Một ‘cá voi’ bất ngờ chuyển đi 900 Bitcoin sau gần một thập kỷ ‘đóng băng’

Theo Whale Alert, một "cá voi" đã chuyển đi số Bitcoin mà mình nắm giữ 9 năm. Dữ liệu ghi lại cho thấy, chiếc ví này lần đầu nhận được 900 BTC vào lúc 4h40 phút, chiều ngày 16/8/2012.

Thời điểm đó, đồng Bitcoin có thể đang nằm trong một sàn giao dịch tiền ảo. “Cá voi” này đã nằm im trong đó trong gần 9 năm qua. 

Các khoản tiền hiện đã được chuyển đi và được chia thành hàng trăm ví, có lẽ là trong một nỗ lực để bảo vệ tính ẩn danh. Không rõ liệu các khoản tiền có được gửi đến các sàn giao dịch tiền điện tử để sau đó được bán trên thị trường hay không.

Vào thời điểm ví của "cá voi" nhận được tiền, Bitcoin đang giao dịch ở mức khoảng 13,5 USD, tức 900 BTC trong ví của “cá voi” này trị giá hơn 12.000 USD. Tính đến thời điểm được chuyển đi ngày 1/6, số BTC này trị giá 33,18 triệu USD tương đương với mức tăng hơn 272.400%.

Theo một báo cáo, ví "cá voi" Bitcoin này dường như không có mối liên hệ với bất kỳ tổ chức, sàn giao dịch hoặc nhà đầu tư tiền ảo có tiếng nào.

Chiếc ví không hoạt động đã lâu này thực tế vẫn nhận được một lượng nhỏ Bitcoin trong suốt gần một thập kỷ qua. Các giao dịch ấy dường như là kết quả của các ‘dusting attack – cuộc tấn công liên quan đến việc hacker gửi một lượng tiền mã hóa rất nhỏ (bụi) vào ví cá nhân chứa số lượng tài sản lớn, nhằm cố gắng phá vỡ quyền riêng tư của chủ ví.

Những kẻ lừa đảo cố gắng theo dõi hoạt động giao dịch của ví nhằm xác định những nhân vật hoặc công ty đứng đằng sau. Sau đó, những kẻ tấn công theo dõi các khoản tiền mà chúng đã gửi đến nhiều địa chỉ và phân tích dữ liệu để tìm ra địa chỉ nào thuộc cùng một ví.

Mục tiêu cuối cùng của hacker là liên kết ví và địa chỉ với một thực thể mà sau đó họ có thể nhắm mục tiêu để lấy số BTC đó. Một trong những cách tốt nhất để chống lại các cuộc tấn công “bụi” là không di chuyển lượng tiền mã hóa nhỏ nhận được, vì phân tích chuyển động của các quỹ này sẽ không thể thực hiện được nếu chúng không di chuyển.