Đề nghị truy tố cựu Tổng giám đốc Cty CP Phát triển nhà Thủ Đức về tội lừa đảo

Thứ bảy, 27/08/2022 | 18:57 Theo dõi CFĐT trên
Cựu Tổng giám đốc Cty Nhà Thủ Đức - bị can Nguyễn Vũ Bảo Hoàng.
Cựu Tổng giám đốc Cty Nhà Thủ Đức - bị can Nguyễn Vũ Bảo Hoàng.

Chiều 26/8, nguồn tin riêng của phóng viên Tiền Phong cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 34 bị can về các tội: “Nhận hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”, “Buôn lậu”, “Sản xuất, buôn bán hàng giả” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Đây là vụ án xảy ra tại TPHCM và các tỉnh phía Nam, Cty TNHH Điện tử Thế Hải, Cty TNHH TMDV Đầu tư Indo Vina cùng một số đơn vị liên quan.

Theo KLĐT, từ năm 2016 đến năm 2020, bị can Trịnh Tiến Dũng (đang trốn truy nã) đã chỉ đạo thành lập nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước để hoạt động phạm tội. Ở ngoài nước, Dũng lập các công ty để ký các hợp đồng xuất nhập khẩu, giao nhận hàng hóa. Trong nước, Dũng lập các công ty, trong đó phần lớn là các công ty ‘ma’, các đối tượng mua CMND từ các nguồn trôi nổi và làm giả CMND để thành lập công ty, ký giả chữ ký giám đốc để mở tài khoản...

Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo nhân viên chuẩn bị sẵn một số linh kiện điện tử là hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng, hàng có giá trị thấp, sử dụng các công ty nêu trên lập hồ sơ nhập khẩu CD hoặc DVD Rom để chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài.

Dũng còn chỉ đạo xuất khẩu các linh kiện điện tử như ram, chip để chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích hoàn thuế GTGT thông qua Cty Nhà Thủ Đức, Cty Sài Gòn Tây Nam, Cty Hoàng Nam Anh.

Sau khi làm thủ tục xuất khẩu linh kiện điện tử đi Mỹ, Campuchia, Singapore, Hong Kong, Dũng sử dụng các công ty trong nhóm, mở tờ khai làm thủ tục nhập khẩu linh kiện điện tử và các loại hàng hóa khác quay lại Việt Nam.

Bị can Trịnh Tiến Dũng cũng thành lập và sử dụng 16 công ty ‘ma’, xuất hóa đơn GTGT khống để hợp thức hóa đầu vào cho Cty Sài Gòn Tây Nam, Cty Nhà Thủ Đức, Cty Hoàng Nam Anh để các công ty này xuất khẩu và hoàn thuế GTGT.

Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo thuộc cấp đưa hối lộ cho cán bộ chi cục thuế quận 1, quận 3 và quận 5 để các công ty ‘ma’ hoạt động bán hóa đơn GTGT, kê khai khống hàng hóa đầu vào để được khấu trừ thuế.

KLĐT cho biết, các bị can đã chiếm đoạt của Nhà nước trên 538 tỷ đồng tiền thuế GTGT; vận chuyển trái phép 51.675.638.9 USD (tương đương 1.205 tỷ đồng) từ Việt Nam ra nước ngoài và 22.731.686,6 USD (tương đương 528 tỷ đồng) từ nước ngoài về Việt Nam; buôn lậu hàng hóa trị giá 2,8 tỷ đồng; nhận hối lộ 7,4 tỷ đồng; sản xuất, buôn bán hàng giả trị giá 986 tỷ đồng.

Cựu Tổng giám đốc Cty Nhà Thủ Đức khai gì?

Theo KLĐT, Cty Nhà Thủ Đức không thực hiện việc kinh doanh hàng hóa linh kiện điện tử (lĩnh vực kinh doanh chính là nhà ở, bất động sản), nhưng vì hám lợi, bất chấp quy định pháp luật, đã ký hợp thức hóa hợp đồng mua bán, xuất khẩu linh kiện điện tử, nhận tiền theo chỉ định, lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế trái quy định, giúp Trịnh Tiến Dũng chiếm đoạt tiền của Nhà nước trên 365 tỷ đồng.

Hành vi của nhóm các bị can cựu lãnh đạo, cán bộ Cty Nhà Thủ Đức là Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Nguyễn Ngọc Trường Chinh (cựu phó Tổng giám đốc), Quan Minh Tuấn (cựu Trưởng phòng Kế toán ngân quỹ) và Nguyễn Thị Bích Ngọc (cựu Trưởng phòng kinh doanh) đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Vũ Bảo Hoàng khai nhận, được thuộc cấp báo cáo chủ trương kinh doanh linh kiện điện tử và đã đồng ý. Quá trình thực hiện, Hoàng và cấp phó của Hoàng có hàng trăm hợp đồng mua bán, xuất khẩu hàng hóa, không đàm phán với đối tác trong và ngoài nước. Tuy nhiên, vẫn sử dụng các hồ sơ này, cam kết việc Cty Nhà Thủ Đức kinh doanh thật mặt hàng này để đề nghị Cục thuế TPHCM hoàn thuế giá trị gia tăng.

