Bắt băng giang hồ cho vay lãi 'cắt cổ' hơn 1.700%/năm

Chủ nhật, 05/12/2021 | 09:59 Theo dõi CFĐT trên
Thắng cùng đồng phạm bị bắt.
Thắng cùng đồng phạm bị bắt.

Ngày 4/12, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an cho biết, vừa triệt phá đường dây cho vay nặng lãi, hoạt động “tín dụng đen” quy mô lớn do Đào Xuân Thắng (31 tuổi, ở huyện Nhà Bè, TPHCM) cầm đầu. Thắng có 2 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

 Trước đó, C02 phát hiện nhóm người ở huyện Nhà Bè, TPHCM có dấu hiệu hoạt động xã hội đen. Vào cuộc điều tra, Công an xác định Thắng và vợ là Phạm Thị Thúy Hằng (32 tuổi) thuê chung cư cho đàn em Hải Phòng vào ở, chuyên lôi kéo người vay nặng lãi.  Thắng trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của băng nhóm, quyết định các khoản vay, hình thức cho vay, lãi suất… Thắng thường cho khách vay với lãi suất từ 300% đến 1.738%/năm.  

Để lôi kéo những người đang có nhu cầu vay tiền, Thắng chỉ đạo đàn em đăng quảng cáo trên các website, mạng xã hội, kết nối với các đối tượng môi giới làm trong ngành ngân hàng, tài chính, lập các nhóm Zalo để trao đổi công việc cho vay, đòi nợ, xiết nợ…

C02 đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 4 địa điểm tại TPHCM và Hải Phòng, thu giữ 3 xe ô tô, 13 chiếc điện thoại di động các loại, 3 thẻ ngân hàng, 4 ổ cứng máy tính, cùng nhiều sổ sách, hợp đồng cho vay, hợp đồng cầm cố, ủy quyền, thế chấp tài sản (nhà cửa, ô tô) có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng của các đối tượng.

Làm việc với công an, các đối tượng khai đã cho hàng trăm khách hàng vay với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, một người đàn ông ở TPHCM vay 16,2 tỷ đồng, lãi suất từ 282% - 1.738%/năm, nhóm của Thắng thu lợi bất chính trên 5 tỷ đồng; một người phụ nữ khác vay 24 tỷ đồng, lãi suất từ 144% - 491%/năm, tổng số tiền gốc và lãi phải trả là gần 40 tỷ đồng,…

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 7 đối tượng Đào Xuân Thắng, Phạm Thị Thúy Hằng, Nguyễn Văn Luyện, Trần Văn Chung, Đào Văn Thuận, Hoàng Đăng Dũng và Trần Hồng Giang về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

https://tienphong.vn/bat-bang-giang-ho-cho-vay-lai-cat-co-hon-1-700-nam-post1398458.tpo

Theo Tiền Phong
Theo VnMedia.vn Copy
Cấp hơn 4.880 tấn gạo cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19

Cấp hơn 4.880 tấn gạo cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19

3 tỉnh là Hòa Bình, Hà Tĩnh, Sóc Trăng được xuất cấp tổng cộng hơn 4.800 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do giãn cách xã hội…
Bắc Giang: Phó trưởng phòng Tài chính - Kế toán huyện Lục Ngạn tử vong chưa rõ nguyên nhân

Bắc Giang: Phó trưởng phòng Tài chính - Kế toán huyện Lục Ngạn tử vong chưa rõ nguyên nhân

Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc ông X. - Phó trưởng phòng Tài chính- Kế toán huyện Lục Ngạn tử vong dưới chân cầu Nam Dương (thị trấn Chũ, Bắc Giang).
NÓNG: Khởi tố vụ án vợ chồng chủ shop quần áo bạo hành, làm nhục nữ sinh vì chiếc váy 160 nghìn đồng

NÓNG: Khởi tố vụ án vợ chồng chủ shop quần áo bạo hành, làm nhục nữ sinh vì chiếc váy 160 nghìn đồng

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an TP. Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự làm nhục người khác; cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại shop thời trang Mai Hường, địa chỉ tại số 93 đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa.
CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam bị phạt do vi phạm về dịch vụ phát hành trái phiếu

CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam bị phạt do vi phạm về dịch vụ phát hành trái phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (OTC: VISE) do không được cấp phép về nghiệp vụ nhưng vẫn cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.
Tesla kiện 'người cũ' vì ăn cắp mã nguồn công nghệ tự lái

Tesla kiện 'người cũ' vì ăn cắp mã nguồn công nghệ tự lái

Tesla đã đệ đơn kiện chống lại một cựu nhân viên với cáo buộc rằng nhân viên này đã sao chép mã nguồn công nghệ tự lái của hãng.
Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM vừa thông tin danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ, trong đó có Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã chứng khoán: BAF).
Thơ Nguyễn Văn Long: Những Anh Hùng Chúng Ta Không Biết

Thơ Nguyễn Văn Long: Những Anh Hùng Chúng Ta Không Biết

Kỷ niệm 22/12 - ngày thành lập QĐND Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Văn Long kính tặng các chiến sỹ, anh hùng đã vì nước quên thân, vì nhân dân tận hiến. Những anh hùng lặng thầm, sống mãi trong lòng chúng ta, những con dân đất Việt.
Thế giới đang chệch hướng khỏi mục tiêu chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030

Thế giới đang chệch hướng khỏi mục tiêu chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030

Ngày 30/11, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) Csaba Korosi đã kêu gọi có hành động trong bối cảnh thế giới đang chệch hướng trong thực hiện mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.
Phương án chính thức nghỉ Tết Âm lịch 2023

Phương án chính thức nghỉ Tết Âm lịch 2023

Chính phủ đồng ý nghỉ Tết Âm lịch từ ngày 20/1/2023 đến hết ngày 26/1/2023 và nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 1/9/2023 đến hết ngày 4/9/2023.
Thơ Nguyễn Văn Long: Vương Xà Duyên Hữu Triệu Quỷ Thương

Thơ Nguyễn Văn Long: Vương Xà Duyên Hữu Triệu Quỷ Thương

Nhà thơ Nguyễn Văn Long hiện là Phó Giám đốc thường trực Trung tâm Truyền thông, Trường đại học Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội. Thơ anh thường cảm tác theo thể lục bát/thất ngôn tứ tuyệt, với âm điệu gần gũi, chất chứa sự hoài niệm về những tình cảm xưa cũ...