Triệt phá đường dây đánh bạc hàng chục nghìn tỷ đồng

Thứ năm, 24/11/2022 | 10:24 Theo dõi CFĐT trên

Tin từ Bộ Công an cho biết, cục Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Trung đoàn Cảnh sát cơ động E02 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an một số địa phương triệt phá đường dây đánh bạc với quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng.

Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan Công an.
Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan Công an.

Đây là đường dây đánh bạc được tổ chức dưới nhiều hình thức như cá độ bóng đá, đá gà, số lô, số đề trên mạng internet, do một số đối tượng tổ chức thực hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Theo đó, ngày 21/11, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì phối hợp với Công an một số đơn vị, địa phương đồng loạt triển khai các mũi công tác, tiến hành khám xét khẩn cấp đối với 14 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc nêu trên.

Trong đó có các đối tượng giữ vai trò quan trọng trong đường dây đánh bạc như: Bùi Văn Thọ, sinh năm 1965, trú tại phường 14, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh; Bùi Phương Thảo, sinh năm 1987, trú tại phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 1987, trú tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Lê Trần Quốc Cường, sinh năm 1973, trú tại phường 13, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh…

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng đầu năm 2021, Bùi Văn Thọ cùng một số đối tượng đứng ra tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá, đá gà, đánh bài… trên mạng internet, cá cược thắng thua bằng tiền Việt Nam đồng.

Các đối tượng thành lập nhiều group trên ứng dụng Telegram, Viber… để lấy tài khoản tổng (Super) qua mạng, sau đó giao cho đối tượng Bùi Phương Thảo (là nhân viên kỹ thuật) chia nhỏ thành nhiều tài khoản và giao cho các đại lý thứ cấp, con bạc để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên các trang mạng như: Agbong88.com, b88ag.com, b8ag.com, b88agent.com, myb8b.com, bong88ag.com, Sobet.com, Bong88.com, SV288.com… Các tài khoản Super có từ 500.000 đến 2 triệu điểm USD, với quy ước mỗi USD quy đổi trên trang mạng đánh bạc từ 4.000 - 10.000 Việt Nam đồng (tương ứng số tiền cao nhất khoảng 20 tỷ đồng/tài khoản). 

Một số tang vật bị thu giữ liên quan đến đường dây đánh bạc.
Một số tang vật bị thu giữ liên quan đến đường dây đánh bạc.

Hàng ngày, các đối tượng tính toán tiền thắng thua và giao nhận với đại lý cấp dưới, con bạc bằng hình thức chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc giao nhận tiền mặt trực tiếp. Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, các đối tượng đặt ra quy định không liên lạc qua điện thoại di động thông thường mà tất cả đều phải qua 02 ứng dụng Telegram hoặc Whatsap; tất cả các đối tượng cầm đầu đều cài ứng dụng giấu số điện thoại hoặc dùng số điện thoại của nước ngoài để liên lạc.

Mỗi đại lý thứ cấp sẽ do một đối tượng kỹ thuật phụ trách. Đối tượng này sẽ tạo lập 01 group Telegram nhằm trao đổi riêng với các con bạc, là đầu mối để cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng của từng con bạc, để đại lý cấp trên trả tiền nếu cá cược thắng. Số tiền các con bạc giao dịch thông qua đường dây đánh bạc trên vào khoảng 400 tỷ đồng/tháng.

Để đối phó với lực lượng Công an, các đối tượng cầm đầu thường xuyên ở nước ngoài để điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc. Trước khi vào giải World Cup 2022, các đối tượng xóa hết dữ liệu cũ, đổi đầu trang mạng, thay đổi điểm giao nhận và cách thức tính tiền.

