Bất động sản Nhật Nam bị UBND tỉnh Hòa Bình cảnh báo rủi ro

Thứ năm, 08/09/2022 | 16:45 Theo dõi CFĐT trên

Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình gần đây đã ban bố văn bản về việc xử lý nội dung có liên quan tới CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam) khi doanh nghiệp này có dấu hiệu, hành vi, hoạt động huy động vốn có nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế.

Bất động sản Nhật Nam bị UBND tỉnh Hòa Bình cảnh báo rủi ro
Bất động sản Nhật Nam bị UBND tỉnh Hòa Bình cảnh báo rủi ro

Tỉnh Hoà Bình cho biết tại Công văn số 518/ĐK ngày 4/8/2022, Cục An ninh Kinh tế - Bộ Công an xác định, Công ty Nhật Nam, trụ sở chính tại 54 Ngô Thị Thu Minh, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM do bà Vũ Thị Thúy làm người đại diện theo pháp luật có hành vi huy động vốn thông qua "Hợp đồng hợp tác kinh doanh” với các nội dung như: Yêu cầu bảo mật thông tin và cam kết không hình sự hóa các tranh chấp, chỉ hòa giải dân sự tại tòa án kinh tế. Hành vi này được cơ quan chức năng xác định tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư.

Hiện nay, công ty này đã thành lập nhiều chi nhánh và các văn phòng tại các tỉnh trên cả nước, lôi kéo nhiều NĐT với lợi nhuận khủng lên đến 60 - 84%/năm, kèm theo nhiều ưu đãi BĐS.

Sau khi ký hợp đồng và nộp tiền, các nhà đầu tư sẽ được chi trả lợi nhuận hàng ngày vào tài khoản. “Tuy nhiên, Công ty Nhật Nam lại sử dụng tài khoản cá nhân của Giám đốc Vũ Thị Thuý mà không sử dụng tài khoản doanh nghiệp để chi trả lợi nhuận. Hành vi này có dấu hiệu vi phạm Luật Quản lý thuế”, văn bản nêu rõ. “Cách thức huy động vốn của Công ty Nhật Nam tương tự mô hình “Ponzi” (lấy tiền của người trước trả cho người sau), đến khi doanh nghiệp hết khả năng chi trả cho nhà đầu tư”.

Căn cứ vào nội dung trên, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức rà soát các chi nhánh, văn phòng của Công ty Nhật Nam, cũng như các doanh nghiệp có dấu hiệu hoạt động huy động vốn tương tự để có biện pháp ngăn chặn, xử lý; thực hiện rà soát các cổ đông góp vốn có tài khoản hoặc giao dịch chuyển tiền tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Không chỉ Hòa Bình, vừa qua, Công an huyện Bảo Yên (Lào Cai) cũng đã ban hành văn bản với nội dung tương tự, cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia góp vốn với Công ty Nhật Nam.

Xem thêm: Cảnh báo mạo danh Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để lừa đảo

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thông tin thêm, Công ty Nhật Nam được thành lập vào tháng 7/2019 với vốn điều lệ là 50 tỷ đồng. Thời gian qua, Công ty gây xôn xao thị trường khi liên tục kêu gọi huy động vốn với cam kết lãi suất “khủng”. Một số chương trình được doanh nghiệp này “tung” ra thị trường như: gói đầu tư trị giá 500 triệu đồng được cam kết chi trả 1,75 triệu đồng/ngày (chỉ tính từ thứ Hai đến thứ Sáu, bao gồm cả lãi và gốc), tương đương 35 triệu mỗi tháng cho đối tác. Như vậy, sau 24 tháng, tổng giá trị phân phối lợi nhuận nhà đầu tư nhận được là 840 tỷ đồng, cao gấp 1,68 lần vốn đầu tư ban đầu.

Hay gói kêu gọi đầu tư với lãi suất cam kết 44%/24 tháng, tặng kèm thẻ giảm giá khi mua sản phẩm bất động sản của doanh nghiệp với giá trị tương ứng số tiền nhà đầu tư đã chi ra. Trong trường hợp không nhận phiếu giảm giá, Bất động sản Nhật Nam sẽ quy đổi sang mức lãi suất cam kết mới là 92%/24 tháng.

