Phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng nghìn tỷ tại Hà Nội

Thứ tư, 01/12/2021 | 08:02 Theo dõi CFĐT trên
Đối tượng Nguyễn Văn Cường (trái) và Nguyễn Văn Hào
Đối tượng Nguyễn Văn Cường (trái) và Nguyễn Văn Hào

Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 14 đối tượng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự; tạm giam 13/14 đối tượng (1 đối tượng nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi).

Theo kết quả điều tra đã xác định đường dây có 14 đối tượng gồm: Tô Sỹ Lực (SN 1982), Nguyễn Văn Hào (SN 1983), Nguyễn Văn Hồng (SN 1983), Nguyễn Văn Cường (SN 1981), Nguyễn Văn Mạnh (SN 1992), Phạm Thị Thúy (SN 1992), Nguyễn Thị Mai Phương (SN 1986), Hoàng Thị Phượng (SN 1983), Cao Hà Giang (SN 1985), Cao Xuân Hải (SN 1994); Lương Thị Vui (SN 1995), Hoàng Văn Trường (SN 1987), Phạm Ngọc Sơn (SN 1984) và Cao Thành Đại (SN 1990) có hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Theo đó, với phương thức, thủ đoạn như sau: Từ khoảng năm 2017, các đối tượng mua lại pháp nhân nhiều công ty với giá từ 15.000.000 đồng - 20.000.000 đồng/ 01 công ty, sử dụng CCCD, CMND của người khác đứng tên Giám đốc, ký giả chữ ký Giám đốc để quản lý hồ sơ pháp nhân, con dấu Công ty, hóa đơn GTGT, biến các công ty này thành công ty “ma”, sau đó không tổ chức hoạt động kinh doanh mà chỉ dùng để mua bán trái phép hóa đơn GTGT thu lời bất chính.

Hóa đơn GTGT các đối tượng sử dụng để bán chủ yếu là hóa đơn điện tử (có chế độ bảo mật cao), sử dụng những người có trình độ nghiệp vụ kế toán tốt để kê khai cân đối báo cáo tài chính các kỳ tính thuế; đồng thời các đối tượng sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như Telegram, Viber, Zalo… để liên lạc với nhau, mục đích tránh sự phát hiện của Cơ quan Thuế và Cơ quan Công an.

Đối tượng cầm đầu phân công một số đối tượng cấp dưới thực hiện các nhiệm vụ: soạn thảo hợp đồng, chứng từ, viết hóa đơn giấy, làm hóa đơn điện tử, báo cáo thuế, giao nhận với khách, giao dịch rút, chuyển tiền Ngân hàng… để hợp thức hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Số đối tượng này được trả lương từ 7.000.000 đồng - 8.000.000 đồng/tháng/ người.

Đối tượng Tô Sỹ Lực (trái) và Nguyễn Văn Hồng
Đối tượng Tô Sỹ Lực (trái) và Nguyễn Văn Hồng

Quá trình hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, đối tượng cầm đầu thông qua số đối tượng môi giới để kết nối với các đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn GTGT hợp thức hàng hóa đầu vào không có nguồn gốc hoặc hồ sơ vay vốn Ngân hàng...

Các đối tượng môi giới mua hóa đơn với giá từ 2% đến 4% tổng giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn, sau đó bán lại cho khách với giá 8%-8,5% tổng giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn. Việc thanh toán bằng hình thức trả tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân của các đối tượng.

Ngày 18/11, Cơ quan điều tra CATP tiến hành đấu tranh đối với 14 đối tượng trên và khám xét nơi ở, nơi làm việc. Kết quả thu giữ: hơn 20 dấu tròn pháp nhân của các Công ty "ma" (Công ty được thành lập nhưng không tổ chức hoạt động kinh doanh) và nhiều quyển hóa đơn GTGT, các chứng từ liên quan cùng các đồ vật liên quan đến việc thực hiện hành vi phạm tội của các đối tượng như: máy vi tính, điện thoại di động, Token Key… và hàng trăm triệu đồng tiền phạm pháp.

Sơ bộ thống kê giá trị hàng hóa trước thuế ghi trên các hóa đơn mà các đối tượng bán ra cho khách hàng lên đến 1.000 tỷ đồng, các đối tượng hưởng lợi hàng chục tỷ đồng. 

