cafedautu.vn

Siết pháp lý, nhà đầu tư tiền ảo Trung Quốc tung ‘chiêu thức’ lách luật

Thứ hai, 31/05/2021 | 23:02

Các nhà đầu tư tiền ảo ở Trung Quốc không mấy bận tâm đến việc Chính phủ Trung Quốc gần đây mạnh tay siết chặt quản lý tiền ảo. Điều này cho thấy thách thức đối với Bắc Ninh trong việc kiềm chế cơn sốt đầu cơ tài sản số.

Siết pháp lý, nhà đầu tư tiền ảo Trung Quốc tung ‘chiêu thức’ lách luật
Siết pháp lý, nhà đầu tư tiền ảo Trung Quốc tung ‘chiêu thức’ lách luật

Phản ứng bán tháo ban đầu đã nhường chỗ cho sự phục hồi đều đặn trên các nền tảng OTC mà các nhà giao dịch tiền ảo Trung Quốc đã sử dụng kể từ khi các sàn tiền ảo ở nước này bị cấm vào năm 2017. Một thước đo chủ chốt về tâm lý của giới đầu tư tiền ảo ở Trung Quốc đại lục - tỷ giá giữa đồng Nhân dân tệ với đồng stablecoin Tether đã giảm đến 4,4% sau khi Chính phủ Trung Quốc gần đây đưa ra cảnh báo về hoạt động đào và giao dịch tiền ảo. Tuy nhiên, tới cuối tuần vừa rồi, tỷ giá này đã hồi lại hơn một nửa mức giảm đó.

Khó truy dấu giao dịch tiền ảo

Trung Quốc tăng cường cuộc chiến chống tiền ảo khi biến động giá đồng Bitcoin và nhiều tiền ảo khác trong 6 tháng qua làm gia tăng mối lo ngại của Bắc Kinh về nguy cơ xảy ra gian lận, rửa tiền và thiệt hại đối với các nhà đầu tư cá nhân.

Tuy nhiên, bản chất khó truy dấu của giao dịch tiền ảo trên các nền tảng OTC trong nước và các mạng lưới ngang hàng (P2P) đồng nghĩa sẽ cực kỳ khó để nhà chức trách có thể thực thi một lệnh cấm triệt để đối với loại tài sản này.

Điều này có thể làm yên lòng giới đầu tư tiền ảo toàn cầu, sau khi những tuyên bố từ Trung Quốc trong tháng 5 vừa qua góp phần dẫn tới cuộc bán tháo hồi giữa tháng khiến thị trường tiền số có thời điểm mất gần 1.000 tỷ USD vốn hoá so với mức kỷ lục.

Charles, 35 tuổi, một nhà tư vấn bấn động sản ở Thượng Hải cho hay: "Về thua lỗ và việc nhà chức trách siết kiểm soát, tôi không quan tâm”.

Là một người chơi tiền ảo từ năm 2017 và đề nghị chỉ nêu tên tiếng Anh thường gọi, Charles nói rằng mình đã lỗ 11 triệu USD trong vòng chỉ 3 ngày trong đợt sụt giá tiền ảo vừa rồi.

“Đối với tôi, đó chỉ là mất đi số lợi nhuận mà tôi kiếm được trong mấy tháng qua. Tôi nhìn về 10-20 năm nữa”, Charles cho biết.

Trước khi Trung Quốc ban lệnh cấm các sàn giao dịch tiền ảo ở nước này vào hồi năm 2017, giới đầu tư Trung Quốc nắm khoảng 7% số đồng Bitcoin và chiếm khoảng 80% giao dịch đồng Bitcoin trên toàn cầu.

Lệnh cấm sàn tiền ảo khiến việc đưa ra những con số ước tính như vậy là điều không thể vào thời điểm hiện nay, nhưng các nhà đầu tư Trung Quốc vẫn được cho là có sự hiện diện lớn trong thế giới tiền ảo thông qua các nền tảng OEC trong nước và các sàn giao dịch ở nước ngoài mà họ có thể tiếp cận thông qua sử dụng các mạng riêng ảo (VPN).

Rất khó để cơ quan chức năng Trung Quốc phát hiện các giao dịch liên quan đến Nhân dân tệ và tiền ảo từ nước này, bởi các giao dịch này thường diễn ra theo hai bước riêng biệt.

Giao dịch tiền ảo ở Trung Quốc hiện nay thường diễn ra theo hai bước riêng biệt, rất khó truy dấu
Giao dịch tiền ảo ở Trung Quốc hiện nay thường diễn ra theo hai bước riêng biệt, rất khó truy dấu

Bước thứ nhất diễn ra trên các nền tảng OTC vận hành bởi những công ty như Huobi và OKEx, cho phép các nhà giao dịch đăng lệnh mua và bán.

Ở bước thứ hai, khi hai bên đã nhất trí về một mức giá, bên mua sẽ sử dụng một nền tảng thanh toán riêng, được vận hành bởi một ngân hàng của bên bán hoặc một công ty công nghệ tài chính như Ant Group Co. để chuyển tiền Nhân dân tệ tới bên bán.

