Chủ tiệm vàng trốn thuế với giao dịch hơn 10.000 tỷ đồng, Bộ Tài chính lên tiếng

Thứ hai, 04/04/2022 | 15:12 Theo dõi CFĐT trên

Thông tin về vấn đề này, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) cho biết, doanh nghiệp TN Tiệm Vàng Phước Nguyên có MST 1601863404, do ông Nguyễn Thanh Bình làm đại diện pháp luật. Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Phước Nguyên không có giấy phép hoạt động kinh doanh ngoại tệ.

Theo tài liệu điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thì từ 2015 đến 2020, qua các giao dịch thanh toán chuyển tiền qua ngân hàng thì Doanh nghiệp này có hành vi bán vàng, ngoại tệ không đúng quy định pháp luật, với doanh thu từ hoạt động kinh doanh bán vàng là trên 6.362 tỷ đồng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh bán vàng mà DNTN Phước Nguyên kê khai với Chi cục Thuế TP Long Xuyên từ 2015 đến 2020 là 339 tỷ đồng. Chênh lệch doanh thu bán vàng qua kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra từ 2015 đến 2020 là 6.023 tỷ đồng.

Theo tài liệu của Cơ quan cảnh sát điều tra, ông Nguyễn Thanh Bình đã thuê một số người làm công và vợ của ông là bà Nguyễn Thị Mỹ Dung đứng tên chủ tài khoản mở tại ngân hàng nhưng không khai báo với cơ quan thuế. Khi có hoạt động giao dịch mua bán vàng người mua chuyển tiền vào tài khoản này để thanh toán tiền nhằm mục đích giấu doanh thu để trốn thuế.

Do vàng có giao dịch lớn, theo thống kê chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra dao động khoảng 1% đến 2% trên doanh thu bán ra. Do đó, số tiền thuế trốn ước tính là 90 tỷ đồng.

“Hiện cơ quan thuế vẫn đang phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra trong quá trình điều tra, đồng thời chỉ đạo các cơ quan thuế tăng cường kiểm tra giám sát các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn quản lý”, Bộ Tài chính thông tin.

Yến Nhi
Theo VnMedia.vn Copy
Lập nick Facebook, Zalo ảo để lừa tiền bằng 'chiêu' cho số lô, đề

Lập nick Facebook, Zalo ảo để lừa tiền bằng 'chiêu' cho số lô, đề

Tin từ công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Mới đây, Công an huyện Yên Định đã phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao với thủ đoạn tạo lập Facebook, Zalo ảo để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…
Lý do nào khiến Công ty Hoàng Anh Mê Kông bị xử phạt?

Lý do nào khiến Công ty Hoàng Anh Mê Kông bị xử phạt?

Quyết định xử phạt buộc Công ty CP Hoàng Anh Mê Kông bàn giao ngay toàn bộ kinh phí bảo trì theo quy định cho Ban quản trị chung cư tòa nhà Tây Nguyên Plaza theo quy định.
Xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam phục hồi mạnh mẽ

Xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam phục hồi mạnh mẽ

Trong tháng 3 vừa qua, hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa trong nước hồi phục mạnh mẽ với tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 66,73 tỷ USD, tăng 36,8% so với tháng trước và tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước.
Việt Nam “lọt top” thị trường chứng khoán nóng nhất Đông Nam Á

Việt Nam “lọt top” thị trường chứng khoán nóng nhất Đông Nam Á

JPMorgan Asset Management cũng bày tỏ sự yêu thích đối với thị trường Việt Nam - nơi được Desmond Loh, Giám đốc danh mục đầu tư tại JPMorgan Asset Management gọi là “ngôi sao biểu diễn trong vài năm qua” về khả năng phục hồi và tăng trưởng kinh tế. 
Các phân khu Novaworld Phan Thiết đáng để xem xét đầu tư?

Các phân khu Novaworld Phan Thiết đáng để xem xét đầu tư?

Novaworld Phan Thiết là quần thể nghỉ dưỡng, du lịch, giải trí và sức khỏe được phát triển bởi chủ đầu tư Novaland. Với quy mô xây dựng lên tới 1000ha, dự án dự kiến cung cấp ra thị trường 10.000 sản phẩm với nhiều phân khu khác nhau để khách hàng dễ dàng lựa chọn đầu tư.
Trẻ tự tử: Chúng ta không nên đổ lỗi, tất cả đều là nạn nhân

Trẻ tự tử: Chúng ta không nên đổ lỗi, tất cả đều là nạn nhân

Với những trường hợp tự tử gần đây không loại trừ bản thân trẻ đã có bệnh tâm thần mà gia đình không biết hoặc xem nhẹ. Bản thân bố mẹ và trẻ đều chịu áp lực, đều cần được chăm sóc sức khỏe tâm thần.
Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tăng mạnh

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tăng mạnh

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 2/2024 (từ ngày 16/2 đến ngày 29/2/2024) đạt 28,41 tỷ USD, tăng 46,7% (tương ứng tăng 9,05 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 2/2024 (từ ngày 01/2 đến ngày 15/2/2024).
Cartier ra mắt cửa hàng mới tại trung tâm thương mại Union Square

Cartier ra mắt cửa hàng mới tại trung tâm thương mại Union Square

Tọa lạc tại một không gian hoàn toàn mới, cửa hàng có không gian kép đã làm mới sự hiện diện tại thành phố năng động này. Đây là cửa hàng đầu tiên ở Việt Nam áp dụng phong cách thiết kế nội thất mới nhất của Cartier…
Cảnh báo giả danh cơ quan thuế lừa đảo

Cảnh báo giả danh cơ quan thuế lừa đảo

Tổng cục Thuế khẳng định không ủy quyền cho bất cứ công ty hoặc cá nhân ngoài ngành thuế nào thực hiện thu thuế hộ.
Bắt 2 đối tượng mua bán vũ khí quân dụng, thu giữ nhiều súng đạn

Bắt 2 đối tượng mua bán vũ khí quân dụng, thu giữ nhiều súng đạn

Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, ngày 21/3/2024 Công an huyện Hà Trung (Thanh Hóa) đã phá Chuyên án 124-T, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.
Cafe Khởi nghiệp