Hơn nữa, thời gian qua, ngày 28/8 vừa qua, trên MXH lan truyền hình ảnh những lẵng hoa kèm thời lời chúc của Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng,... trong buổi khai trương văn phòng tại TP.Hồ Chí Minh của Công ty Nhật Nam khiến dư luận xôn xao.

Thế nhưng, phản hồi về sự việc trên, một đại diện của BĐS Nhật Nam cho rằng, các lẵng hoa trên chỉ là sự nhầm lẫn trong quá trình in ấn của nhân viên công ty.

Xem thêm: Cảnh báo 03 sản phẩm mỹ phẩm chứa chất cấm, chưa được cấp phép tại Việt Nam

Thục San (Tổng hợp)
Theo VnMedia.vn Copy
Công bố thông tin quá hạn, SCA bị xử phạt nặng

Công bố thông tin quá hạn, SCA bị xử phạt nặng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Nông nghiệp Sông Con (SCA).
Dược liệu Trung Ương 2 đối mặt với “án” phạt 410 triệu đồng

Dược liệu Trung Ương 2 đối mặt với “án” phạt 410 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Dược liệu Trung ương 2 (TP. HCM).
Thủ tướng chấp thuận cho đầu tư khu công nghiệp Gilimex - Vĩnh Long

Thủ tướng chấp thuận cho đầu tư khu công nghiệp Gilimex - Vĩnh Long

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 1050/QĐ-TTg ngày 7/9/2022 chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gilimex - Vĩnh Long.
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiềm ẩn nhiều rủi ro

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiềm ẩn nhiều rủi ro

Trên các mạng xã hội, hội nhóm gần đây đã xuất hiện hiện tượng môi giới của một số doanh nghiệp, tổ chức tài chính mời chào người dân mua trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) như 1 hình thức gửi tiết kiệm với chào mời hỗ trợ lách luật để trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Doanh nhân Nhật hâm mộ tiền đạo Hà Đức Chinh: ‘Tôi ấn tượng sâu sắc với sự khát khao trong mắt người Việt!’

Doanh nhân Nhật hâm mộ tiền đạo Hà Đức Chinh: ‘Tôi ấn tượng sâu sắc với sự khát khao trong mắt người Việt!’

Trong hành trình 8 năm với số lần “không nhớ nổi” tới Việt Nam, ông Seigo Morii, Giám đốc kinh doanh khu vực châu Á -Tập đoàn Mizuno, nhận thấy điểm chung đặc biệt trong mắt những người Việt Nam ông từng gặp: sự khát khao. Họ dám nghĩ, dám làm và luôn nỗ lực hết mình để vươn tới những thành tựu trong công việc, cuộc sống.
DNSE được phép kinh doanh chứng khoán phái sinh

DNSE được phép kinh doanh chứng khoán phái sinh

CTCP Chứng khoán DNSE (DNSE) mới đây đã công bố thông tin về việc nhận được Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 29/8 vừa qua.
Cổ phiếu của Gỗ An Cường chính thức lên sàn HOSE từ 10/10

Cổ phiếu của Gỗ An Cường chính thức lên sàn HOSE từ 10/10

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) mới đây đã đưa ra thông báo về thời gian niêm yết đối với cổ phiếu ACG của CTCP Gỗ An Cường khi mã này đã được HOSE chấp thuận niêm yết ngày 25/8/2022.
Giảm đến 50% một số loại phí kinh doanh vận tải

Giảm đến 50% một số loại phí kinh doanh vận tải

Thông tư 59/2022/TT-BTC quy định giảm từ 20 - 50% một số loại phí hoạt động kinh doanh vận tải…
Tỷ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục và bức tranh kinh tế “sáng-tối” của Nga

Tỷ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục và bức tranh kinh tế “sáng-tối” của Nga

Tỷ lệ thất nghiệp của Nga đã giảm xuống mức thấp kỷ lục 3,8% vào tháng 8, nhưng mức lương danh nghĩa trung bình mà người Nga kiếm được đã giảm theo tháng và lạm phát hàng tuần quay trở lại, tạo ra một bức tranh tổng thể “nửa sáng nửa tối” về sức khỏe nền kinh tế của nước này.
Kỷ luật buộc thôi việc với một Thứ trưởng và một Trợ lý Phó Thủ tướng

Kỷ luật buộc thôi việc với một Thứ trưởng và một Trợ lý Phó Thủ tướng

Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật Buộc thôi việc đối với ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Nguyễn Quang Linh, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.