Theo Bộ Tài chính, thời gian vừa qua tội phạm công nghệ cao thông qua đầu tư tiền ảo đã có nhiều diễn biến phức tạp, các đối tượng sử dụng nhiều hình thức tinh vi. Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo các nhà đầu tư cần cẩn trọng khi tham gia đầu tư vào tiền ảo và tài sản ảo để hạn chế những tổn thất có thể xảy ra.
Hôm qua 18/2, Bitcoin - “vàng số” lớn nhất thế giới vừa xác lập kỷ lục mới về giá khi vượt lên trên 52.000 USD. Trong vòng 1 năm qua, giá đồng Bitcoin đã tăng liên tục hơn 10 lần đến đỉnh hiện nay. Điều này khiến ‘cơn sốt’ tiền ảo nóng trở lại tại nhiều nước và trong đó có Việt Nam.
Kết quả khảo sát người tiêu dùng toàn cầu của trang Statista năm 2020 được công bố trong tuần qua cho thấy, Nigeria là quốc gia dẫn đầu về độ phổ biến tiền ảo khi có tới 32% người được hỏi cho biết đã từng sử dụng hoặc sở hữu tiền ảo. Cuộc khảo sát này được tiến hành tại 74 quốc gia trên thế giới với số lượng từ 1.000 tới 4.000 lượt người tham gia tại mỗi nước.
Bên cạnh đó, người Nigeria cũng thường gửi tiền cho nhau qua điện thoại hoặc thanh toán tại các cửa hàng. Vì nhu cầu đó mà các doanh nghiệp trong nước đã bổ sung tiền điện tử vào các tùy chọn thanh toán qua điện thoại của họ. Và cứ 3 người ở Nigeria được hỏi thì có 1 người cho biết từng sử dụng tiền ảo.
Đáng chú ý, kết quả khảo sát cho thấy Việt Nam đứng thứ 2 về mức độ phổ biến tiền ảo sau quốc gia Nigeria và xếp thứ ba là nước Philippines. Kiều hối cũng là nhóm đóng vai trò lớn trong việc thúc đẩy việc sử dụng tiền điện tử tại hai quốc gia Đông Nam Á.
Bên cạnh châu Phi và Đông Nam Á, Mỹ Latin cũng là khu vực sử dụng tiền ảo khá phổ biến. Peru là quốc gia đứng đầu khu vực này với 16% người tham gia khảo sát cho biết họ từng sử dụng hoặc sở hữu tiền điện tử, theo sau là các quốc gia như Brazil, Colombia, Argentina, Mexico, Chile. Hai quốc gia Thụy Sĩ và Hy Lạp có độ phổ biến tiền ảo cao nhất tại châu Âu với cùng tỷ lệ là 11%. Xét theo khu vực thì châu Âu là khu vực có mức độ chấp nhận tiền ảo thấp.
Mới đây, công an TP. Đà Nẵng đã phát đi cảnh báo về 1 chiêu thức lừa đảo mới của các đối tượng tội phạm công nghệ cao. Trong đó, một trong các thủ đoạn của các đối tượng là hướng dẫn người dân truy cập vào các kho ứng dụng App Store và CH Play để tải về các phần mềm của các sàn chứng khoán trên điện thoại do chính công ty chứng khoán phát hành để đầu tư.
Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian qua, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước thường xuyên phối hợp với các cơ quan công an về các vụ việc liên quan đến các sàn giao dịch tiền ảo và sàn chứng khoán có tính chất tương tự đã xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đang có xu hướng diễn ra thường xuyên hơn như Sàn giao dịch Rforex (web www.rforex.com) tại quận Ba Đình, thành phố Hà Nội hay Sàn giao dịch Emrfx (www.emrfx.com) tại tỉnh Nghệ An...)
Tham khảo thông tin từ Cơ quan Công an, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, nhìn chung các sàn giao dịch này thường có cùng một số đặc điểm tương đồng, chủ yếu là các hoạt động kêu gọi đầu tư trái phép do nhiều cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước (không xác định được tư cách pháp nhân) tự lập và lôi kéo nhà đầu tư tham gia đầu tư dưới nhiều hình thức như mua bán chứng khoán quốc tế, đồng tiền điện tử, giao dịch Binary Option với hình thức dự đoán giá trị lên xuống của một tài sản, có thể là đồng tiền ảo crypto, vàng, chứng khoán, cổ phiếu, tỷ giá...
Bộ Tài chính khẳng định, hiện tại, chỉ có Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM được phép tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán tại nước ta.
Theo pháp luật chứng khoán, tiền điện tử không phải là một loại chứng khoán. Hiện nay, Việt Nam chưa có quy định pháp lý điều chỉnh hoạt động phát hành, mua bán, trao đổi tiền ảo, tài sản ảo, đồng thời cũng chưa quy định đơn vị chính thức quản lý việc phát hành và giao dịch các đồng tiền ảo, tài sản ảo.
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã có thông báo trên Cổng thông tin điện tử của mình khuyến cáo các nhà đầu tư cẩn trọng khi tham gia đầu tư vào tiền ảo, tài sản ảo để hạn chế những tổn thất có thể xảy ra và đề nghị các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán không được thực hiện các hoạt động phát hành, giao dịch và môi giới tiền ảo trái pháp luật.
Ngoài ra, Bộ Tài chính đã thành lập Tổ nghiên cứu về tài sản ảo, tiền ảo nhằm triển khai công tác nghiên cứu, đề xuất các nội dung chính sách, cơ chế quản lý theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính có liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo.
Bộ Tài chính cũng sẽ tăng cường cảnh báo về những rủi ro, nguy cơ và hệ lụy của việc tham gia mua bán, giao dịch, đầu tư, kinh doanh tài sản ảo, tiền ảo bất hợp pháp.
