Chính phủ Mỹ làm gì với kho Bitcoin bí mật?

Thứ tư, 22/12/2021 | 09:40 Theo dõi CFĐT trên

Những năm gần đây, Chính phủ Mỹ đã tổ chức những phiên đấu giá Bitcoin Ethereum, Litecoin và các loại tiền điện tử khác mà họ thu giữ được. Tuy nhiên, Washington có vẻ như không giỏi trong việc chọn thời điểm để làm việc này.

Chính phủ Mỹ làm gì với kho Bitcoin bí mật?
Chính phủ Mỹ làm gì với kho Bitcoin bí mật?

Theo hãng tin CNBC, Chính phủ Mỹ từng bán 500 đồng Bitcoin cho công ty Riot Blockchain vào năm 2018 với giá chỉ khoảng 5 triệu USD. Trị giá của số Bitcoin này ở thời điểm hiện tại là hơn 23 triệu USD.

Trước đó, vào năm 2014, Chính phủ Mỹ bán 30.000 đồng Bitcoin cho nhà đầu tư mạo hiểm, tỷ phú Tim Draper với giá 19 triệu USD. Nếu để đến hiện tại, số Bitcoin này có thể mang về cho quốc khố Mỹ 1,3 tỷ USD.

Chính phủ Mỹ có được những số Bitcoin trên là do tịch thu trong các vụ triệt phá đường dây tội phạm. Tất cả tiền ảo thu được bằng hình thức này đều được Chính phủ liên bang tiến hànhd đấu giá.

“Các cuộc đấu giá tài sản mà nhà chức trách Mỹ tịch thu trong các vụ án thường có những mặt hàng như tàu thuyền, ô tô và tiền ảo”, Jarod Koopman, Giám đốc phụ trách đơn vị tội phạm mạng của Thuế vụ Mỹ (IRS) cho hay.

Sắp tới, Chính phủ Mỹ sẽ đấu giá một lô tiền ảo trị giá 56 triệu USD tịch thu trong một vụ lừa đảo Ponzi liên quan đến chương trình cho vay tiền ảo BitConnect. Không giống như những cuộc bán đấu giá tiền ảo trước đây, khi số tiền thu về được phân phối cho các cơ quan chính phủ khác nhau, tiền thu về từ cuộc bán đấu giá tiền ảo sắp tới sẽ được hoàn lại cho các nạn nhân trong vụ lừa đảo.

Hoạt động tịch thu và bán đấu giá tiền ảo của Chính phủ Mỹ đang tăng nhanh, đến mức Washington phải nhờ cậy khu vực tư nhân giúp quản lý và bán kho tiền ảo.

Các cuộc đấu giá tài sản mà nhà chức trách Mỹ tịch thu trong các vụ án thường có những mặt hàng như tàu thuyền, ô tô và tiền ảo
Các cuộc đấu giá tài sản mà nhà chức trách Mỹ tịch thu trong các vụ án thường có những mặt hàng như tàu thuyền, ô tô và tiền ảo

Về cơ bản, Mỹ có các công cụ chống tội phạm để truy vết và bắt giữ tiền ảo liên quan đến hoạt động phạm tội, cho dù tiền ảo được thiết kế để chống lại sự theo dõi của các cơ quan thực thi pháp luật.

“Chính phủ Mỹ thường chậm hơn vài bước so với các phần tử tội phạm nếu nói đến sáng tạo và công nghệ”, Jud Welle, một cựu công tố viên liên bang về tội phạm mạng cho hay.

“Đây không phải những việc mà công chức liên bang được đào tạo bài bản”, Welle nói, nhưng dự báo rằng trong khoảng 3-5 năm nữa, các cơ quan thực thi pháp luật của Chính phủ Mỹ sẽ được cập nhật các kiến thức và kinh nghiệm về truy vết và bắt giữ tiền ảo.

Quy trình liên quan đến tiền ảo trong hệ thống thực thi pháp luật của Mỹ bao gồm ba phần: truy vết và tịch thu; thanh lý; và phân bổ số tiền thu được từ việc bán tiền ảo đó.

Diễn biến giá tiền ảo Bitcoin từ đầu năm đến nay. Đơn vị: USD/Bitcoin (Nguồn: TradingView)
Diễn biến giá tiền ảo Bitcoin từ đầu năm đến nay. Đơn vị: USD/Bitcoin (Nguồn: TradingView)

Theo Koopman, phần thứ nhất thường là nỗ lực của nhiều cơ quan, bao gồm Cục Điều tra Liên bang (FBI), Bộ An ninh nội địa, Mật vụ, Lực lượng Phòng chống ma tuý, hoặc Cục Điều tra tội phạm về rượu, thuốc lá, vũ khí và chất nổ.

“Nhiều vụ, nhất là trong lĩnh vực an ninh mạng, đã trở thành những cuộc điều tra liên ngành, vì không một cơ quan riêng lẻ nào có thể làm được”, Koopman nói. Trước đây, Koopman từng tham gia phá những vụ án an ninh mạng lớn như vụ Silk Road hay vụ AlphaBay vào năm 2017, mà kết quả là phá được một chợ online lớn của giới tội phạm.

Việc tịch thu tiền ảo cũng có sự tham gia của nhiều cơ quan khác nhau để đảm bảo giám sát đầy đủ. Các ví phần cứng sẽ được sử dụng để chứa tiền ảo. “Những chìa khoá mật sẽ được cất giữ tại trụ sở cơ quan để đảm bảo an toàn”, Koopman cho hay.