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.​

P.Mai

Theo VnMedia.vn Copy
Hà Nội: Nguyên nhân nữ sinh lớp 9 tử vong sau tiêm vắc xin Covid-19

Hà Nội: Nguyên nhân nữ sinh lớp 9 tử vong sau tiêm vắc xin Covid-19

Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, ca tử vong sau tiêm vắc xin Covid-19 ở huyện Thường Tín không liên quan đến quy trình tổ chức tiêm vắc xin, đây là tai biến không mong muốn trong tiêm chủng.
Bắt quả tang đối tượng đưa 5.000 viên ma túy tổng hợp từ biên giới về Hà Nội tiêu thụ

Bắt quả tang đối tượng đưa 5.000 viên ma túy tổng hợp từ biên giới về Hà Nội tiêu thụ

Chiều ngày 9/11, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thiện Ngôn có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật 5.000 viên ma túy tổng hợp loại Methamphetamine, có trọng lượng hơn 460 gam và một số tang vật liên quan...
Nhà thiết kế của Louis Vuitton Virgil Abloh vừa qua đời ở tuổi 41

Nhà thiết kế của Louis Vuitton Virgil Abloh vừa qua đời ở tuổi 41

Nhà sáng lập thương hiệu thời trang Off-White kiêm Giám đốc sáng tạo của Louis Vuitton, ông Virgil Abloh đã qua đời sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư ở tuổi 41.
Các 'đại gia' công nghệ như Apple, Google kiếm được bao nhiêu tiền mỗi giây?

Các 'đại gia' công nghệ như Apple, Google kiếm được bao nhiêu tiền mỗi giây?

Lợi nhuận mỗi giây của Apple cao gấp 3 lần tổng lợi nhuận mỗi giây của ba hãng dược Pfizer, BioNTech và Moderna cộng lại.
Ngày 30/11: Hà Nội ghi nhận 468 ca mắc covid-19 mới, có 274 ca cộng đồng

Ngày 30/11: Hà Nội ghi nhận 468 ca mắc covid-19 mới, có 274 ca cộng đồng

Theo Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h ngày 29/11 đến 18h ngày 30/11, thành phố ghi nhận 468 ca bệnh, trong đó: Cộng đồng (274), khu cách ly (138), khu phong tỏa (56).
Giới đầu tư bán tháo, giá vàng tiếp tục giảm

Giới đầu tư bán tháo, giá vàng tiếp tục giảm

Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (1/12), giá vàng tại thị trường New York đã tiếp tục để mất gần 10 USD/ounce khi giới đầu tư bán tháo kim loại quý trước những lo lắng về biến thể mới Omicron.
Khởi tố tội giết người kẻ đóng 9 cây đinh vào đầu bé gái 3 tuổi ở Thạch Thất

Khởi tố tội giết người kẻ đóng 9 cây đinh vào đầu bé gái 3 tuổi ở Thạch Thất

Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự và bắt giam người tình của mẹ bé gái bị đóng 9 cây đinh vào đầu để điều tra hành vi giết người.
Bố nghi phạm đóng 9 cây đinh vào đầu bé gái 3 tuổi: ‘Tôi rất đau lòng’

Bố nghi phạm đóng 9 cây đinh vào đầu bé gái 3 tuổi: ‘Tôi rất đau lòng’

Biết con trai là nghi phạm đã đóng 9 cây đinh vào đầu con gái 3 tuổi của người yêu, ông Hưng rất đau xót.
Nóng: Công an xác định kẻ đóng 9 chiếc đinh vào đầu bé gái 3 tuổi là nhân tình của mẹ

Nóng: Công an xác định kẻ đóng 9 chiếc đinh vào đầu bé gái 3 tuổi là nhân tình của mẹ

Công an huyện Thạch Thất xác định đối tượng Nguyễn Trung Huyên – nhân tình của mẹ, là người đã đóng 9 chiếc đinh vào đầu bé gái 3 tuổi.
Vụ bé gái 3 tuổi có nhiều dị vật trong hộp sọ: Bàn giao nhân tình của người mẹ cho Phòng Cảnh sát hình sự

Vụ bé gái 3 tuổi có nhiều dị vật trong hộp sọ: Bàn giao nhân tình của người mẹ cho Phòng Cảnh sát hình sự

Công an huyện Thạch Thất cho biết, đơn vị này vừa bàn giao người tình của mẹ bé Đ.N.A. cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội.
Cafe Khởi nghiệp