Số tiền số được bán thường được nền tảng OTC giữ trong một tài khoản uỷ thác cho tới khi thanh toán bằng Nhân dân tệ hoàn thành đến lúc này mới được chuyển cho bên mua. Nhà chức trách Trung Quốc thường không có cách nào để kết nối hai bước giao dịch trên với nhau nên không có căn cứ để xử lý.

Phần thanh toán bằng Nhân dân tệ của giao dịch trên diễn ra hoàn toàn bên trong hệ thống tài chính Trung Quốc nên nguy cơ xảy ra sự thoái vốn trên quy mô lớn khỏi nước này là thấp. Tuy nhiên, Chính phủ nước này vẫn muốn cảnh báo các công ty tài chính và nhà đầu tư cá nhân tránh xa tiền ảo.

"Mất trắng cũng chẳng sao"

Mới đây, Bắc Kinh nhắc lại yêu cầu các ngân hàng và công ty thanh toán Trung Quốc nhận diện và ngăn chặn những giao dịch đáng ngờ, đồng thời nhấn mạnh rằng tạo điều kiện cho giao dịch tiền ảo là vi phạm các quy định của ngành ngân hàng. Tiếp đó, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc yêu cầu xử lý triệt để hoạt động giao dịch và đào tiền ảo, cam kết ngăn chặn tuyệt đối các rủi ro tài chính.

Sau tuyên bố của Chính phủ Trung Quốc, Huobi tuyên bố đã dừng cung cấp dịch vụ hosting dành cho các mỏ tiền ảo ở Trung Quốc đại lục và đang thu hẹp các sản phẩm hợp đồng tương lai và đầu tư sử dụng đòn bẩy tại một số thị trường. Hiện chưa rõ Huobi có định đóng nền tảng OTC hay không.

Cho đến hiện tại, cơ quan chức năng Trung Quốc chưa gọi hoạt động giao dịch tiền ảo của các nhà đầu tư cá nhân là bất hợp pháp, nhưng việc siết giám sát sẽ có sự tham gia của cơ quan công an, vì một số hoạt động tiền ảo ở nước này bị nghi tạo điều kiện cho rửa tiền và tài trợ khủng bố, nguồn thạo tin cho hay.

Cảnh sát ở Bắc Kinh đã phát tờ rơi cảnh báo về những rủi ro tiềm tàng liên quan đến tiền ảo. Tờ rơi này chỉ ra rằng tiền ảo là một trong những công cụ phổ biến nhất trong những vụ gian lận gần đây nhất và bất kỳ ai đang hoảng sợ, không biết nên làm gì nên gọi điện cho cảnh sát.

Trên các MXH ở Trung Quốc, một số nhà đầu tư tiền ảo nói rằng họ bị cảnh sát địa phương triệu tập trong thời gian gần đây và cảh báo về rủi ro đầu tư tiền ảo. Tuy nhiên, thông tin này chưa được kiểm chứng. Một nhà đầu tư nói nhà chức trách địa phương yêu cầu ông bán số tiền ảo đang nắm giữ. Một người khác nói cảnh sát yêu cầu ông xoá ứng dụng giao dịch tiền ảo khỏi smartphone.

Giới chức Trung Quốc xem thành công của nước này trong việc xoá sổ hoạt động cho vay ngang hàng ở nước này cách đây 2 năm là một mô hình cho cuộc chiến chống tiền ảo, nguồn tin không tiết lộ danh tính cho hay. Cho vay ngang hàng ở Trung Quốc đã bị truy quét sau khi những vụ gian lận và vỡ nợ xảy ra tràn lan, thậm chí dẫn tới một số vụ tự tử và biểu tình trên đường phố. Vào thời hoàng kim, cho vay ngang hàng ở Trung Quốc có hơn 50 triệu người dùng và 150 tỷ USD dư nợ.

Biến động cực đoan của tiền ảo đã để lại dấu ấn đau thương ở Trung Quốc. Trong một vụ gây xôn xao vào tháng 6/2020, một người đàn ông ở Đại Liên đã giết con gái 3 tuổi và cùng vợ tìm cách tự sát sau khi thua lỗ 20 triệu Nhân dân tệ (tương đương 3,1 triệu USD) vì vay nợ chơi Bitcoin.

Cách đây 3 tuần, Peter, một nhân viên công nghệ ở Bắc Kinh đã rót 20.000 Nhân dân tệ mua tiền ảo, đúng vào đợt giá biến động. Vài này sau, giá trị khoản đầu tư này tăng lên mức gần 100.000 Nhân dân tệ, rồi lại sụt nhanh về 14.000 USD. Peter không nản lòng, mà nhắc lại quan điểm chung của các nhà giao dịch tiền ảo trên toàn cầu: “Có mất trắng cũng chẳng sao. Nhưng nếu một ngày nào đó, tiền ảo bất ngờ làm bạn giàu thì sao?”

Hạ Linh

Theo VnMedia.vn Copy
Mark Cuban làm gì trước khi quyết định đầu tư vào một dự án blockchain?

Mark Cuban làm gì trước khi quyết định đầu tư vào một dự án blockchain?

