Triệt phá đường dây đánh bạc hàng chục nghìn tỷ đồng

Đây là đường dây đánh bạc được tổ chức dưới nhiều hình thức như cá độ bóng đá, đá gà, số lô, số đề trên mạng internet, do một số đối tượng tổ chức thực hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Theo đó, ngày 21/11, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì phối hợp với Công an một số đơn vị, địa phương đồng loạt triển khai các mũi công tác, tiến hành khám xét khẩn cấp đối với 14 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc nêu trên.

Trong đó có các đối tượng giữ vai trò quan trọng trong đường dây đánh bạc như: Bùi Văn Thọ, sinh năm 1965, trú tại phường 14, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh; Bùi Phương Thảo, sinh năm 1987, trú tại phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 1987, trú tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Lê Trần Quốc Cường, sinh năm 1973, trú tại phường 13, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh…

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng đầu năm 2021, Bùi Văn Thọ cùng một số đối tượng đứng ra tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá, đá gà, đánh bài… trên mạng internet, cá cược thắng thua bằng tiền Việt Nam đồng.

Các đối tượng thành lập nhiều group trên ứng dụng Telegram, Viber… để lấy tài khoản tổng (Super) qua mạng, sau đó giao cho đối tượng Bùi Phương Thảo (là nhân viên kỹ thuật) chia nhỏ thành nhiều tài khoản và giao cho các đại lý thứ cấp, con bạc để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên các trang mạng như: Agbong88.com, b88ag.com, b8ag.com, b88agent.com, myb8b.com, bong88ag.com, Sobet.com, Bong88.com, SV288.com… Các tài khoản Super có từ 500.000 đến 2 triệu điểm USD, với quy ước mỗi USD quy đổi trên trang mạng đánh bạc từ 4.000 - 10.000 Việt Nam đồng (tương ứng số tiền cao nhất khoảng 20 tỷ đồng/tài khoản). 

Hàng ngày, các đối tượng tính toán tiền thắng thua và giao nhận với đại lý cấp dưới, con bạc bằng hình thức chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc giao nhận tiền mặt trực tiếp. Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, các đối tượng đặt ra quy định không liên lạc qua điện thoại di động thông thường mà tất cả đều phải qua 02 ứng dụng Telegram hoặc Whatsap; tất cả các đối tượng cầm đầu đều cài ứng dụng giấu số điện thoại hoặc dùng số điện thoại của nước ngoài để liên lạc.

Mỗi đại lý thứ cấp sẽ do một đối tượng kỹ thuật phụ trách. Đối tượng này sẽ tạo lập 01 group Telegram nhằm trao đổi riêng với các con bạc, là đầu mối để cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng của từng con bạc, để đại lý cấp trên trả tiền nếu cá cược thắng. Số tiền các con bạc giao dịch thông qua đường dây đánh bạc trên vào khoảng 400 tỷ đồng/tháng.

Để đối phó với lực lượng Công an, các đối tượng cầm đầu thường xuyên ở nước ngoài để điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc. Trước khi vào giải World Cup 2022, các đối tượng xóa hết dữ liệu cũ, đổi đầu trang mạng, thay đổi điểm giao nhận và cách thức tính tiền.

Với tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cục Cảnh sát hình sự đã ra quyết định tạm giữ và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 11 đối tượng, trong đó có 07 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc, 04 đối tượng có hành vi đánh bạc.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.