Với tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cục Cảnh sát hình sự đã ra quyết định tạm giữ và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 11 đối tượng, trong đó có 07 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc, 04 đối tượng có hành vi đánh bạc.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

P.Mai
Theo VnMedia.vn Copy
Doanh nhân Phạm Ngọc Thế Anh đồng hành cùng người nghèo huyện Bù Gia Mập

Doanh nhân Phạm Ngọc Thế Anh đồng hành cùng người nghèo huyện Bù Gia Mập

Là một doanh nhân luôn gắn kết với sứ mệnh thiện nguyện, ông Phạm Ngọc Thế Anh là một trong những Nhà tài trợ vàng của đêm nhạc Mái ấm tình thương vừa diễn ra đêm 19-11 tại Nhà hát Hoà Bình, Thành phố Hồ Chí Minh – đêm nhạc gây quỹ xây dựng nhà tình thương cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.
Vợ Chủ tịch Khải Hoàn Land bị bán giải chấp hơn 3,5 triệu cổ phiếu

Vợ Chủ tịch Khải Hoàn Land bị bán giải chấp hơn 3,5 triệu cổ phiếu

Theo thông báo trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE), vợ Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (HOSE: KHG) đã bị bán giải chấp hơn 3,5 triệu cổ phiếu.
Hà Nội tổ chức thu hồi nhà thuộc sở hữu Nhà nước sử dụng không đúng mục đích

Hà Nội tổ chức thu hồi nhà thuộc sở hữu Nhà nước sử dụng không đúng mục đích

UBND TP Hà Nội sẽ tổ chức xử lý vi phạm, thu hồi lại các địa điểm nhà chuyên dùng sử dụng không đúng quy định hoàn thành trong năm 2023; tổ chức truy thu toàn bộ các khoản nghĩa vụ tài chính do các tổ chức, cá nhân còn nợ đọng; lập hồ sơ xử lý đối với các trường hợp chây ì.
EU chia rẽ về mức giá trần đối với dầu của Nga

EU chia rẽ về mức giá trần đối với dầu của Nga

Các nhà ngoại giao của Liên minh Châu Âu (EU) cho biết chính phủ các nước thành viên EU hôm qua (23/11) đã không đạt được thỏa thuận về mức giá trần đối với dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga theo chương trình của nhóm các nước phát triển G7. Dự kiến, các nước EU sẽ nối lại cuộc đàm phán về việc này vào tối nay (24/11) hoặc ngày mai (25/11).
Ngân hàng nhà nước: Vẫn còn dư địa tín dụng để các ngân hàng cho vay

Ngân hàng nhà nước: Vẫn còn dư địa tín dụng để các ngân hàng cho vay

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có công văn gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc tích cực giải ngân tín dụng…
Diễn biến lãi suất của các ngân hàng thương mại

Diễn biến lãi suất của các ngân hàng thương mại

Lãi suất tiền gửi bằng VND bình quân của Ngân hàng thương mại trong nước cao nhất là khoảng 6,8%/năm (kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng); lãi suất cho vay cao nhất ở mức 8,4-9,9%/năm....
Sau 5 tháng thâu tóm, Phát Đạt muốn bán cao ốc ở 197 Điện Biên Phủ

Sau 5 tháng thâu tóm, Phát Đạt muốn bán cao ốc ở 197 Điện Biên Phủ

Mới đây, HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) đã phê duyệt chủ trương liên quan tới việc chuyển nhượng hơn 28,4 triệu cổ phần phổ thông, tương đương gần 89% vốn điều lệ của CTCP Địa ốc Hòa Bình.
Trung Quốc: Gánh nặng nợ của chính quyền địa phương không bền vững

Trung Quốc: Gánh nặng nợ của chính quyền địa phương không bền vững

Nhiều chuyên gia cho rằng Bắc Kinh nên vay nợ nhiều hơn để san sẻ áp lực với các địa phương khi ngày càng xuất hiện nhiều dấu hiệu cho thấy nợ chính quyền địa phương tại Trung Quốc đạt ngưỡng không bền vững. 
PBoC cung cấp các khoản vay lãi suất thấp để hỗ trợ trái phiếu của các nhà phát triển bất động sản

PBoC cung cấp các khoản vay lãi suất thấp để hỗ trợ trái phiếu của các nhà phát triển bất động sản

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) sẽ cung cấp các khoản vay có lãi suất thấp cho các định chế tài chính nhằm mua trái phiếu do các phát triển bất động sản phát hành. 
Chương trình Ngày hội việc làm sinh viên HUBT năm 2022

Chương trình Ngày hội việc làm sinh viên HUBT năm 2022

Ngày 26/11, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức chương trình “Ngày hội việc làm sinh viên HUBT 2022” với sự tham gia của 120 doanh nghiệp, dự kiến sẽ mang đến 6.800 cơ hội việc làm cho sinh viên của Trường tại 135 gian hàng tuyển dụng.