Trần Tuấn Thành - người vừa bị bắt giữ trong đường dây đánh bạc qua mạng "xuyên quốc gia" từng được biết tới với danh xưng là "anh cả" trong ngành Viral Marketing tại Việt Nam, nắm trong tay 5.000 KOLs và nhiều group, fanpage nổi tiếng.
Trần Tuấn Thành - người vừa bị bắt giữ trong đường dây đánh bạc qua mạng "xuyên quốc gia" từng được biết tới với danh xưng là "anh cả" trong ngành Viral Marketing tại Việt Nam, nắm trong tay 5.000 KOLs và nhiều group, fanpage nổi tiếng.
Ngày 5/11, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an cho biết đã triệt xóa đường dây đánh bạc "khủng" được xây dựng, lập trình game bán cho hàng triệu tài khoản, đại lý trong nước và nước ngoài với số tiền hàng trăm nghìn tỷ đồng, tờ Công an TP HCM đưa tin.
Trần Tuấn Thành (1988; trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) là CEO của một trong những Viral Marketing Agency được xếp là hàng đầu hiện nay - ITBIZ. Tuấn Thành nổi tiếng là một trong số những "bậc thầy" về marketing lan truyền (viral marketing) hay marketing dựa vào những người có sức ảnh hưởng (influencer marketing) trong giới marketing.
Ban đầu, Trần Tuấn Thành từng là một chuyên gia trong mảng công nghệ nhưng không có vị thế và sau đó được nhiều người biết đến khi biết nắm bắt thời cơ chuyển hướng sang viral marketing từ những năm 2016.
Cụ thể, trước khi trở thành chuyên gia trong lĩnh vực Viral Marketing cũng như trước khi ITBIZ trở thành Agency hàng đầu lĩnh vực này, Trần Tuấn Thành đầu quân cho lĩnh vực công nghệ, ITBIZ khi ấy là công ty tư vấn và triển khai giải pháp công nghệ cho các đối tác thương mại điện tử nước ngoài.
Xem thêm: Bắt ông trùm cá độ người Hàn Quốc bị Interpol truy nã tại khu vực đường Trần Duy Hưng
Vào năm 2016, nhận thấy sự phát triển của mạng xã hội là "mảnh đất màu mỡ" để khai thác quảng cáo, lan truyền và quảng bá thương hiệu cho các nhãn hàng, doanh nghiệp, giúp tiết kiệm rất nhiều chi phí marketing, Trần Tuấn Thành đã nhanh chóng chớp cơ hội chuyển hướng ITBIZ sang phát triển truyền thông công nghệ để giúp cho các đơn vị có thể tận dụng sức mạnh to lớn của mạng xã hội.
Trần Tuấn Thành bắt đầu gây dựng các group, fanpage và lên kế hoạch phát triển để ngày một đông thành viên. Cùng với đó, Thành cũng nhanh nhẹn tạo dựng mạng lưới network, kết nối với hàng ngàn KOLs, Influencer để lan truyền thông điệp truyền thông cho các nhãn hàng, doanh nghiệp.
ITBIZ nằm trong số những Viral Marketing Agency hàng đầu với sự kết nối tới hơn 5000 KOLs, thực hiện hàng trăm campaign lớn nhỏ cho các đối tác.
Xem thêm: Phá đường dây lô đề và cá độ bóng đá tiền tỷ, bắt 'ông trùm'
Một trong những group nổi bật nhất của ITBIZ là VSBG (Vietnamese Sexy Bae Group), có thời điểm là group nhiều thành viên nhất Việt Nam với khoảng 2 triệu members. Trần Tuấn Thành, chính là người đứng sau quản lý và xây dựng cộng đồng lớn mạnh này. Ngoài ra, Trần Tuấn Thành còn sở hữu hai group lớn khác là Hội Đồng Phê và Người Tối Cổ.
Xem thêm: Đường dây ma tuý xuyên quốc gia với những 'ông trùm' là người ngoại quốc
Ngoài lập công ty truyền thông, Trần Tuấn Thành cũng rất giỏi khi xây dựng hình ảnh một CEO "thành đạt" và "truyền cảm hứng" cho nhiều người. Đơn cử, trong một bài đăng trên Facebook, Thành viết: "Tài sản có bao nhiêu không phải thước đo thành công hay thành đạt. Thước đo là việc từ công cụ tài sản đó bạn cho đi bao nhiêu, giúp đỡ được những ai, và được bao nhiêu người tôn trọng, yêu quý?
