 11 năm 2020 bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 do Việt Nam làm Chủ tịch.
Startup Metaverse Việt Nam huy động được 1 triệu USD

Startup Metaverse Việt Nam huy động được 1 triệu USD

VerseHub - một startup công nghệ Việt theo xu hướng Metaverse vừa nhận vốn đầu tư 1 triệu USD từ một nhóm các nhà đầu tư thiên thần giấu tên, dẫn đầu bởi GameFi.
Báo cáo tài chính có dấu hiệu bất thường, cổ phiếu CEO vẫn tăng trần

Báo cáo tài chính có dấu hiệu bất thường, cổ phiếu CEO vẫn tăng trần

Trái ngược với kết quả làm ăn thua lỗ, dòng tiền kinh doanh âm hàng trăm tỷ, cổ phiếu CEO của Công ty CP Tập đoàn C.E.O (CEO Group) đang là một hiện tượng trên sàn chứng khoán khi liên tục tăng trần hàng chục phiên, khiến thị giá tăng gấp 3 lần chỉ trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, có nhiều dấu hiệu bất thường đằng sau những con số mà doanh nghiệp này đã công bố trong BCTC
Lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 27/9

Lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 27/9

Cafedautu.vn xin sơ lược thông tin sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 27/9 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Đồng Bảng Anh chạm mức thấp kỷ lục so với đồng USD

Đồng Bảng Anh chạm mức thấp kỷ lục so với đồng USD

Đồng Bảng Anh giảm xuống mức thấp kỷ lục trong phiên sáng đầu tuần 26/9 khi Chính phủ nước này thông báo kế hoạch cắt giảm thuế và hỗ trợ đầu tư nhằm thúc đẩy tăng trưởng hồi tuần trước. 
Chứng khoán châu Á ngập trong sắc đỏ

Chứng khoán châu Á ngập trong sắc đỏ

Trong phiên giao dịch đầu tuần, thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương đồng loạt giảm mạnh do tâm lý tiêu cực tiếp tục đè nặng lên thị trường.
Mới giải ngân chưa đến… 3% ngân sách dành cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Mới giải ngân chưa đến… 3% ngân sách dành cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Với 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đến cuối tháng 9/2022, giải ngân từ ngân sách Trung ương ước đạt gần 927 tỷ đồng, bằng 2,86% kế hoạch; Còn 16 bộ, cơ quan Trung ương, địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư công…