Chủ sàn giao dịch bỏ trốn cùng số Dogecoin trị giá 119 triệu USD

Thứ tư, 01/09/2021 | 11:46 Theo dõi CFĐT trên
Chủ sàn giao dịch bỏ trốn cùng số Dogecoin trị giá 119 triệu USD
Chủ sàn giao dịch bỏ trốn cùng số Dogecoin trị giá 119 triệu USD

Âm mưu chiếm đoạt số Dogecoin trị giá 119 triệu USD

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, nghi phạm chính của vụ lừa đảo đã biến mất và được cho là cuỗm khoảng 119 triệu USD từ các nhà đầu tư. Trước đó, người này hứa hẹn sẽ mang lại lợi nhuận khổng lồ cho nhà đầu tư thông qua việc khai thác Dogecoin.

Cụ thể, theo kênh tin tức địa phương TV100, cảnh sát xác định nghi phạm chính có biệt danh "Turgut V". Turgut V và 11 đồng bọn đã kiếm được số Dogecoin trị giá khoảng 119 triệu USD từ 1.500 người trước khi biến mất.

Thông qua ứng dụng Zoom và tại các cuộc họp trực tiếp ở những địa điểm sang trọng, Turgut V đã thuyết phục các nhà đầu tư mua Dogecoin và giao chúng cho công ty của người này để đầu tư vào công nghệ khai thác, hứa hẹn lãi lớn.

Một số nguồn tin cho hay các nhà đầu tư được thông báo là sẽ nhận được lợi nhuận 100% trong 40 ngày. Họ cho biết số Dogecoin gửi cho Turgut V sẽ được dùng để mua thiết bị mới, phục vụ việc khai thác đồng tiền ảo này.

Một nạn nhân chia sẻ, hệ thống của Turgut V hoạt động trơn tru trong 3 tháng và các nhà đầu tư tham gia từ khi dự án mới bắt đầu khẳng định họ đã nhận được lãi như đã được hứa.

Tuy nhiên, sau khi Turgut V cùng đồng bọn thâu tóm được 350 triệu Dogecoin vào tháng thứ 4, toàn bộ số tiền đầu tư và lợi nhuận đều biến mất.

Đến nay, cơ quan điều tra Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành truy bắt Turgut V và 11 đồng bọn. Chính quyền địa phương cũng đã ban hành lệnh cấm nghi phạm này và đối tác Gizem N. rời khỏi đất nước.

Tiền ảo bùng nổ ở Thổ Nhĩ Kỳ

Năm ngoái, sau khi đồng lira rớt giá và lạm phát gia tăng, giao dịch tiền ảo ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bùng nổ mạnh mẽ.

Dữ liệu từ Chainalysia cho thấy, trong giai đoạn từ đầu tháng 2 đến ngày 24/3 năm nay, tổng khối lượng giao dịch tiền ảo ở Thổ Nhĩ Kỳ đạt 218 tỷ lira (tương đương hơn 26 tỷ USD).

Song song với sự phát triển của lĩnh vực tiền ảo, những kẻ lừa đảo và gian lận cũng manh nha xuất hiện. Tháng 4 năm nay, sàn giao dịch tiền ảo Thodex đột ngột dừng hoạt động và CEO kiêm nhà sáng lập Faruk Fatih Özer đã bỏ trốn khỏi đất nước do bị cáo buộc đánh cắp hàng trăm triệu USD.

Hàng chục nghi phạm đã bị bắt nhưng hiện cảnh sát chưa tìm ra nơi ở của Özer. Người này được cho là đang nắm giữ gần 22 triệu lira (tương đương hơn 2,6 triệu USD) trên hai sàn giao dịch tiền ảo địa phương.

Cùng tháng đó, 4 nhân viên của sàn giao dịch Vebitcoin đã bị bắt sau các cáo buộc gian lận, chỉ một ngày trước khi Vebitcoin thông báo sẽ dừng hoạt động.

T.T

Theo VnMedia.vn Copy
Chủ sàn tiền ảo Thổ Nhĩ Kỳ bỏ trốn, nhà đầu tư thiệt hại nặng nề

Chủ sàn tiền ảo Thổ Nhĩ Kỳ bỏ trốn, nhà đầu tư thiệt hại nặng nề

Thứ sáu, 23/04/2021 | 16:03
Một trong những sàn tiền ảo lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ mới đây vừa tuyên bố không còn đủ năng lực tài chính để tiếp tục hoạt động, khiến hàng trăm nghìn nhà đầu tư lo sợ đã mất trắng số tiền đã rót vào sàn này.
Thổ Nhĩ Kỳ sắp cấm thanh toán bằng tiền ảo 