Thứ bảy, 29/05/2021 | 21:29
Tỷ phú Mark Cuban mới cho biết, một trong những điều quan trọng nhất trong việc lựa chọn một dự án blockchain là việc thực hiện các hợp đồng thông minh.
Đột kích trang trại nghi trồng cần sa, cảnh sát Anh phát hiện 'mỏ' Bitcoin phi pháp khổng lồ

Đột kích trang trại nghi trồng cần sa, cảnh sát Anh phát hiện 'mỏ' Bitcoin phi pháp khổng lồ

Thứ bảy, 29/05/2021 | 20:49
Một "mỏ" khai thác Bitcoin phi pháp với trữ lượng lớn vừa được cảnh sát ở Anh phát hiện sau khi đột kích vào trang trại nghi trồng cần sa.
Lời nguyền 'Sell in May' đang vận vào thị trường tiền ảo ra sao?

Lời nguyền 'Sell in May' đang vận vào thị trường tiền ảo ra sao?

Chủ nhật, 30/05/2021 | 09:06
Lời nguyền “Sell in May” là một câu nói phổ biến trong giới đầu tư cổ phiếu. Tuy nhiên, “lời nguyền” này đã không “linh ứng” với thị trường chứng khoán thế giới trong tháng 5 mà thay vào đó lại vận vào thị trường tiền ảo, khi giá Bitcoin chốt tháng giảm mạnh nhất gần 1 thập kỷ qua.
Dự báo thị trường bất động sản toàn cầu tiếp tục tăng trong năm 2021

Dự báo thị trường bất động sản toàn cầu tiếp tục tăng trong năm 2021

Chủ nhật, 30/05/2021 | 14:18
Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã làm dấy lên lo ngại về thị trường bất động sản sẽ khó khăn do tình trạng thất nghiệp gia tăng kéo theo thu nhập không còn để chi trả. Tuy nhiên, kết quả khảo sát lại gây nhiều bất ngờ khi thị trường bất động sản toàn cầu được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng trong năm nay.
Bắc Giang: Cấp phép cho các nhà máy của Foxconn và Samsung hoạt động trở lại

Bắc Giang: Cấp phép cho các nhà máy của Foxconn và Samsung hoạt động trở lại

Thứ hai, 31/05/2021 | 08:02
Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang vừa cấp giấy phép hoạt động trở lại cho 9 doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Việt Yên. Trong số này, có nhiều doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử cho các tập đoàn lớn Foxconn và Samsung (sản xuất linh kiện cho Apple).
Người dân  Thủ Đô chung tay giải cứu nông sản Bắc Giang giữa thời tiết nắng nóng

Người dân Thủ Đô chung tay giải cứu nông sản Bắc Giang giữa thời tiết nắng nóng

Chủ nhật, 30/05/2021 | 23:17
Trong những ngày gần đây, tại TP. Hà Nội xuất hiện nhiều điểm giải cứu nông sản nhằm hỗ trợ người dân Bắc Giang do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.
Giá xăng dầu hôm nay (mới nhất 12/6): Lấy lại đà tăng nhẹ

Giá xăng dầu hôm nay (mới nhất 12/6): Lấy lại đà tăng nhẹ

Thứ bảy, 12/06/2021 | 10:57
Giá xăng dầu hôm nay (mới nhất 12/6), triển vọng cải thiện nhu cầu tiêu thụ lạc quan và được dự báo tích cực đã kéo giá xăng dầu hôm nay bật tăng nhẹ.
Nhận định thị trường chứng khoán ngày 14/6: Tránh tâm lý mua đuổi, mua vội trước thị trường đầy những biến động

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 14/6: Tránh tâm lý mua đuổi, mua vội trước thị trường đầy những biến động

Thứ bảy, 12/06/2021 | 10:11
Nhận định thị trường chứng khoán ngày 14/6: Ngày 11/06 là một phiên khá phấn khích với giới đầu tư khi đã tăng mạnh bứt phá khỏi xu hướng giảm của thị trường. Tuy nhiên, khối lượng thanh khoản giảm 6,25% lại là một dấu hiệu tiêu cực đối với thị trường chứng tỏ nhà đầu tư hoặc đang tháo chạy hoặc vẫn nghi ngờ rằng phiên này chỉ là một phiên xanh ảo.
Giá Bitcoin hôm nay (mới nhất 12/6): Bitcoin tăng nhẹ

Giá Bitcoin hôm nay (mới nhất 12/6): Bitcoin tăng nhẹ

Thứ bảy, 12/06/2021 | 06:41
Giá Bitcoin hôm nay (mới nhất 12/6), Bitcoin tăng nhẹ 0,66% lên mức 37.121 USD trong bối cảnh hàng loạt tiền mã hóa lớn lao dốc khiến thị trường chìm sâu trong sắc đỏ.
Bộ Tài chính quyết định thanh tra hành chính đối với HOSE

Bộ Tài chính quyết định thanh tra hành chính đối với HOSE

Thứ sáu, 11/06/2021 | 09:21
Mới đây, Bộ Tài chính vừa phát đi thông tin cho biết đã ra quyết định thanh tra hành chính với Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE).
cafedautu.vn
Cafe Khởi nghiệp