Cảnh báo thủ đoạn giả mạo website công ty chứng khoán nhằm chiếm đoạt tài sản

Thứ năm, 24/11/2022 | 09:23 Theo dõi CFĐT trên

Thời gian qua, Công an TP Hà Nội nhận được nhiều đơn thư phản ánh các hoạt động giao dịch chứng khoán trên không gian mạng có dấu hiệu giả mạo website các công ty chứng khoán để giao dịch chứng khoán. Phát hiện nhiều cá nhân nhận được đường dẫn website, app giao dịch sử dụng công cụ truyền thông, báo chí quảng bá cho các sản phẩm, dịch vụ của các đối tượng trên mạng xã hội (chưa xác định được nhân thân) để giao dịch mua bán chứng khoán mục đích huy động vốn của các nhà đầu tư, sau đó chiếm đoạt tiền.

Việc huy động vốn này được thực hiện dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh, có dấu hiệu hoạt động quản lý quỹ và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán mà không được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép, quản lý, giám sát theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Nhà đầu tư có thể gặp rủi ro khi có tranh chấp xảy ra mà không được pháp luật về chứng khoán bảo vệ quyền và lợi ích của mình.

Phương thức hoạt động: Các đối tượng hướng dẫn, đề nghị cá nhân truy cập vào các đường link lừa đảo để thực hiện các dịch vụ chuyển tiền nhiều Ngân hàng. Sau khi cá nhân truy cập vào đường link sẽ mở ra giao diện giống với giao diện của tổ chức, các công ty chứng khoán để mua bán các mã chứng khoán. Sau khi chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng chỉ định, nhà đầu tư không rút được tiền từ tài khoản đã đăng kí trên giao diện giao dịch chứng khoán giả mạo và bị mất tiền.

Các đường link đã được các đối tượng phát tán trên địa bàn TP Hà Nội gồm:

1. http://www.zh7.com/rk/vip45; 

2. DKtrade.com;

3.  http://af968501.xyz/00BBJPBF;

4.  http://www.zh7.com/rk/vip25;

5. http://www.rzwej.xyz,

6.  http://a.f968501.xyz/o0bbjpbf;

7. ứng dụng Stock X;

8.  app.lfmchain.com;

9.  http://www.zmh7.com/rk/vip20;

10.  http://af968501.xyz/O0BBJBBF;

11.  Upbit.wang; 

12. VietDainmondStock;

13. app CSI http://rt.censimk.com/app9092/;

14. http://vn1direct.me; 

15. http://vn1direct.me/trading;

16. http://vn1direct.me/login

Để làm tốt công tác phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn TP Hà Nội, bảo vệ tài sản của người dân, Công an TP Hà Nội đề nghị Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội, tăng cường cảnh báo đến các công ty chứng khoán thành viên và các công ty chứng khoán trên địa bàn TP Hà Nội, chỉ đạo các công ty chứng khoán thực hiện:

1. Cảnh báo liên tục, thường xuyên phương thức, thủ đoạn phạm tội nêu trên đến khách hàng bằng nhiều hình thức (email, sms, trực tiếp tại quầy, trên app của công ty...). 

2. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Thường xuyên rà soát các đường link lạ trên không gian mạng, các website, fanpage sử dụng trái phép hình ảnh, thương hiệu của công ty chứng khoán. Khi phát hiện các đường link, website, fanpage nghi vấn, cần thông báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời cảnh báo ngăn chặn hạn chế thiệt hại xảy ra.

3. Khi nhận được khiếu nại của khách hàng về việc bị mất tiền trên tài khoản do giao dịch chứng khoán qua đường link giả mạo, các công ty chứng khoán cần hướng dẫn khách hàng đến cơ quan công an, nơi xảy ra vụ việc, để trình báo trong thời gian sớm nhất. 

