Phá đường dây chuyên đánh cắp tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tiền

Các đối tượng bị khởi tố, gồm: Lê Thị Phi Nga (sinh năm 1971; trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; có 1 tiền án về tội làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức), Ngô Thị Ngọc Lan (sinh năm 1994; trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội, bị Cơ quan Công an thành phố Hà Nội khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"), Nguyễn Trung Kiên (sinh năm 1981; trú tại quận Tây Hồ), Trần Quốc Cường (sinh năm 1995; trú tại tỉnh Thái Bình), Trần Thùy Anh (sinh năm 1993; trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) và Lê Thị Liên Hương - tức Hảo (sinh năm 1972; trú tại quận Long Biên, Hà Nội) về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan công an xác định đối tượng Lê Thị Phi Nga cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản này.

Trước đó, qua công tác nắm thông tin trên mạng internet, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện băng nhóm tội phạm do Nga cầm đầu sử dụng mạng xã hội như: Facebook, Zalo… đánh cắp thông tin tài khoản, số điện thoại, hình ảnh của người dân, sau đó làm giả chứng minh nhân dân, căn cước công dân để lấy mã OTP chiếm quyền sử dụng tài khoản và chuyển tiền sang tài khoản của ngân hàng khác để chiếm đoạt.

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh, Cục Cảnh sát hình sự đã thi hành các Lệnh khám xét khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với các đối tượng Nga, Lan, Kiên, Thùy Anh, Cường, Hương.

Cơ quan Công an thu giữ tang vật khoảng 800 triệu đồng, 19 điện thoại di động các loại; 23 chứng minh nhân dân và căn cước công dân nghi làm giả, 5 sim điện thoại các loại, 3 thẻ ngân hàng, 2 mẫu dấu công ty, 2 bìa ghi số tài khoản ngân hàng, 1 quyển sổ dùng để tập ký các chữ ký khác nhau…

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) làm rõ nhóm đối tượng do Nga cầm đầu đã đánh cắp rất nhiều tài khoản của các cá nhân, từ đó chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng.