Tội phạm tiền kỹ thuật số đã đánh cắp 14 tỷ USD trong năm 2021

Thứ sáu, 07/01/2022 | 09:39 Theo dõi CFĐT trên

Đây là số liệu do công ty phân tích Chainalysis của Mỹ đưa ra vào ngày 6/1 trong bối cảnh các nước đang kêu gọi tăng cường kiểm soát lĩnh vực tiền kỹ thuật số vốn đang tăng trưởng nhanh chóng.

Theo đó, tiền điện tử liên quan tới các hoạt động phi pháp bao gồm lừa đảo, thị trường chợ đen và sử dụng mã độc tống tiền đã tăng 80% so với một năm trước đó, theo báo cáo của Chainalysis

Các giao dịch liên quan tới các địa chỉ phi pháp chỉ chiếm 0,15% tổng lượng giao dịch tiền kỹ thuật số, mức thấp nhất từ trước tới nay. Trong năm 2020, tổng lượng giao dịch tiền kỹ thuật số đạt 15.800 tỷ USD, gấp hơn 5 lần so với một năm trước.

Các cơ quan giám sát tài chính và những nhà hoạch định chính sách từ Mỹ và Đức đều lo ngại nguy cơ các đồng tiền kỹ thuật số bị lợi dụng để rửa tiền.

(Ảnh minh họa: AP)
(Ảnh minh họa: AP)

Chainalysis đã cảnh báo hành vi lạm dụng đồng tiền kỹ thuật số tạo ra trở ngại lớn cho việc lưu hành những đồng tiền này, làm gia tăng khả năng chính phủ các nước áp đặt biện pháp hạn chế trong khi nạn nhân chịu thiệt hại lớn nhất là người dân vô tội trên khắp thế giới.

Chainalysis cũng chỉ ra rằng, một trong những yếu tố thúc đẩy tình trạng gia tăng tội phạm liên quan tới tiền kỹ thuật số là sự bùng nổ của các hành vi lừa đảo và trộm cắp trên các nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi).

Xét về tổng thể, số tiền bị đánh cắp liên quan tới tội phạm tiền kỹ thuật số đã tăng gấp hơn 5 lần so với năm 2020 với số tiền kỹ thuật số trị giá 3,2 tỷ USD bị đánh cắp trong năm 2021.

Khoảng 2,2 tỷ USD trong số đó, chiếm khoảng 72%, đã bị đánh cắp từ các trang web DeFi chuyên cung cấp cho vay, bảo hiểm và các dịch vụ tài chính khác mà không thông qua ngân hàng.

Hành vi lừa đảo trên các nền tảng DeFi đã gây thiệt hại số tiền kỹ thuật số ước tính lên tới 7,8 tỷ USD, tăng 82%.

Các tài sản kỹ thuật số, từ đồng bitcoin đến các token (chữ ký số) được mã hóa thành những con số, đã bùng nổ vào năm 2021 khi thu hút lượng lớn các nhà đầu tư và công ty lớn.

Những người mới tham gia bị "mờ mắt" với những lời hứa kiếm được lợi nhuận nhanh chóng khi đầu tư vào tiền kỹ thuật số, cũng như hy vọng rằng đồng bitcoin là hàng rào chống lạm phát tăng cao.

Tuy nhiên, các đồng tiền kỹ thuật số vẫn phải tuân theo những quy định chắp vá, khiến các nhà đầu tư có rất ít khả năng chống lại những loại hình tội phạm.

https://vtv.vn/the-gioi/toi-pham-tien-ky-thuat-so-da-danh-cap-14-ty-usd-trong-nam-2021-20220107052427302.htm

Theo vtv.vn

Theo VnMedia.vn Copy
Xử phạt tới 150 triệu đồng nhiều hành vi vi phạm liên quan đến thẻ ngân hàng

Xử phạt tới 150 triệu đồng nhiều hành vi vi phạm liên quan đến thẻ ngân hàng

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, trong đó có nhiều mức xử phạt vi phạm liên quan đến thẻ ngân hàng.
Giá vàng trong và ngoài nước lao dốc trong phiên giao dịch 7/1

Giá vàng trong và ngoài nước lao dốc trong phiên giao dịch 7/1

Trong phiên giao dịch sáng 7/1, giá vàng trong nước giảm mạnh từ 100.000 đến 250.000 VND/lượng.
Lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 7/1

Lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 7/1

Cafedautu.vn sơ lược thông tin sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 7/1 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Sáng 7/1: Quảng Ngãi ghi nhận 42 ca mắc Covid-19 mới, có 40 ca cộng đồng

Sáng 7/1: Quảng Ngãi ghi nhận 42 ca mắc Covid-19 mới, có 40 ca cộng đồng

Sáng ngày 7/1, Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, vừa ghi nhận thêm 42 ca Covid-19, trong đó có 40 ca cộng đồng.
Evergrande xin trì hoãn việc thanh toán lãi trái phiếu trong nước

Evergrande xin trì hoãn việc thanh toán lãi trái phiếu trong nước

Mới đây, Tập đoàn bất động sản Trung Quốc Evergrande đề nghị được hoãn trả lãi và mua lại trái phiếu trị giá 4,5 tỷ NDT, tương đương 157 triệu USD, trong 6 tháng.
Toyota 'soán ngôi' GM, trở thành hãng xe chiếm thị phần lớn nhất ở Mỹ

Toyota 'soán ngôi' GM, trở thành hãng xe chiếm thị phần lớn nhất ở Mỹ

Lần đầu tiên Toyota dẫn đầu về doanh số bán ô tô tại Mỹ, tước đi ‘ngôi vương’ mà General Motors đã nắm giữ trong gần một thế kỷ. Diễn biến này một lần nữa cho thấy sự thất thế của các hãng xe Mỹ ngay tại thị trường trong nước.
Lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 18/1

Lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 18/1

Cafedautu.vn sơ lược thông tin sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 18/1 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Chứng khoán Tiên Phong bị phạt do đặt cọc 'chui' 500 tỷ đồng

Chứng khoán Tiên Phong bị phạt do đặt cọc 'chui' 500 tỷ đồng

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã xử phạt Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) (mã chứng khoán: ORS) do đặt cọc 'chui' 500 tỷ đồng.
XSMB ngày 17/1: Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai

XSMB ngày 17/1: Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai

XSMB ngày 17/1: Kết quả XSMB - Xem Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai được tường thuật trực tiếp cùng giờ quay số vào lúc 18h15'.
Trung Quốc cắt giảm lãi suất lần đầu tiên kể từ tháng 4/2020

Trung Quốc cắt giảm lãi suất lần đầu tiên kể từ tháng 4/2020

Trung Quốc lần đầu tiên hạ lãi suất cơ bản kể từ đỉnh điểm của đại dịch năm 2020 khi thị trường bất động sản lao dốc và các đợt bùng phát Covid-19 lặp đi lặp lại làm giảm triển vọng tăng trưởng của quốc gia này.
Cafe Khởi nghiệp