Xem thêm: Chân dung ‘ông trùm’ trong vụ buôn bán các bé gái ở Nam Định
Ngoài kia không thiếu những người có tài sản không hề nhỏ, nhưng quanh họ bạn thân đếm không đủ một bàn tay, cách sống và hành xử chẳng có ai trân trọng, yêu quý ngoài tự bản thân bảo mình hay…"
Xem thêm: Đánh sập đường dây đánh bạc 'khủng' giao dịch lên đến 14.000 tỷ đồng tại Hà Nội
"Ông trùm" đường dây đánh bạc thường chọn hình ảnh đi du lịch nước ngoài, chơi golf hoặc chụp cùng những vật phẩm xa xỉ như điện thoại, xe hơi đắt tiền để đăng tải lên mạng xã hội.
Xem thêm: Triệt phá đường dây đánh bạc trăm tỷ bằng hình thức ghi lô đề
Dẫn lời Doanh nghiệp và Tiếp thị, trong một lần trả lời phỏng vấn, khi được hỏi liệu có hài lòng với những thành công của hiện tại hay chưa, Trần Tuấn Thành chia sẻ: "Bản thân tôi luôn sống theo câu châm ngôn: 'Live Each Day As If It Was Your Last' - Sống mỗi ngày như thể là ngày cuối cùng của bạn, vì thế dù hiện tại có đang như nào tôi vẫn sẽ không ngừng nỗ lực, tìm tòi hướng phát triển mới cho bản thân và cả công ty".
Xem thêm: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua internet lên tới 10 tỷ đồng
Theo Doanh nghiệp Niêm yết, qua tài liệu của cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an, khoảng năm 2016, thông qua mối quan hệ xã hội, Trần Tuấn Thành quen biết với Đoàn Trần Việt và Nguyễn Văn Hiếu.
Giữa Thành và Hiếu đã gặp gỡ trao đổi về lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông để kết hợp làm ăn. Vào thời điểm này Thành đang làm về lĩnh vực truyền thông nên nhờ Hiếu làm mảng lập trình kỹ thuật (làm tự do).
Khoảng tháng 8/2019, Việt gọi điện thoại cho Thành nói cần tìm một người giỏi về lĩnh vực lập trình để xây dựng game trên mạng internet nên nhờ Thành tìm người giúp. Đến tháng 11/2019, Thành hẹn gặp Đoàn Trần Việt và Hiếu trao đổi việc xây dựng một trang game trò chơi trực tuyến có tên B29.win.
Để xây dựng được trang game, Hiếu trực tiếp tuyển nhiều người làm kỹ thuật. Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2019 đến cuối tháng 3/2020, Hiếu và nhóm kỹ thuật hoàn thành game đưa lên mạng internet để hoạt động với tên gọi là B29.win và ra mắt Game B29.win.
Xem thêm: Tiền ảo ăn theo Squid Game: Nhà đầu tư mất trắng khoản tiền tiết kiệm cả đời
Tháng 5/2020, Thành có gặp một người có tên Peter (không rõ tên tuổi) trao đổi về việc chạy quảng cáo cho B29.win. Công việc của Thành là người trực tiếp chọn website, vị trí đặt quảng cáo trên website; đàm phán giá với chủ các website và thông tin thanh toán để gửi cho người tên Peter. Thành giám sát hiệu quả Game B29.win và đã liên hệ một loạt website như thuckhuya.net, thedo.tv, thiendia.com, gos.com… để chạy quảng cáo cho B29.win.
Việc thanh toán tiền quảng cáo cho các chủ website được tiến hành 3 tháng một lần, thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng hoặc bằng tiền ảo bitcoin. Quá trình thực hiện hành vi quảng cáo cho game B29.win, Thành được hưởng lợi 800 triệu đồng.
Quá trình điều tra, đường dây đánh bạc này có hàng triệu tài khoản đánh bạc, 600 tài khoản ngân hàng để nhận tiền tổ chức đánh bạc; 40 đại lý đánh bạc cả ở trong nước và nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản, Campuchia...
Để tránh sự theo dõi của cơ quan Công an, nhóm đối tượng này đặt máy chủ ở nước ngoài nhưng mọi hoạt động lại được điều hành ở Việt Nam, thuê văn phòng kín đáo với thủ đoạn giả danh công ty truyền thông...
Kết quả khám xét văn phòng, nhà riêng của các bị can, cơ quan Công an thu giữ trên 28 tỷ đồng, 320.000 USD. Tổng số tiền khoảng trên 35 tỷ đồng liên quan đến đánh bạc. Tuy nhiên, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này được cơ quan Công an xác định với số tiền hàng trăm nghìn tỷ đồng.
Công an cũng tạm giữ 3 ô tô (Porsche, Landrover, Mercedes), điện thoại các loại, số lượng lớn máy tính để bàn, máy tính xách tay, thẻ ngân hàng và các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt cho hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc.
Xem thêm: Game thủ 16 tuổi giết bạn cướp tài sản bán lấy tiền chơi net
