Bắt ổ lừa đảo bằng hình thức làm hồ sơ mua hàng trả góp, chiếm đoạt 5 tỷ đồng

Thứ ba, 10/08/2021 | 15:46 Theo dõi CFĐT trên
Nhóm đối tượng
Nhóm đối tượng

Sau một thời gian điều tra, xác minh, làm rõ, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá đã bắt giữ 6 đối tượng trong ổ nhóm lợi dụng dịch bệnh Covid - 19 để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các Công ty tài chính bằng hình thức làm giả hồ sơ mua hàng trả góp cho hàng trăm người nông dân nghèo trên địa bàn 2 huyện Thọ Xuân và Thường Xuân tại các siêu thị điện máy và trung tâm thương mại.

6 đối tượng lừa đảo bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1975; Nguyễn Đức Anh, sinh năm 1989 đều ở xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân; Phạm Văn Lượng, sinh năm 1981; Lê Văn Dũng, sinh năm 1976 đều ở phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn; Lê Thị Thìn, sinh năm 1965 ở thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh và Bùi Thị Dung, sinh năm 1979 ở xã Thành Long, huyện Thạch Thành.

Theo kết quả điều tra ban đầu: Từ cuối tháng 4/2021, Nguyễn Thị Hương và Nguyễn Đức Anh làm nghề buôn bán điện thoại di động ở xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân đã lôi kéo hàng chục đối tượng khác thiết lập một đường dây gom lừa người dân tới các cửa hàng điện máy Xanh, Thế giới di động trên trên địa bàn 2 huyện Thọ Xuân, Thường Xuân để làm hồ sơ trả góp mua điện thoại iPhone.

Với chiêu trò dụ dỗ những người dân nghèo và những người dân tộc thiểu số, không biết chữ, đang có nhu cầu vay tiền ở 2 huyện Thọ Xuân và Thường Xuân mang giấy tờ tùy thân đi đến các Ngân hàng làm thủ tục vay vốn ưu đãi có nguồn từ nước ngoài hoặc nhận tiền hỗ trợ dịch bệnh Covid - 19 từ nước ngoài, tiền ủng hộ người nghèo, cao tuổi, miền núi…nhưng thực chất các đối tượng đã lấy hồ sơ của những người dân này để làm hợp đồng vay vốn tại các Công ty tài chính FE Credit và Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam để mua hàng trả góp. Sau đó các đối tượng mang hàng đã mua được đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Bằng thủ đoạn trên, chỉ tính từ cuối tháng 4/2021 đến khi bị bắt, các đối tượng trong ổ nhóm này đã lôi kéo hàng trăm người dân trên địa bàn 2 huyện Thọ Xuân và Thường Xuân và làm giả hồ sơ của họ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 2 Công ty tài chính: Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam, Công ty FE Credit với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng. 

Đây là vụ án có tính chất phức tạp, nghiêm trọng, có tổ chức, phạm vi hoạt động rộng và liên quan đến nhiều bị hại ở nhiều địa bàn, đối tượng khác nhau.

Qua vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân và các siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh bán hàng dưới hình thức mua bán trả góp cần đề cao cảnh giác; khi có các giao dịch cần có biện pháp kiểm tra, thẩm định hồ sơ khách hàng một cách chặt chẽ, không tạo kẽ hở để kẻ gian lợi dụng chiếm đoạt tài sản.

Bên cạnh đó, người dân cũng cần cẩn thận khi trao các giấy tờ cá nhân cho người không quen biết, tránh để cho các đối tượng lừa đảo lợi dụng. Không nên quá tin tưởng vào các thông tin quảng cáo, cho vay trên mạng xã hội hoặc không nghe theo các chiêu trò dụ dỗ nhận tiền ủng hộ Covid -19 mà trao giấy tờ tùy thân hoặc cung cấp thông tin cá nhân, bạn bè, người thân cho các đối tượng lừa đảo.

P.Mai
Theo VnMedia.vn Copy
Hà Nội: Người dân ra đường không cần xuất trình lịch làm việc

Hà Nội: Người dân ra đường không cần xuất trình lịch làm việc

Từ hôm nay, người Hà Nội ra đường không cần mang "lịch trực", "lịch làm việc" hay phân công nhiệm vụ của cơ quan mà chỉ cần xuất trình giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu) kèm theo Giấy đi đường.
Muôn kiểu vi phạm của xe sử dụng giấy 'luồng xanh'

Muôn kiểu vi phạm của xe sử dụng giấy 'luồng xanh'

Thời gian qua, tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên cả nước đã phát hiện nhiều trường hợp lái xe sử dụng giấy nhận diện không đúng đối tượng, mục đích, đi sai tuyến đường đăng ký hoạt động trên “luồng xanh”.
Cô gái khoe 'thẻ quyền lực' của bố đi vòng quanh Hà Nội bị xử lý thế nào?

