Bắt 5 nguyên kế toán tiếp sức cho các giám đốc chiếm đoạt 600 tỷ

Thứ tư, 29/09/2021 | 15:14 Theo dõi CFĐT trên

Công an An Giang đã bắt giam 5 nguyên kế toán, kế toán trưởng tiếp tay cho các giám đốc công ty chiếm hơn 601 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank.

Hai nghi can Hằng và Huyền.
Hai nghi can Hằng và Huyền.

Ngày 29/9, Công an tỉnh An Giang khởi tố bắt giam các nghi can Nguyễn Thị Huyền (58 tuổi), Nguyễn Thị Thu Hằng (40 tuổi), Huỳnh Thị Minh Trâm (45 tuổi), Huỳnh Thị Thơ Đào (36 tuổi) và Tống Duy Khương (31 tuổi), để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Huyền là nguyên kế toán trưởng công ty cổ phần Việt An; Hằng, nguyên kế toán trưởng công ty TNHH Bách Phúc; Đào, nguyên kế toán trưởng công ty TNHH Việt Hưng An Giang; Trâm, nguyên kế toán công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh và Khương, nguyên kế toán Công ty TNHH Việt Hưng An Giang

Đây là động thái mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh An Giang.

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt giam các bị can Đào, Trâm, Khương.
Công an đọc lệnh khởi tố, bắt giam các bị can Đào, Trâm, Khương.

Trước đó, 5 giám đốc và nguyên giám đốc của các công ty nói trên là Ngô Văn Thu, Nguyễn Thanh Hùng (60 tuổi), Trương Minh Giàu, Nguyễn Viết Tuyên và Lưu Bá Phúc đã bị khởi tố bắt giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Riêng Lưu Bách Thảo, nguyên Tổng giám đốc công ty Việt An bỏ trốn khỏi nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với ông này.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 - 2014, công ty cổ phần Việt An do Thảo, Thu lần lượt làm Tổng giám đốc cùng công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, công ty TNHH Minh Giàu, lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền trên 600 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh An Giang.
Trong đó, có sự giúp sức của Tuyên và Phúc xuất hóa đơn khống mua bán cá tra, thức ăn thủy sản... làm điều kiện cho những công ty trên vay vốn chiếm đoạt số tiền của ngân hàng.

Công an khám xét nơi ở của nghi can Huyền
Công an khám xét nơi ở của nghi can Huyền

5 kế toán Huyền, Hằng, Trâm, Đào, Khương cũng giúp sức tham gia hồ sơ chứng từ vay vốn khống để chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Theo Vietnamnet

Theo VnMedia.vn Copy
Bắt giữ 2 đối tượng chuyên hack Facebook, chiếm đoạt tiền tỷ

Bắt giữ 2 đối tượng chuyên hack Facebook, chiếm đoạt tiền tỷ

Mới đây, Công an TP. Huế cho biết, đơn vị vừa bắt 2 đối tượng chuyên hack Facebook, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều người.
Dừng chờ dỡ hàng, xe tải chở gần 300.000 vật tư y tế bị bắt giữ tại TP.HCM

Dừng chờ dỡ hàng, xe tải chở gần 300.000 vật tư y tế bị bắt giữ tại TP.HCM

Ngoài một lượng lớn các loại máy tạo oxy, đồng hồ đo áp suất khí oxy, lực lượng Quản lý thị trường TP. HCM còn phát hiện trên xe vận chuyển gần 150.000 găng tay cao su có dấu hiệu đã qua sử dụng. Nếu chót lọt trong tiêu thụ, đây là mối hiểm nguy làm lây lan dịch bệnh không thể lường trước.
Bắt giữ 2 tàu vận chuyển người nhập cảnh trái phép

Bắt giữ 2 tàu vận chuyển người nhập cảnh trái phép

5 người Việt trên đường nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam bằng đường biển vừa bị lực lượng Cảnh sát biển 4 phát hiện bắt giữ.
Thua lỗ thụ động là gì? Nội dung thua lỗ thụ động

Thua lỗ thụ động là gì? Nội dung thua lỗ thụ động

Thua lỗ thụ động (tiếng Anh: Passive Loss) là một tổn thất tài chính trong một khoản đầu tư vào bất kì doanh nghiệp thương mại hay kinh doanh nào mà nhà đầu tư không phải là người tham gia chính.
Nguy cơ “quả bom nợ Evergrande” phiên bản Việt Nam

Nguy cơ “quả bom nợ Evergrande” phiên bản Việt Nam

Các chuyên gia cho rằng, câu chuyện của Tập đoàn Evergrande cũng như một lời cảnh báo đối với thị trường bất động sản Việt Nam.
TikTok vừa cán mốc 1 tỷ người dùng mỗi tháng

TikTok vừa cán mốc 1 tỷ người dùng mỗi tháng

TikTok vừa tiết lộ họ hiện có 1 tỷ người dùng mỗi tháng trên toàn cầu, cho thấy sự tăng trưởng ổn định của ứng dụng video ngắn này.
Mâu thuẫn đất đai, anh chồng chém tử vong em dâu và cháu dâu đang mang thai

Mâu thuẫn đất đai, anh chồng chém tử vong em dâu và cháu dâu đang mang thai

Một vụ án mạng đau lòng vừa xảy ra tại xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa), do mâu thuẫn trong tranh chấp đất nông nghiệp, anh chồng chém chết em dâu và cháu dâu, trong đó người cháu dâu đang mang thai 20 tuần tuổi.
Cô gái nhận án tù vì ‘liều mình’ thăm bạn trai nhiễm Covid-19

Cô gái nhận án tù vì ‘liều mình’ thăm bạn trai nhiễm Covid-19

Liều mình đi thăm bạn trai nhiễm Covid-19 ở vùng dịch, cô gái phải nhận 20 tháng tù vì tội Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.
Chính thức cho phép cá nhân được kêu gọi quyên góp từ thiện

Chính thức cho phép cá nhân được kêu gọi quyên góp từ thiện

Nghị định 93/2021/NĐ-CP về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh…vừa được Chính phủ ban hành đã chính thức cho phép cá nhân được kêu gọi quyên góp từ thiện.
Lực lượng công an triệt phá 80 băng, nhóm tội phạm trong tháng 10

Lực lượng công an triệt phá 80 băng, nhóm tội phạm trong tháng 10

Trong tháng 10/2021, lực lượng công an đã điều tra, khám phá 2.738 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt 5.331 đối tượng; triệt phá 80 băng, nhóm tội phạm; bắt, xử lý 377 vụ, 1.935 đối tượng cờ bạc...
Cafe Khởi nghiệp