Tiết lộ hiếm hoi của ngân hàng Thụy Sĩ về số tiền gửi của khách hàng Nga

Theo Reuters, SBA cho biết các ngân hàng Thụy Sĩ đang nắm giữ 150 - 200 tỷ franc Thụy Sĩ (tương đương 160 - 213 tỷ USD) tiền gửi của các khách hàng từ Nga. Điều này cho thấy mức độ làm ăn của giới nhà giàu Nga với các ngân hàng ở Thụy Sĩ lớn hơn nhiều so với số liệu của các công ty tài chính công bố trước đây.

Tiết lộ trên của SBA là hành động hiếm hoi của Thụy Sĩ bởi trước đây nước này đã phản đối nhiều yêu cầu về minh bạch tài khoản của khách hàng. Động thái bất thường này của SBA diễn ra sau khi Liên minh châu Âu áp lệnh trừng phạt đối với tiền mặt của Nga sau cuộc chiến ở Ukraine.

Dù vậy, SBA nhấn mạnh con số này không đáng kể so với tổng tài sản được nắm giữ ở Thụy Sĩ, nơi được nhiều thế hệ cá nhân giàu có khắp nơi trên thế giới coi là nơi cất giữ tiền an toàn.

"Tỷ lệ tài sản của các khách hàng Nga chiếm tỷ trọng rất thấp, ở mức một con số, trong tổng tài sản xuyên biên giới được gửi ở các ngân hàng Thụy Sĩ", SBA cho biết trong một email gửi cho Reuters khi đề cập đến số tiền của các khách hàng nước ngoài gửi tại đây.

Khi các chính phủ phương Tây áp một loạt biện pháp trừng phạt ngày càng tăng đối với Nga, các ngân hàng đang xem xét kỹ lưỡng hoạt động kinh doanh của họ với các khách hàng Nga, đặc biệt là các khoản vay mà họ đã cấp.

Các nhà phân tích cho rằng dựa trên những số liệu được công khai, các giao dịch trực tiếp của ngân hàng Thụy Sĩ với các khách hàng Nga dường như có thể kiểm soát được.

Hai ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ là UBS và Credit Suisse tuần trước đã công bố chi tiết về khoản giao dịch trực tiếp với Nga. Trong đó, ngân hàng lớn nhất UBS cho biết khoản giao dịch trực tiếp trị giá 634 triệu USD đã bị cắt giảm kể từ cuối năm.

Trong khi đó, Credit Suisse cho biết khoảng 4% tài sản mà ngân hàng lớn thứ 2 Thụy Sĩ này quản lý cho các khách hàng giàu có thuộc về người Nga, lên đến hàng chục tỷ USD. Con số này lớn hơn nhiều so với mức tín dụng ròng 848 triệu franc Thụy Sĩ trong báo cáo hàng năm của Credit Suisse.

Mặc dù Credit Suisse vẫn chưa cung cấp con số cập nhật, song tính đến cuối năm 2021 ngân hàng này đang quản lý 827 tỷ franc Thụy Sĩ cho các khách hàng giàu có. Vì vậy 4% của số đó sẽ lên tới 33 tỷ franc Thụy Sĩ (tương đương 35 tỷ USD).

UBS và ngân hàng cho vay lớn thứ 3 Thụy Sĩ Julius Baer từ chối tiết lộ chi tiết về tài sản mà họ nắm giữ của khách hàng Nga. Nhưng CEO của UBS cho biết các lệnh trừng phạt đang khiến ngân hàng lớn nhất nước này phải bận rộn hơn.