Tổng cục Thuế vừa gửi văn bản báo động toàn ngành, trong đó, đích danh yêu cầu 4 cục thuế tại địa phương bao gồm Cục Thuế tỉnh Tây Ninh, Long An, Đồng Nai và TP. HCM khẩn cấp báo cáo về hoạt động của một số doanh nghiệp đang có có hành vi chiếm đoạt tiền thuế GTGT và buôn lậu.
Theo đó, Tổng cục Thuế đề nghị, cục thuế tại địa phương báo cáo về việc hoàn thuế của các công ty là: Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức, Công ty CPTM Sài Gòn Tây Nam, Công ty TNHH quốc tế Hoàng Nam Anh và một số công ty có liên quan trong tổng số 70 doanh nghiệp được xác định.
Tổng cục Thuế yêu cầu, các cục thuế gồm: Long An, Đồng Nai và Tây Ninh tiến hành thu hồi tiền hoàn thuế, đồng thời, thực hiện rà soát, kiểm tra các doanh nghiệp bán hàng cho các công ty xuất khẩu nhận hoàn thuế nêu trên.
Trong đó, chi cục thuế địa phương có thể trao đổi về kinh nghiệm, phương pháp giải quyết với Cục Thuế TP. HCM, do nơi cơ quan này vừa qua đã ban hành quyết định truy thu gần 400 tỉ đồng tiền thuế với Thu Duc House. Bên cạnh đó, tất cả các chi cục thuế trên cả nước cũng phải cùng kiểm soát việc hoàn thuế GTGT đối với các doanh nghiệp xuất khẩu có rủi ro cao.
Yêu cầu rà soát trên được Tổng cục thuế đưa ra sau quá trình điều tra xác minh từ Tổng cục Hải quan cho thấy, Thu Duc House và Công ty Sài Gòn Tây Nam đã có hành vi chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT hơn 336 tỷ đồng. Trong đó, có hơn 70 công ty,doanh nghiệp có liên quan đến vụ án và phần lớn đều là doanh nghiệp "ma".
Cụ thể, trong thời gian từ tháng 2/2017 cho đến tháng 8/2019, Thu Duc House đã tiến hành lập hơn 500 tờ khai xuất khẩu, với trị giá tính thuế lên đên 5.286 tỷ đồng. Các mặt hàng đăng ký xuất khẩu là linh kiện điện tử, xuất xứ chủ yếu từ Trung Quốc đại lục, Malaysia, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Hong Kong.
Năm 2012, Công ty Thu Duc House đã thành lập công ty con là Thuduc House Wood Trading, đồng thời tiến hành mua các mặt hàng "linh kiện điện tử" từ công ty mẹ để xuất khẩu. Công ty con này chỉ ký hợp đồng mua các linh kiện điện tử từ một công ty là Công ty An Lành Phát. Bên cạnh đó, số hàng hóa của An Lành Phát bán cho Thuduc House Trading được mua lại từ 4 công ty trong nước khác. Vì vậy, số lượng hàng hóa được Thu Duc House mua từ đối tác trong nước đã xuất khẩu cho các đối tác nước ngoài mà không qua bất kỳ công đoạn sản xuất nào.
Thậm chí, hải quan Hong Kong và Campuchia xác nhận một số lô hàng mà hai doanh nghiệp này xuất cho đối tác không được nhập khẩu vào nước sở tại hoặc không có dữ liệu.
Tổng cục Hải quan nhận định, đây là vụ án lớn, có tính chất phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng có nhiều doanh nghiệp liên quan. Phương thức thủ đoạn nhằm chiếm dụng tiền thuế chính là thành lập công ty con trong nước, mua bán hàng hóa với giá thấp, sau đó, nâng giá lên hàng trăm lần, rồi làm giả hồ sơ để xuất khẩu. Sau đó, các doanh nghiệp này làm thủ tục hoàn thuế để chiếm đoạt số tiền hàng trăm tỉ đồng tiền thuế của Nhà Nước.
Từ đó, Tổng cục Hải quan đề xuất, Tổng cục Thuế có phương án chỉ đạo các chi cục thuế địa phương tiến hành rà soát, thu hồi số tiền hoàn thuế đối với hai doanh nghiệp trên. Đồng thời xem xét tạm dừng hoàn thuế cho các doanh nghiệp xuất khẩu các mặt hàng có giá trị tính thuế khai báo lớn như linh kiện điện tử, tranh nghệ thuật bằng gỗ tràm… Song song đó hai cơ quan ngồi lại rà soát các quy định nhằm bít các kẽ hở mà doanh nghiệp lợi dụng lách luật.
