Phá đường dây cá cược tỷ giá Bitcoin gần 2.000 tỷ đồng, bắt kẻ cầm đầu

Thứ hai, 02/05/2022 | 11:00 Theo dõi CFĐT trên

Một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc đa cấp quy mô lớn trên không gian mạng với số tiền giao dịch đặt cược lên đến gần 2000 tỷ đồng, lần đầu tiên xảy ra tại tỉnh Hải Dương vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương bóc gỡ, triệt xóa.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh
Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh

Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng cầm đầu là Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi, trú tại KĐT Times City, Hà Nội) cùng 12 bị can khác trong đường dây này để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo kết quả điều tra của Cơ quan Công an, Nguyễn Tuấn Anh mua mã code của sàn giao dịch quyền chọn nhị phân trên mạng Internet, đặt tên là sàn Vitsa, sau đó lôi kéo nhiều đối tượng tham gia làm cấp dưới cho mình. Đường dây đánh bạc này hoạt động theo hình thức đa cấp: “cầu trên” sẽ được hưởng lợi nhuận giao dịch là 1% trên tổng số tiền giao dịch của tài khoản “cầu dưới” trực tiếp. Tiền lợi nhuận “cầu dưới” tiếp theo sẽ chia 2, đến cấp cuối cùng là cấp 7.

Thông qua mạng xã hội, Huy và các đối tượng tạo ra các hội, nhóm đăng tải thông tin quảng cáo, tổ chức họp trực tuyến để hướng dẫn cách hoạt động, cách lôi kéo người chơi để hưởng lợi nhuận từ những người chơi trực tiếp. Các đối tượng phát triển hệ thống đa cấp tại địa bàn tỉnh Hải Dương, thành phố Hà Nội và một số tỉnh thành khác để trực tiếp đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược trên sàn Vitsa tại địa chỉ website: http://vista2.trade/.

Người tham gia đánh bạc trên sàn Vitsa thông qua đặt cược thắng, thua dựa theo biểu đồ lên, xuống của tỷ giá đồng tiền ảo Bitcoin; mức đặt cược thấp nhất là 01 USDT/1 lần (01 USDT có giá trị tương đương 01 đô la Mỹ).

Trong thời gian từ ngày 29/12/2021 đến 08/4/2022, tổng số tiền giao dịch đặt cược của người tham gia đánh bạc trên sàn Vitsa do đường dây của Tuấn Anh tổ chức lên tới gần 2000 tỷ đồng.

Công an tỉnh Hải Dương cho biết: Đây là vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc theo hình thức đa cấp có quy mô lớn nhất, lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Các đối tượng sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội trên không gian mạng, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, trong đường dây có nhiều đối tượng tham gia.

Vì vậy, công tác thu thập tài liệu, chứng cứ và điều tra, xử lý gặp nhiều khó khăn. Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị chức năng liên quan nên chúng tôi đã triệt phá thành công đường dây này.

Cơ quan Công an cảnh báo người dân tuyệt đối không để bị câu kéo, không tham gia cá cược, đánh bạc trên các sàn tiền ảo trên mạng Intenet.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

P.Mai
Theo VnMedia.vn Copy
Người phụ trách quản trị ITQ giao dịch 'chui'

Người phụ trách quản trị ITQ giao dịch "chui"

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có quyết định xử phạt đối với bà Trần Thị Chúc Quỳnh - người phụ trách quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang (HNX: ITQ) do không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.
Nguyên nhân RAL bị xử phạt gần 170 triệu đồng?

Nguyên nhân RAL bị xử phạt gần 170 triệu đồng?

Ngày 27/4/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 226/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (HOSE: RAL).
Tại sao SCD bị xử phạt?

Tại sao SCD bị xử phạt?

Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (HOSE: SCD) đã bị xử phạt với số tiền 70 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn.
Việt Nam xuất siêu 2,53 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm

Việt Nam xuất siêu 2,53 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm

Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 4 tháng đầu năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 2,53 tỷ USD, tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm trước.
Giá Bitcoin lao dốc

Giá Bitcoin lao dốc

Giá Bitcoin lao dốc mạnh do những lo ngại về việc lãi suất tăng cao và đà bán tháo đối với các cổ phiếu công nghệ Mỹ.
Ngành hàng không tiếp tục xin miễn giảm thuế, Bộ Tài chính nói gì?

Ngành hàng không tiếp tục xin miễn giảm thuế, Bộ Tài chính nói gì?

Theo Bộ Tài chính, so với nhiều ngành sản xuất khác thì đối với ngành hàng không bên cạnh được hưởng lợi từ những chính sách hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí chung còn được áp dụng chính sách hỗ trợ về giảm mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nhiên liệu bay ngay từ khi thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát.
Khám phá dịch vụ viết bài chuẩn SEO chuyên nghiệp tại Prodima

Khám phá dịch vụ viết bài chuẩn SEO chuyên nghiệp tại Prodima

Bạn đang gặp khó khăn với việc viết bài chuẩn SEO bởi không có khả năng viết lách. Hay đơn giản là không biết cách viết sao cho chuẩn SEO, vậy thì hãy tới với Prodima. Đơn vị hiện cung cấp dịch vụ viết bài chuẩn SEO chuyên nghiệp, hữu ích. Giúp cho bài viết cũng như website của bạn nhanh chóng sở hữu thứ hạng cao trên các bộ máy tìm kiếm.
Cần khung pháp lý cho thị trường tiền mã hóa sôi động tại Việt Nam

Cần khung pháp lý cho thị trường tiền mã hóa sôi động tại Việt Nam

Giảng viên cấp cao RMIT Việt Nam Tiến sĩ Phạm Nguyễn Anh Huy phân tích về sự phát triển của Việt Nam với tư cách là một trung tâm tiền mã hóa và chỉ ra những việc cần làm để tạo ra khung pháp lý ổn định.
Bị đè nặng bởi các biện pháp trừng phạt, nền kinh tế Nga vẫn hoạt động tốt hơn Anh

Bị đè nặng bởi các biện pháp trừng phạt, nền kinh tế Nga vẫn hoạt động tốt hơn Anh

Nền kinh tế Anh sẽ hoạt động tồi tệ nhất trong số các quốc gia công nghiệp hóa lớn, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa đưa ra dự đoán như vậy.
Những chính sách mới có hiệu lực từ hôm nay (1/2/2023)

Những chính sách mới có hiệu lực từ hôm nay (1/2/2023)

VnMedia xin giới thiệu một số chính sách sẽ có hiệu lực từ ngày hôm nay (1/2/2023).