Hoàng cũng khai nhận mình còn là Chủ tịch HĐQT Cty CP Thuduc House Wood Trading (công ty con của Cty Nhà Thủ Đức), sử dụng công ty này bán hàng linh kiện điện tử cho Cty Nhà Thủ Đức, thực chất đây là việc hợp thức hóa thủ tục mua bán, không phải mua, bán thật.

Cũng theo lời khai của Hoàng, từ tháng 2/2018 đến tháng 8//2019, Hoàng đã ký 17 Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước và các tài liệu kèm theo đề nghị Cục thuế TPHCM hoàn thuế cho Cty Nhà Thủ Đức. Được Cục thuế ra 17 quyết định, hoàn 365 tỷ đồng.

Bị can Hoàng cũng khai là nhận thức rõ việc ký hợp đồng, thủ tục xuất khẩu chỉ là hợp thức, Cty Nhà Thủ Đức không kinh doanh mua bán xuất khẩu thật, nên không thuộc đối tượng được hoàn thuế.

Theo Tiền Phong
Theo VnMedia.vn Copy
Phân tầng xã hội tại Anh ngày một “sắc nét” khi lạm phát bùng nổ

Phân tầng xã hội tại Anh ngày một “sắc nét” khi lạm phát bùng nổ

Một học giả hàng đầu ở London cảnh báo, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở Anh có thể làm trầm trọng thêm sự phân hóa xã hội tại nước này.
Chủ tịch Hòa Bình chỉ mua được 25% lượng cổ phiếu doanh nghiệp

Chủ tịch Hòa Bình chỉ mua được 25% lượng cổ phiếu doanh nghiệp

Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HOSE: HBC) - ông Lê Viết Hải đã mua khớp lệnh 1,63 triệu cổ phiếu HBC trên 6,63 triệu cổ phiếu đăng ký, tương ứng 25%.
Chứng khoán Mỹ đỏ rực sau phát biểu của Chủ tịch Fed

Chứng khoán Mỹ đỏ rực sau phát biểu của Chủ tịch Fed

Khép lại phiên giao dịch ngày thứ Sáu (26/8), thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm mạnh, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đã có những phát biểu cứng rắn về cuộc chiến chống lạm phát.
Lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 27/8

Lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 27/8

Cafedautu.vn xin sơ lược thông tin sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 27/8 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Thống đốc NHNN: “Room” tín dụng sẽ được công bố vào đầu tuần sau

Thống đốc NHNN: “Room” tín dụng sẽ được công bố vào đầu tuần sau

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng mới đây đã chia sẻ thông tin mới nhất về kế hoạch bổ sung hạn mức tăng trưởng tín dụng cho khối ngân hàng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2%/năm.
Citigroup đóng cửa mảng tiêu dùng tại Nga

Citigroup đóng cửa mảng tiêu dùng tại Nga

Tập đoàn tài chính khổng lồ Citigroup của Mỹ vừa thông báo sẽ đóng cửa các hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại và tiêu dùng ở Nga bắt đầu từ quý này.
Có nhiều tin tốt về kinh tế nhưng người Mỹ đang cảm thấy ảm đạm hơn bao giờ hết

Có nhiều tin tốt về kinh tế nhưng người Mỹ đang cảm thấy ảm đạm hơn bao giờ hết

Tất cả những tin tức kinh tế tốt trên thế giới có thể không đủ để xoay chuyển tâm lý bi quan của người dân Mỹ về nền kinh tế, thị trường chứng khoán và mọi vấn đề liên quan. 
Chào xuân Quý Mão 2023

Chào xuân Quý Mão 2023

Hoà chung không khí sôi nổi tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và đón Tết cổ truyền của dân tộc, ngày 06 tháng 02 năm 2023, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội long trọng tổ chức Chương trình “Chào Xuân Quý Mão 2023”.
Con gái Chủ tịch NVL mua vào lượng lớn cổ phiếu doanh nghiệp

Con gái Chủ tịch NVL mua vào lượng lớn cổ phiếu doanh nghiệp

Con gái ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) là bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh mới đây đã tiến hành đăng ký mua 44,5 triệu cổ phiếu NVL.
Nafoods Group dự định thâu tóm CTCP Thực phẩm Nghệ An

Nafoods Group dự định thâu tóm CTCP Thực phẩm Nghệ An

Gần đây, CTCP Nafoods Group (HOSE: NAF) phát đi thông báo liên quan đến phương án gia tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Thực phẩm Nghệ An (Naprod).