Nhóm đối tượng lừa đổi ngoại tệ qua Internet tại Hà Nội sa lưới

Thứ năm, 06/01/2022 | 08:53 Theo dõi CFĐT trên

Đối tượng Đình Cường tìm mua các tài khoản Facebook, Zalo, ngân hàng trùng khớp nhau với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đăng tin đổi tiền cho các cá nhân có nhu cầu đổi từ tiền Việt Nam đồng thành tiền nhân dân tệ...

Ba đối tượng
Ba đối tượng

Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phùng Đình Cường (sinh năm 1987; ở số 149 Võ Thị Sáu, phố Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); Ngô Quang Trung (sinh năm 1988; ở phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) và Bùi Tuấn Cường (sinh năm 2000; trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận, do cần tiền tiêu xài và trả nợ nên ngày 13/12/2021, Đình Cường tìm mua các tài khoản Facebook, Zalo, ngân hàng trùng khớp nhau với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đăng tin đổi tiền cho các cá nhân có nhu cầu đổi từ tiền Việt Nam đồng thành tiền nhân dân tệ.

Khi khách hàng có nhu cầu đổi tiền, sẽ phải chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Nhận được tiền, Cường lập tức chuyển số tiền đã chiếm đoạt được qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, sau đó khóa tài khoản Facebook, Zalo và vứt bỏ sim điện thoại.

Thực hiện kế hoạch, Đình Cường rủ Trung và Tuấn Cường cùng tham gia và hứa hẹn sẽ chia phần trăm tiền nếu chiếm đoạt thành công.

Sau khi đăng thông tin, biết anh T.L (ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) có nhu cầu đổi tiền, khoảng 13h ngày 18/12/2021, Đình Cường sử dụng Zalo tên “Hữu Lộc” rồi kết bạn với anh T.L để thống nhất thực hiện giao dịch. Tuấn Cường đứng ra là người đảm bảo và gặp anh T.L ở trong ngõ 64, phố Nguyễn Lương Bằng, phường Ô Chợ Dừa để chứng kiến việc anh T.L chuyển khoản 438 triệu đồng vào tài khoản mang tên Phạm Hữu Lộc.

Ngay khi nhận được tiền, nhóm này lập tức tẩu tán sang hàng chục số tài khoản khác nhau, thậm chí chuyển tiền cho mẹ và bạn gái của đối tượng. Ngoài ra, một số ít được dùng để đặt mua điện thoại iPhone 11Pro Max.

Về phần bị hại, sau khi chuyển tiền nhưng không nhận lại được tiền nhân dân tệ theo thỏa thuận, biết bị lừa, anh T.L đã đến cơ quan công an trình báo.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.

P.Mai

Theo VnMedia.vn Copy
Hải Phòng: Va chạm giữa ô tô và xe máy, một người tử vong tại chỗ

Hải Phòng: Va chạm giữa ô tô và xe máy, một người tử vong tại chỗ

Cú va chạm mạnh giữa hai phương tiện khiến vợ chồng ông C. đi xe máy ngã ra đường. Hậu quả, người chồng tử vong tại chỗ, còn người vợ bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Hà Nội: Nam thanh niên bị đánh tử vong vì nghi trộm chó

Hà Nội: Nam thanh niên bị đánh tử vong vì nghi trộm chó

Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh thân nhân nạn nhân, điều tra làm rõ vụ việc nam thanh niên mặc áo Grab bị đánh tử vong vì nghi trộm chó.
Khởi tố tội 'Giết người' đối với 'dì ghẻ' bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong

Khởi tố tội 'Giết người' đối với 'dì ghẻ' bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong

Cơ quan điều tra đã ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội “Giết người” và có Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái về tội “Hành hạ người khác” và “Che giấu tội phạm” để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật...
Hà Nội đặt tên 38 đường phố mới, điều chỉnh độ dài 9 phố

Hà Nội đặt tên 38 đường phố mới, điều chỉnh độ dài 9 phố

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành Quyết định số 5450/QĐ-UBND về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Warren Buffett kiếm hơn 120 tỷ USD khi Apple chạm mốc vốn hóa 3 nghìn tỷ USD

Warren Buffett kiếm hơn 120 tỷ USD khi Apple chạm mốc vốn hóa 3 nghìn tỷ USD

5% cổ phần của Apple mà Berkshire Hathaway mua lại vào năm 2018 với giá 36 tỷ USD hiện trị giá 160 tỷ USD, khi gã khổng lồ công nghệ này đạt mốc vốn hóa 3 nghìn tỷ USD.
Hành trình đưa Apple đạt vốn hoá 3.000 tỷ USD minh chứng cho lợi ích của việc bạo chi mua cổ phiếu quỹ

Hành trình đưa Apple đạt vốn hoá 3.000 tỷ USD minh chứng cho lợi ích của việc bạo chi mua cổ phiếu quỹ

Apple làm nên lịch sử vào ngày 3/1 khi trở thành công ty Mỹ đầu tiên chạm tay vào vốn hóa 3.000 tỷ USD trước khi sụt giảm ngay dưới mốc này vào cuối phiên.
Dựng lán trên đồi, lắp đặt camera từ xa để buôn bán ma tuý

Dựng lán trên đồi, lắp đặt camera từ xa để buôn bán ma tuý

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa phá chuyên án ma túy, khởi tố 4 đối tượng trong ổ nhóm chuyên mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn TP Uông Bí.
Vụ bé gái 3 tuổi ở Thạch Thất: Phản ứng bất ngờ của người mẹ khi biết tin con bị người tình bạo hành

Vụ bé gái 3 tuổi ở Thạch Thất: Phản ứng bất ngờ của người mẹ khi biết tin con bị người tình bạo hành

Trong tin nhắn chị Huyền Anh cung cấp tới PV, chị Nguyễn Thị L. là mẹ bé gái 3 tuổi đang nguy kịch tỏ thái độ bất ngờ, cho rằng con mình không bị ai hành hạ cả...
Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu điều tra, xử nghiêm vụ bé 3 tuổi bị bạo hành dã man

Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu điều tra, xử nghiêm vụ bé 3 tuổi bị bạo hành dã man

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng giao CATP Hà Nội và UBND huyện Thạch Thất khẩn trương điều tra xử lý nghiêm vụ việc cháu bé nghi bị người tình của mẹ bạo hành nhiều lần, và làn cuối là đóng 9 chiếc đinh vào đầu cháu bé.
Khởi tố tội giết người kẻ đóng 9 cây đinh vào đầu bé gái 3 tuổi ở Thạch Thất

Khởi tố tội giết người kẻ đóng 9 cây đinh vào đầu bé gái 3 tuổi ở Thạch Thất

Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự và bắt giam người tình của mẹ bé gái bị đóng 9 cây đinh vào đầu để điều tra hành vi giết người.
Cafe Khởi nghiệp