Những vụ bê bối tài chính lớn nhất của các tỉ phú thế giới

Trump bị cáo buộc trốn thuế

Tháng 9/2020, tờ New York Times cho biết trong khoảng thời gian năm 2016 và năm 2017, Tổng thống Trump chỉ trả 750 USD thuế liên bang. Trong khoảng gần 20 năm trước đó, vì kinh doanh thua lỗ nặng, ông Trump cũng gần như không trả thuế liên bang.

Đội ngũ của ông Trump sau đó cũng đã tuyên bố rằng hầu hết những thông tin trên là không đúng sự thật và cho biết tổng thống Trump đã trả hàng triệu USD thuế cá nhân cho chính phủ liên bang.

Nhiều người sẽ chú ý tới khoản hoàn thuế trị giá 73 triệu USD ông Trump dự kiến sẽ nhận được từ chính phủ năm 2021. Khoản tiền trên hiện đang được kiểm toán, nếu kết quả đi theo hướng tiêu cực, vị tổng thống Mỹ này có thể nợ tới hơn 100 triệu USD (đây là khoản tiền hoàn thuế cộng với lãi suất, tiền phạt), nâng tổng nợ của ông Trump lên tới khoảng 900 triệu USD.

Robert F.Smith thừa nhận trốn thuế

Smith là người da màu giàu nhất nước Mỹ, vốn được biết tới như CEO của Vista Equity Partners- một quỹ tư  nhân với nhiều hoạt động thiện nguyện. Học phí của tất cả sinh viên trong khoá học tại đại học Morehouse năm 2019 đều được ông chi trả.

Vào tháng 10/2020, vị tỉ phú này thừa nhận ông đã “lên kế hoạch bất hợp pháp để che giấu doanh thu và trốn thuế”. Sau đó vị tỉ phú này đã phải trả một khoản tiền phạt lớn.

Cũng cùng thời điểm tháng 10, các quan chức liên bang cho biết trong vòng 15 năm từ năm 2000 đến năm 2015, Smith đã để 200 triệu USD trong các tài khoản ở nước ngoài và trốn thuế cho khoản tiền này. 139 triệu USD là số tiền phạt cho IRS mà Smith phải trả. Có thể thấy đây là khoản phạt thuế lớn nhất trong lịch sử.

Bê bối doanh thu khống của Luckin Coffee

Luckin Coffee là chuỗi cà phê Trung Quốc đã niêm yết cổ phiếu trên sàn Nasdaq với mục tiêu vượt qua Starbucks tại Trung Quốc vào tháng 5/2019, với việc doanh thu ngày càng tăng đã khiến các nhà đầu tư thán phục.

Để cố gắng giành thị phần, chuỗi cà phê Trung Quốc Luckin Coffee đã đưa ra các chương trình ưu đãi như “mua 1 tặng 2”. Vào đầu tháng 3, khi cổ phiếu công ty tăng vọt, CEO Jenny Zhiya Qian cùng nhà sáng lập và chủ tịch Charles Zhengyao Lu đã trở thành tỉ phú.

Đến tháng 4/2020, CEO Jian Liu cùng một số cấp dưới đã bị phát hiện giả mạo 310 triệu USD giao dịch. Chủ tịch của chuỗi cà phê Luckin Coffee đã mất 1 tỉ USD vì cổ phiếu giảm, kéo theo đó giá trị tài sản ròng của ông đã bị giảm xuống còn 800 triệu USD. Tài sản của CEO Luckin vào giữa tháng 3 cũng bị giảm xuống dưới 1 tỉ USD.

Đến ngày 16/12, số tiền 180 triệu USD đã được Luckin Coffee chi trả cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa kỳ cho kết quả điều tra doanh thu. Công ty không thừa nhận hoặc phủ nhận các cáo buộc của SEC, đồng thời không có cá nhân nào bị buộc tội trong vụ việc này. 

Markus Braun và 2 tỉ USD “không cánh mà bay”

Markus Braun là cựu CEO Wirecard AG của Đức, ông từng có khả năng trở thành tỉ phú vào tháng 2/2020. Tuy nhiên, đến tháng 6 khi thông tin 2,1 tỉ USD trong tài khoản doanh nghiệp bị “không cánh mà bay” lan truyền, Braun đã từ chức CEO.

Ông bị bắt và bị cáo buộc thổi phồng doanh số và bảng cân đối kế toán của Wirecard bằng các giao dịch giả mạo để cải thiện hồ sơ trong mắt các nhà đầu tư cuối tháng 6. Ông phủ nhận mọi hành vi sai trái của mình và đang bị giam trong nhà tù ở Bavaria cho đến khi các công tố viên Munich hoàn tất cuộc điều tra. Cuối cùng, công ty đã thừa nhận 2 tỉ USD bị mất là số tiền chưa bao giờ tồn tại.

Khi thông tin nổ ra trong tuần, cổ phiếu của Wirecard đã giảm gần 90%. Vào cuối tháng 12, 7% cổ phần của Braun tại Wirecard AG chỉ còn trị giá 4 triệu USD.

IPO của Ant Group bị hoãn

Sự kiện IPO trị giá 35 tỉ USD trên thị trường chứng khoán Hồng Kông và Thượng Hải của công ty fintech Ant Group đã bị các cơ quan tài chính Trung Quốc yêu cầu ngừng tổ chức. Vụ việc diễn ra chỉ vài ngày trước khi công ty dự kiến thực hiện đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng lớn nhất thế giới.

Jack Ma là nhà sáng lập “đế chế” thương mại điện tử Alibaba và là người nắm quyền kiểm soát công ty công nghệ tại Ant Group. Công ty con của Alibaba chuyên cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến, cho vay tiêu dùng.

Theo Bloomberg, sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải đã tuyên bố "sự thay đổi quan trọng" trong môi trường pháp lý là lý do tạm dừng IPO.

Khoảng một tuần trước khi thông báo, phát biểu tại một hội nghị ở Thượng Hải hôm 24/10, Jack Ma đã tuyên bố rằng các quy định tài chính của Trung Quốc đã kìm hãm sự đổi mới. Theo tờ Wall Street Journal, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đích thân “giết chết” IPO của Ant để trả đũa cho những lời chỉ trích của Jack Ma.

Các cơ quan quản lý Trung Quốc tuyên bố điều tra chống độc quyền Alibaba cuối tháng 12 và khuyến nghị Ant Group tự giác tuân theo các quy định tài chính trong bối cảnh Bắc Kinh mong muốn kìm hãm sự phát triển và quyền lực của các công ty công nghệ.