Ai đã 'hô biến' tài sản thi hành án của cựu tử tù Liên Khui Thìn?

Thứ bảy, 15/01/2022 | 15:57 Theo dõi CFĐT trên

Sau khi ông Liên Khui Thìn bị bắt giam, có một người làm công ăn lương bỗng nhiên “lột xác” thành Giám đốc Công ty TNHH Epco, rồi mặc sức bán rẻ như cho những khu “đất vàng” là tài sản thi hành án trong vụ Epco - Minh Phụng.

Theo hồ sơ tài liệu, ông N.L.R trở thành “phó tướng” của cựu tử tù Liên Khui Thìn từ năm 1992. Tuy là phó giám đốc Công ty Epco nhưng ông N.L.R là người làm công ăn lương, không phải là cổ đông và cũng không là thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) công ty.

Ông Liên Khui Thìn
Ông Liên Khui Thìn

Vụ đại án Epco - Minh Phụng bùng ra. Ngày 24/3/1997, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tuấn Phúc và Giám đốc công ty Epco Liên Khui Thìn bị bắt giam. Một HĐQT lâm thời được thành lập gồm ông N.C với danh nghĩa đại diện phần vốn của UBND Quận 3 và ông B.T.U (đại diện phần vốn của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam). HĐQT lâm thời đã bổ nhiệm ông N.L.R làm giám đốc lâm thời của công ty Epco theo Quyết định số 38/QĐ ngày 18/3/1998.

Điều đáng nói, HĐQT lâm thời không có sự tham gia của bất cứ cổ đông nào của công ty Epco. Cả hai phiên toà xét xử sơ thẩm và phúc thẩm đều không công nhận sự hợp pháp của HĐQT lâm thời.

Cụ thể, Bản án hình sự sơ thẩm số 1590/HSST của TAND TPHCM và bản án hình sự phúc thẩm của TAND Tối cao tại TPHCM không công nhận việc góp vốn của UBND Quận 3. Bản án hình sự sơ thẩm còn bác bỏ việc chuyển nhượng vốn Công ty Epco cho Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (trang 257) và tuyên buộc phía ngân hàng phải trả lại phần vốn và lãi được chia từ Công ty Epco.

Không những thế, bản án hình sự phúc thẩm của TAND tối cao tại TPHCM còn yêu cầu điều tra, xử lý hình sự đối với phó giám đốc công ty Epco N.L.R về tội “thiếu trách nhiệm hoặc cố ý làm trái các quy định về quản lý kinh tế của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tuy nhiên, sau phiên toà phúc thẩm, ông N.L.R vẫn không bị các cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự. Không những thế, dù không phải là cổ đông, ông này còn lấy danh nghĩa là giám đốc (được HĐQT lâm thời bổ nhiệm trước đó) để định đoạt khối tài sản thi hành án bao gồm nhiều khu đất vàng trị giá nghìn tỷ của Công ty Epco.

Lô đất vàng gần 3 ha ở vị trí đắc địa thuộc phường Thảo Điền, quận 2 cũ (nay là TP Thủ Đức) được bán trái phép cho một cá nhân với giá hơn 4 tỷ đồng
Lô đất vàng gần 3 ha ở vị trí đắc địa thuộc phường Thảo Điền, quận 2 cũ (nay là TP Thủ Đức) được bán trái phép cho một cá nhân với giá hơn 4 tỷ đồng

Một số biệt thự, khu đất là tài sản thế chấp (và sau này được kê biên để thi hành án), ông N.L.R - với danh nghĩa giám đốc công ty Epco đã đồng ý cho ngân hàng bán chỉ định (thay vì phải đấu giá theo quy định) với giá rẻ. Tuy nhiên, đình đám nhất là 2 vụ chuyển nhượng “đất vàng” tại phường Thảo Điền, Quận 2 (nay là TP Thủ Đức) có diện tích lần lượt là 3 ha và 5.000 m2. 

Theo Bản án hình sự phúc thẩm của TAND Tối cao tại TP.HCM, thì đây là 2 trong 5 lô đất tại quận 2 cũ mà ông Liên Khui Thìn đã đầu tư, chưa đưa vào thế chấp, cần phải thu hồi giá trị đầu tư để thi hành án. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 163/TB-VPCP ngày 9/10/2002 thì những tài sản này phải được đấu giá, phát mãi theo giá thị trường.

Tuy nhiên, vào tháng 11/2004, ông N.L.R đã ký hợp đồng bán lô đất 3 ha cho một cá nhân là ông V.Đ.Đ với giá 4,1 tỷ đồng (150.000 đồng/m2). Trước đó, vào tháng 6/2003, ông N.L.R đã bán lô đất 5.000 m2 cho một cá nhân khác là H.A.K với giá 2,6 tỷ đồng (540.000 đồng/m2).

Trong khi đó, giá chuyển nhượng trên thị trường tại thời điểm ấy tại dự án liền kề là từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng/m2. Đáng nói hơn, cả 2 khu đất vàng nói trên là đất dự án, theo quy định thì chỉ được phép chuyển nhượng cho các tổ chức có pháp nhân, không được bán cho các cá nhân.