Những năm qua, Chính phủ Mỹ đã tịch thu nhiều tiền ảo chưa từng thấy.

“Trong tài khoá 2019, chúng tôi thu giữ số tiền ảo trị giá 700.000 USD. Năm 2020, con số tăng lên 137 triệu USD. Và trong năm nay, số tiền ảo tịch thu được đã lên tới 1,2 tỷ USD”, Koopman nói với CNBC hồi tháng 8 về tài khoá kết thúc vào ngày 30/9.

Đến nay, Chính phủ Mỹ đã tịch thu và đấu giá tổng cộng 185.000 đồng Bitcoin. Số Bitcoin này có trị giá khoảng 8,6 tỷ USD nếu tính theo giá Bitcoin ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, phần lớn số Bitcoin này được bán ở mức giá thấp hơn nhiều.

Hồi tháng 7, sau hơn 1 năm tìm kiếm, Bộ Tư pháp Mỹ đã thuê công ty Anchorage Digital có trụ sở ở San Francisco làm đơn vị lưu trữ tiền ảo mà các cơ quan thực thi pháp luật liên bang tịch thu trong các vụ án. Anchorage cũng chịu trách nhiệm giúp Chính phủ Mỹ tiến hành đấu giá những tài sản này. Trước đó, việc này được Chính phủ Mỹ giao cho một công ty khác là BitGo.

Khi được hỏi vì sao không chọn thời điểm giá tốt nhất để bán tiền ảo, Koopman nói đó không phải là mục tiêu của Chính phủ Mỹ.

Tháng 11/2020, Chính phủ Mỹ thu giữ số Bitcoin trị giá 1 tỷ USD liên quan đến vụ Silk Road. Tuy nhiên, vụ án này vẫn đang treo, nên số Bitcoin đó đang được cất trong một ví kỹ thuật số.

T.T

Theo VnMedia.vn Copy
Tỷ giá USD ngân hàng thương mại tiếp tục lao dốc

Tỷ giá USD ngân hàng thương mại tiếp tục lao dốc

Ngày 22/12, tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng trong ngày ở mức 23.183 VND/USD, giảm 7 VND/USD so với mức niêm yết trước đó.
Giá vàng trong nước và thế giới có xu hướng giảm

Giá vàng trong nước và thế giới có xu hướng giảm

Sáng ngày 22/12, giá vàng trong nước có xu hướng giảm nhẹ trong ngưỡng 50.000 - 150.000 đồng/lượng cả ở chiều mua và chiều bán.
Phương pháp ứng dụng điểm Pivot Point trong đầu tư

Phương pháp ứng dụng điểm Pivot Point trong đầu tư

Hiện nay có rất nhiều phương pháp khác nhau để xác định xu hướng cũng như xác định điểm vào. Tuy nhiên, một trong những phương pháp hiệu quả, ít rủi ro được các nhà đầu tư trên thế giới sử dụng đó là phương pháp ứng dụng điểm Pivot Point.
Doanh nghiệp tiết kiệm hàng chục tỷ đồng nhờ xác thực mạnh “Make in Vietnam”

Doanh nghiệp tiết kiệm hàng chục tỷ đồng nhờ xác thực mạnh “Make in Vietnam”

Xác thực không mật khẩu được ghi nhận mang lại hiệu quả đột phá trong bảo mật, tối ưu chi phí vận hành và nâng cao trải nghiệm sử dụng. Công ty TNHH Dịch vụ An ninh mạng VinCSS đã tiên phong nghiên cứu và xây dựng hệ sinh thái xác thực mạnh không mật khẩu theo chuẩn quốc tế FIDO2 đầu tiên tại ASEAN.
Xử lý các quy định gây ách tắc lưu thông hàng hóa, cản trở việc đi lại của nhân dân

Xử lý các quy định gây ách tắc lưu thông hàng hóa, cản trở việc đi lại của nhân dân

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 9263/VPCP-KSTT ngày 20/12/2021 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về xử lý các quy định gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa.
Đi tù vì cưỡng đoạt tiền tỷ của thẩm mỹ viện

Đi tù vì cưỡng đoạt tiền tỷ của thẩm mỹ viện

Nhóm bị cáo gồm Dũng, Duy, Nghiêm, Thức và Tùng bắt ép đại diện của thẩm mỹ viện Kangnam phải trả 1,5 tỷ đồng để gỡ các bài do nhóm bị cáo đã đăng trên các trang mạng.
Lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 21/1

Lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 21/1

Cafedautu.vn sơ lược thông tin sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 21/1 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Mỹ lạc quan về đà phục hồi kinh tế bất chấp biến thể Omicron

Mỹ lạc quan về đà phục hồi kinh tế bất chấp biến thể Omicron

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Yellen thừa nhận biến thể Omicron đặt ra một thách thức và sẽ tác động đến một số chỉ số kinh tế Mỹ những tháng tới, nhưng sẽ không làm chệch hướng đà phục hồi của kinh tế Mỹ.
Nhiều ngân hàng rục rịch tăng lãi suất huy động

Nhiều ngân hàng rục rịch tăng lãi suất huy động

Từ vài tuần trở lại đây, nhiều ngân hàng đã rục rịch tăng lãi suất huy động để hút khách gửi tiền.
XSMB ngày 20/1: Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm

XSMB ngày 20/1: Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm

XSMB ngày 20/1: Kết quả XSMB - Xem Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm được tường thuật trực tiếp cùng giờ quay số vào lúc 18h15'.
Cafe Khởi nghiệp