Thổ Nhĩ Kỳ sắp cấm thanh toán bằng tiền ảo 

Chủ nhật, 18/04/2021 | 22:01
Ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cấm sử dụng tiền ảo như một hình thức thanh toán từ ngày 30/4. Cơ quan này nói rằng mức độ ẩn danh đằng sau các mã thông báo kỹ thuật số mang lại nguy cơ “không thể phục hồi”.
Bị đánh cắp hơn 600 triệu USD, Poly Network mời luôn thủ phạm làm cố vấn an ninh

Bị đánh cắp hơn 600 triệu USD, Poly Network mời luôn thủ phạm làm cố vấn an ninh

Thứ tư, 18/08/2021 | 14:29
Bị mất trộm hơn hơn 600 triệu USD tiền ảo, Poly Network mời luôn hacker - thủ phạm vụ trộm làm cố vấn an ninh và hứa thưởng 500.000 USD.
Ninh Thuận tìm chủ đầu tư cho dự án khu đô thị 292 tỷ đồng

Ninh Thuận tìm chủ đầu tư cho dự án khu đô thị 292 tỷ đồng

Thứ ba, 31/08/2021 | 16:46
Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Ninh Thuận vừa có thông báo về việc mời nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án khu đô thị Phủ Hà, TP. Phan Rang - Tháp Chàm.
Gần 30% lượng vàng xuất khẩu của Brazil bị nghi có nguồn gốc bất hợp pháp

Gần 30% lượng vàng xuất khẩu của Brazil bị nghi có nguồn gốc bất hợp pháp

Thứ tư, 01/09/2021 | 11:08
Báo cáo của các công tố viên và Đại học Liên bang Minas Gerais chỉ ra, khoảng 28% lượng vàng xuất khẩu của Brazil trong hai năm 2019 và năm 2020 có thể đến từ các mỏ khai thác trái phép.
Nhận định thị trường chứng khoán ngày 1/9: Vn-Index hồi phục ngưỡng kháng cự 1.335 - 1.340 điểm

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 1/9: Vn-Index hồi phục ngưỡng kháng cự 1.335 - 1.340 điểm

Thứ ba, 31/08/2021 | 18:00
Dự báo, trong phiên giao dịch tiếp theo 1/9, Vn-Index có thể tiếp tục hồi phục kỹ thuật với vùng kháng cự gần nhất trong khoảng 1.335 - 1.340 điểm (MA20-50). Nhà đầu tư đã chốt lời danh mục ngắn hạn trước đó tiếp tục đứng ngoài và quan sát thị trường, tránh mua đuổi ở thời điểm hiện tại.
Thí điểm 2 thủ tục hành chính của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia

Thí điểm 2 thủ tục hành chính của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia

Thứ sáu, 17/09/2021 | 10:26
Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 4363/TCHQ-CNTT ngày 10/9/2021 gửi Cục Hải quan tỉnh, thành phố về việc triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia.
Bitcoin bất ngờ quay đầu, thị trường tiền số lại 'rực lửa'

Bitcoin bất ngờ quay đầu, thị trường tiền số lại 'rực lửa'

Thứ sáu, 17/09/2021 | 09:35
Đà hồi phục của đồng Bitcoin và thị trường tiền số vừa nhen nhóm đã bị chặn đứng. Bitcoin quay đầu giảm giá khiến thị trường ngập trong sắc đỏ.
Giá vàng thế giới giảm ‘sốc’, trong nước rơi 600 nghìn đồng/lượng

Giá vàng thế giới giảm ‘sốc’, trong nước rơi 600 nghìn đồng/lượng

Thứ sáu, 17/09/2021 | 09:11
Theo xu hướng đi xuống của thế giới, giá vàng trong nước được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm mạnh tới 600 nghìn đồng/lượng so với phiên trước đó, kéo giá SJC bán ra lùi sâu xuống dưới 57 triệu đồng/lượng.
Cổ phiếu quỹ là gì? Những vấn đề quan trọng cần hiểu rõ khi đầu tư

Cổ phiếu quỹ là gì? Những vấn đề quan trọng cần hiểu rõ khi đầu tư

Thứ năm, 16/09/2021 | 19:03
Việc chào bán cổ phiếu ra công chúng thường là một cách hiệu quả để huy động vốn. Tuy nhiên, sẽ có những thời điểm mà doanh nghiệp có thể muốn mua lại một lượng cổ phiếu đã phát hành này. Khi đó, lượng cổ phiếu do chính doanh nghiệp mua lại được gọi là Cổ phiếu quỹ.
Cafe Khởi nghiệp