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) - Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự số 25/QĐ-CSKT-P10 để điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty Epco (TP.HCM) và một số đơn vị liên quan.


https://tienphong.vn/ai-da-ho-bien-tai-san-thi-hanh-an-cua-cuu-tu-tu-lien-khui-thin-post1409561.tpo

Theo Tiền Phong
Theo VnMedia.vn Copy
Hà Nội: Truy bắt nghi phạm cứa cổ nam tài xế taxi hòng cướp tài sản

Hà Nội: Truy bắt nghi phạm cứa cổ nam tài xế taxi hòng cướp tài sản

Lực lượng chức năng quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang tiến hành truy bắt đối tượng cứa cổ lái xe taxi G7 trên địa bàn quận.
Những địa phương nào yêu cầu cách ly, xét nghiệm Covid-19 vào dịp Tết?

Những địa phương nào yêu cầu cách ly, xét nghiệm Covid-19 vào dịp Tết?

Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Ninh Bình và nhiều tỉnh khác yêu cầu người tới công tác, về quê đón Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022 buộc phải test Covid-19.
Tóm gọm băng cướp trói chủ nhà, cướp tài sản ở Linh Đàm

Tóm gọm băng cướp trói chủ nhà, cướp tài sản ở Linh Đàm

Các đơn vị thuộc Công an TP Hà Nội đã bắt giữ thành công 3 đối tượng trong vụ cướp tại một căn hộ chung cư ở Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai).
Ant Group tìm đối tác mới sau khi 3 nhà đầu tư rút vốn

Ant Group tìm đối tác mới sau khi 3 nhà đầu tư rút vốn

Công ty Tài chính tiêu dùng Chongqing Ant thuộc tập đoàn Ant Group cho biết sẽ tìm kiếm đối tác mới sau khi ba nhà đầu tư, bao gồm một doanh nghiệp quốc doanh, rút khỏi đợt huy động vốn sau chưa đầy một tháng kể từ khi được công bố.
Thị trường căn hộ Hà Nội: Thách thức trong bình thường mới

Thị trường căn hộ Hà Nội: Thách thức trong bình thường mới

Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều nguồn cung Cao cấp gia nhập thị trường TP HCM, với những dự án thậm chí có giá bán trên 15.000 US$/m2, trong khi nguồn cung căn hộ Cao cấp tại Hà Nội ngày càng hạn chế, dẫn đến sự khác biệt trong hệ thống phân hạng ở hai thành phố.
Hà Nội: Số quận 'vùng cam' giảm, không còn quận, huyện 'vùng xanh'

Hà Nội: Số quận 'vùng cam' giảm, không còn quận, huyện 'vùng xanh'

Ngày 15/1, UBND TP. Hà Nội cho biết, thành phố hiện có 7 quận, huyện ở cấp độ 3 - nguy cơ cao (màu vàng), 1 địa phương "giảm nhiệt" so với thông báo trước.
Nhận định đề thi tham khảo môn Sinh học – Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Nhận định đề thi tham khảo môn Sinh học – Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Các câu hỏi khó của đề thi vẫn rơi vào các chuyên đề quen thuộc trong chương trình Sinh học 12 là: Cơ chế di truyền và biến dị, Tính quy luật của hiện tượng di truyền, Sinh thái học, Tiến hóa…
Nhận định đề tham khảo bài thi khoa học tự nhiên – kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Nhận định đề tham khảo bài thi khoa học tự nhiên – kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Bài thi gồm 3 môn thi thành phần là Vật lí, Hóa học và Sinh học. Mỗi môn thi gồm 40 câu hỏi với thời gian làm bài 50 phút, tuân thủ đúng cấu trúc nội dung như Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố; không có câu hỏi thuộc nội dung đã được tinh giản trong chương trình học của học sinh.
Bị chiếm đoạt tài sản khi cho mượn điện thoại để cài phần mềm Dịch vụ công giả mạo

Bị chiếm đoạt tài sản khi cho mượn điện thoại để cài phần mềm Dịch vụ công giả mạo

Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian qua, nhiều người dân do điện thoại cài đặt phần mềm giả mạo Dịch vụ công bị các đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại rồi chiếm đoạt tài sản. Trong đó có những trường hợp do cho người thân hoặc bạn bè mượn điện thoại để cài đặt phần mềm giả mạo Dịch vụ công.
Ca sĩ Đoan Trang chia sẻ bí quyết dạy con tại mini talkshow 'Làm Mẹ Thật Vi Diệu'

Ca sĩ Đoan Trang chia sẻ bí quyết dạy con tại mini talkshow "Làm Mẹ Thật Vi Diệu"

Đồng hành cùng Mẹ Siêu Nhân, mini talkshow Làm Mẹ Thật Vi Diệu ra đời với mục đích làm rõ tâm lý ở mỗ tình huống, cách hành xử của con trẻ lẫn những người mẹ nghệ sĩ trong chương trình. Ở Tập 1 Mini talkshow, ca sĩ Đoan Trang đã chia sẻ bí quyết dạy con; trong khi đó Vân Hugo đồng cảm với Phạm Quỳnh Anh và Thảo Trang...
Cafe Khởi nghiệp