Huỳnh Tấn Luật, cựu Trưởng phòng giao dịch Trần Hưng Đạo, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh 1, TP. HCM vay hàng trăm tỷ đồng của nữ đại gia, sau đó làm giả giấy tờ tố cáo bà này mượn tiền của mình để xù nợ hàng trăm tỷ đồng.
Huỳnh Tấn Luật, cựu Trưởng phòng giao dịch Trần Hưng Đạo, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh 1, TP. HCM vay hàng trăm tỷ đồng của nữ đại gia, sau đó làm giả giấy tờ tố cáo bà này mượn tiền của mình để xù nợ hàng trăm tỷ đồng.
Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra chuyển VKSND tối cao tiếp tục đề nghị truy tố Huỳnh Tấn Luật (SN 1973, cựu Trưởng phòng giao dịch Trần Hưng Đạo, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Vietinbank chi nhánh 1, TP. HCM) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo kết luận điều tra, mẹ của Luật có mối quan hệ thân thiết với bà V.T.K (ngụ quận 11). Biết bà K. có nhiều khoản tiền gửi tiết kiệm tại các ngân hàng nên mẹ Luật nhờ bà K. gửi tiền vào ngân hàng do Luật phụ trách để giúp con tăng doanh số huy động vốn.
=> Xem thêm: Khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán thuốc đông y gia truyền, thực phẩm chức năng giả
Bà K. đồng ý gửi hàng trăm tỷ đồng từ tháng 7/2010 đến tháng 9/2011. Do lượng tiền gửi của bà K. lớn, từ tháng 10/2011, ngân hàng đồng ý cho Luật được thực hiện các giao dịch tại nhà khách hàng VIP này. Tin tưởng Luật, bà Kiên thường ký sẵn vào các giấy tờ, biểu mẫu chưa ghi nội dung để Luật thực hiện giao dịch rút tiền lãi của các khoản tiết kiệm cho mình.
Cũng trong thời gian từ tháng 10/2010 - 11/2012, khi có được sự tin tưởng, Luật vay hơn 239 tỷ đồng và gần 8.700 USD của bà K. để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, kinh doanh,... với cam kết trả lãi cho bà K. cao hơn lãi suất gửi tiết kiệm.
Năm 2014, bà K. liên tục đòi nợ nhưng lúc này Luật không còn khả năng trả nợ. Vì thế, Luật đã soạn thảo, in ghép thêm nội dung vào 9 tờ giấy thể hiện đã trả hết nợ cho bà K., đồng thời làm giả biên nhận chính bản thân cho bà K. vay 82 tỷ đồng, gần 3.900 lượng vàng SJC.
Sau khi hoàn thành các giấy tờ trên, Luật gọi điện, nhắn tin cho bà K. đòi nợ. Không đòi được tiền từ bà K., tháng 8/2014, Luật làm đơn tố cáo bà K. chiếm đoạt tiền, vàng của mình rồi khởi kiện ra tòa nhằm chối bỏ trách nhiệm và chiếm đoạt số tiền hơn 385 tỷ đồng (nợ gốc và lãi).
Bà K. đã gửi đơn tố cáo Luật. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, chữ ký trên 9 tờ giấy thể hiện đã trả nợ cho bà K. là giả. Ngoài ra, Luật còn vay tiền của của 12 người khác từ năm 2006 - 2014 tổng cộng 162 tỷ và 10.000 USD.
Luật dùng gần 155 tỷ đồng tiền vay của bị hại K. và những người khác để mua 21 tài sản gồm bất động sản và xe ô tô nhưng để người thân đứng tên.
TAND TP. HCM từng xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Luật 20 năm tù về tội danh trên. Sau án sơ thẩm, bà K. kháng cáo yêu cầu huỷ án, làm rõ vai trò giúp sức của một số người thân của Luật và thu hồi các tài sản để khắc phụ hậu quả. TAND cấp cao tại TP. HCM đã chấp nhận kháng cáo và huỷ án đề điều tra xét xử lại và nay Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra kết luận điều tra và đề nghị truy tố Luật như nêu trên.
=> Xem thêm: Đề nghị truy nã quốc tế Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Kim