P.Mai
Theo VnMedia.vn Copy
Doanh nhân Phạm Ngọc Thế Anh đồng hành cùng người nghèo huyện Bù Gia Mập

Doanh nhân Phạm Ngọc Thế Anh đồng hành cùng người nghèo huyện Bù Gia Mập

Là một doanh nhân luôn gắn kết với sứ mệnh thiện nguyện, ông Phạm Ngọc Thế Anh là một trong những Nhà tài trợ vàng của đêm nhạc Mái ấm tình thương vừa diễn ra đêm 19-11 tại Nhà hát Hoà Bình, Thành phố Hồ Chí Minh – đêm nhạc gây quỹ xây dựng nhà tình thương cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.
Vợ Chủ tịch Khải Hoàn Land bị bán giải chấp hơn 3,5 triệu cổ phiếu

Vợ Chủ tịch Khải Hoàn Land bị bán giải chấp hơn 3,5 triệu cổ phiếu

Theo thông báo trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE), vợ Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (HOSE: KHG) đã bị bán giải chấp hơn 3,5 triệu cổ phiếu.
Hà Nội tổ chức thu hồi nhà thuộc sở hữu Nhà nước sử dụng không đúng mục đích

Hà Nội tổ chức thu hồi nhà thuộc sở hữu Nhà nước sử dụng không đúng mục đích

UBND TP Hà Nội sẽ tổ chức xử lý vi phạm, thu hồi lại các địa điểm nhà chuyên dùng sử dụng không đúng quy định hoàn thành trong năm 2023; tổ chức truy thu toàn bộ các khoản nghĩa vụ tài chính do các tổ chức, cá nhân còn nợ đọng; lập hồ sơ xử lý đối với các trường hợp chây ì.
Evergrande buộc phải trả lại 11 lô đất cho thành phố Vũ Hán

Evergrande buộc phải trả lại 11 lô đất cho thành phố Vũ Hán

Một đơn vị của Tập đoàn Evergrande Trung Quốc đã trả lại 11 lô đất của nhà nước cho chính quyền thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc sau khi để chúng bỏ hoang, dấu hiệu cho thấy nhà phát triển bất động sản này đang phải đối diện với một cuộc khủng hoảng tiền mặt.
Ngân hàng nhà nước: Vẫn còn dư địa tín dụng để các ngân hàng cho vay

Ngân hàng nhà nước: Vẫn còn dư địa tín dụng để các ngân hàng cho vay

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có công văn gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc tích cực giải ngân tín dụng…
Diễn biến lãi suất của các ngân hàng thương mại

Diễn biến lãi suất của các ngân hàng thương mại

Lãi suất tiền gửi bằng VND bình quân của Ngân hàng thương mại trong nước cao nhất là khoảng 6,8%/năm (kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng); lãi suất cho vay cao nhất ở mức 8,4-9,9%/năm....
Cuộc đình công ngành vận tải đường sắt có thể khiến kinh tế Mỹ thiệt hại 1 tỷ USD

Cuộc đình công ngành vận tải đường sắt có thể khiến kinh tế Mỹ thiệt hại 1 tỷ USD

Theo một phân tích mới từ Công ty Nghiên cứu và Tư vấn tài chính Anderson Economic Group, một cuộc đình công trong lĩnh vực vận tải đường sắt có thể khiến nền kinh tế Mỹ thiệt hại 1 tỷ USD. 
Ấn định ngày xét xử cựu bí thư, chủ tịch Đồng Nai nhận tiền hối lộ từ 'Nhàn AIC'

Ấn định ngày xét xử cựu bí thư, chủ tịch Đồng Nai nhận tiền hối lộ từ "Nhàn AIC"

Đang bỏ trốn, bị truy nã, song cựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn vẫn bị TAND TP Hà Nội xét xử vào 21/12 tới đây
Hà Nội: Kiến nghị mở rộng phân khu đô thị sông Hồng là không có cơ sở

Hà Nội: Kiến nghị mở rộng phân khu đô thị sông Hồng là không có cơ sở

UBND TP Hà Nội khẳng định, việc đề nghị quy hoạch mở rộng phân khu đô thị sông Hồng đến hết địa phận xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín là không có cơ sở xem xét.
Trụ sở Sở Nội vụ bị đình chỉ là 'tấm gương' về vi phạm phòng cháy chữa cháy

Trụ sở Sở Nội vụ bị đình chỉ là "tấm gương" về vi phạm phòng cháy chữa cháy

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa ủng hộ quyết định tạm đình chỉ hoạt động trụ sở Sở Nội vụ Hà Nội để làm gương cho hàng nghìn công trình ở Thủ đô chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy đã đưa vào hoạt động.