Cô gái khoe 'thẻ quyền lực' của bố đi vòng quanh Hà Nội bị xử lý thế nào?

Cơ quan công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị P.N.T về hành vi “Đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân”.
Cẩn trọng mua trái phiếu doanh nghiệp bất động sản lãi suất cao

Cẩn trọng mua trái phiếu doanh nghiệp bất động sản lãi suất cao

Bộ Xây dựng khuyến cáo nhà đầu tư không mua trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản chỉ vì lãi suất cao bởi rủi ro tiềm ẩn cho nhà đầu tư khi thị trường bất động sản có biến động tiêu cực.
Dự báo điểm chuẩn năm 2021 với những ngành năm ngoái trên 26 điểm

Dự báo điểm chuẩn năm 2021 với những ngành năm ngoái trên 26 điểm

Các chuyên gia đã có những dự báo như thế nào về điểm chuẩn năm nay với những ngành học năm ngoái lấy điểm trên 26 điểm?
Chứng khoán hôm nay 10/8/2021: Đà tăng của Vn-Index đã bị hạn chế do tín hiệu chốt lời tại vùng giá 1.370 điểm

Chứng khoán hôm nay 10/8/2021: Đà tăng của Vn-Index đã bị hạn chế do tín hiệu chốt lời tại vùng giá 1.370 điểm

Chứng khoán hôm nay 10/8/2021: Tín hiệu chốt lời sau phiên tăng nóng ngày hôm qua đã phần nào thu hẹp đà tăng của thị trường trong phiên giao dịch hôm nay cùng với việc nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khốc liệt. Tuy nhiên, thanh khoản chưa có dấu hiệu suy giảm và thị trường vẫn tăng nhẹ cũng đem lại các dấu hiệu tích cực cho thị trường.
Nhận định đề thi tham khảo môn Sinh học – Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Nhận định đề thi tham khảo môn Sinh học – Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Các câu hỏi khó của đề thi vẫn rơi vào các chuyên đề quen thuộc trong chương trình Sinh học 12 là: Cơ chế di truyền và biến dị, Tính quy luật của hiện tượng di truyền, Sinh thái học, Tiến hóa…
Nhận định đề tham khảo bài thi khoa học tự nhiên – kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Nhận định đề tham khảo bài thi khoa học tự nhiên – kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Bài thi gồm 3 môn thi thành phần là Vật lí, Hóa học và Sinh học. Mỗi môn thi gồm 40 câu hỏi với thời gian làm bài 50 phút, tuân thủ đúng cấu trúc nội dung như Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố; không có câu hỏi thuộc nội dung đã được tinh giản trong chương trình học của học sinh.
Bị chiếm đoạt tài sản khi cho mượn điện thoại để cài phần mềm Dịch vụ công giả mạo

Bị chiếm đoạt tài sản khi cho mượn điện thoại để cài phần mềm Dịch vụ công giả mạo

Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian qua, nhiều người dân do điện thoại cài đặt phần mềm giả mạo Dịch vụ công bị các đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại rồi chiếm đoạt tài sản. Trong đó có những trường hợp do cho người thân hoặc bạn bè mượn điện thoại để cài đặt phần mềm giả mạo Dịch vụ công.
Ca sĩ Đoan Trang chia sẻ bí quyết dạy con tại mini talkshow 'Làm Mẹ Thật Vi Diệu'

Ca sĩ Đoan Trang chia sẻ bí quyết dạy con tại mini talkshow "Làm Mẹ Thật Vi Diệu"

Đồng hành cùng Mẹ Siêu Nhân, mini talkshow Làm Mẹ Thật Vi Diệu ra đời với mục đích làm rõ tâm lý ở mỗ tình huống, cách hành xử của con trẻ lẫn những người mẹ nghệ sĩ trong chương trình. Ở Tập 1 Mini talkshow, ca sĩ Đoan Trang đã chia sẻ bí quyết dạy con; trong khi đó Vân Hugo đồng cảm với Phạm Quỳnh Anh và Thảo Trang...
Cafe Khởi nghiệp