Rolls-Royce hối lộ, Tesco khai khống lợi nhuận, Olympus gian lận tài chính, Apple trốn thuế, Theranos lừa đảo,... là những vụ bê bối tài chính chấn động của các “ông lớn” nổi tiếng trên thế giới.
Rolls-Royce hối lộ, Tesco khai khống lợi nhuận, Olympus gian lận tài chính, Apple trốn thuế, Theranos lừa đảo,... là những vụ bê bối tài chính chấn động của các “ông lớn” nổi tiếng trên thế giới.
-111759.jpeg "Các vụ bê bối tài chính chấn động nhất thập kỷ")
-111807.jpg "Rolls-Royce hối lộ")
Năm 2012, cơ quan điều tra tại Anh, Mỹ và Brazil xác định nhà sản xuất động cơ máy bay Rolls-Royce của Anh đã có hành vi hối lộ thông qua các đại lý trung gian để giành được các hợp đồng xuất khẩu tại 12 quốc gia trên thế giới, từ Nigeria cho tới Trung Quốc.
Trong suốt nhiều năm, Rolls-Royce được cho là có quan hệ hòa hảo với chính phủ Anh cũng như nhiều quốc gia khác. Sau cuộc điều tra hối lộ, công ty Anh phải nộp phạt 810 triệu USD. Tuy nhiên, các cá nhân trong vụ việc này đều không bị khởi tố.
-111806.jpg "Tesco khai khống lợi nhuận")
Các Giám đốc điều hành tại hãng bán lẻ tạp hóa Tesco của Anh rơi vào vụ bê bối nghiêm trọng vào năm 2014, họ thừa nhận do áp lực cạnh tranh từ các chuỗi tạp hóa giảm giá mới nổi nên đã khai khống lợi nhuận thêm 520 triệu USD.
Từ vụ việc này đã khiến Tesco phải cải tổ hoàn toàn bộ máy lãnh đạo và đình chỉ 8 Giám đốc cấp cao. Ngay sau đó, công ty đã chấp thuận chi 375 triệu USD để dàn xếp vụ điều tra. Bốn năm sau, 2 cựu giám đốc của công ty bị cáo buộc gian lận được tuyên trắng án.
-111805.jpeg "Olympus gian lận tài chính")
Các Giám đốc tại hãng thiết bị y tế và camera Olympus của Nhật Bản bị phát hiện đã làm giả chứng từ để che giấu khoản lỗ gần 1,7 tỷ USD vào năm 2011. Đây được xem là một trong các vụ gian lận tài chính lớn nhất trong lịch sử Nhật Bản. Sau 5 năm tố tụng, 6 Giám đốc của hãng thiết bị y tế và camera Olympus bị tuyên án và phải nộp phạt 529 triệu USD.
-111804.jpg "Apple trốn thuế")
Vào năm 2013, một tiểu ban của Thượng viện Mỹ đã tiến hành điều tra và phát hiện “gã khổng lồ” công nghệ Apple để tránh phải nộp thuế tại Mỹ, công ty này đã thành lập ba thực thể ở nước ngoài với số tài sản hơn 100 tỷ USD.
Với khối tài sản khổng lồ đặt ở nước ngoài, chỉ riêng năm 2012, công ty này đã tránh được khoản thuế lên đến 9 tỷ USD. Theo một thượng nghị sĩ, công ty Apple đã trốn được 1 triệu USD tiền thuế mỗi giờ.
Tuy nhiên, theo luật pháp Mỹ thì các nhà chức trách không thể truy tố “gã khổng lồ” Apple vì trốn thuế. Do đó, các thượng nghị sĩ xác định hành vi của Apple là ‘không phù hợp’ thay vì ‘bất hợp pháp’. Giới chuyên gia cho rằng đây được xem là một ví dụ về lỗ hổng trong luật pháp Mỹ.
-111803.jpeg "Theranos lừa đảo")
Theranos lừa đảo là một trong những bê bối chấn động nhất tại Thung lũng Silicon trong 10 năm qua. Năm 2003, Theranos được thành lập bởi Elizabeth Holmes, Theranos là một startup xét nghiệm máu dựa trên một thiết bị mà công ty này quảng cáo là có thể tiến hành hàng trăm xét nghiệm chỉ với một giọt máu.
Đến năm 2014, Theranos được định giá 9 tỷ USD và thiết bị của Theranos được xem là một đột phá lớn trong ngành y tế. Tuy nhiên, không lâu sau đó tờ Wall Street Journal đã đưa tin khẳng định về những quảng cáo của công ty này là sai sự thật và thiết bị của Theranos không làm được các xét nghiệm.
Bài báo đã khiến startup đình đám một thời phải đóng cửa phòng thí nghiệm và dừng hoạt động vào năm 2016. Hiện, Holmes phải đối mặt với các cáo buộc gồm 9 tội danh lừa đảo cùng 2 tội danh âm mưu lừa đảo qua điện thoại.
-111802.jpeg "Wells Fargo và loạt hành vi phạm pháp")
Wells Fargo là một trong những ngân hàng lớn nhất tại Mỹ, hiện đang bị truy tố liên quan tới hàng loạt bê bối lợi dụng khách hàng trong khoảng năm 2016-2017.
Ngân hàng Wells Fargo bị phát hiện đã tạo ra hàng triệu tài khoản tín dụng và thẻ tín dụng giả dưới tên các khách hàng thật. Hành vi này đã khiến ngân hàng này phải nộp phạt 185 triệu USD. Các hành vi sa thải nhân viên tố cáo gian lận, tính phí quá cao trên các khoản vay cho các doanh nghiệp nhỏ, phân biệt đối xử khách hàng da màu và Latinh với các khoản vay có rủi ro và lãi suất cao và tính phí bảo hiểm mà không thông báo cho khách hàng bị phạt 1 tỷ USD, hành gian lận chứng khoán bị phạt 480 triệu USD.
-111801.jpg "Samsung hối lộ")
Ông Lee Jae-yong - "Thái tử" Samsung mới đây bị tuyên án 2,5 năm tù với tội danh hối lộ bạn thân của cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye để giành được sự ủng hộ của chính quyền và củng cố quyền lực tại tập đoàn Samsung vào năm 2017.
Vụ việc này khiến bà Park Geun-hye - nhà lãnh đạo đầu tiên tại Hàn Quốc bị phế truất. Bạn thân của bà Park được cho là đã nhận hơn 20 triệu USD, ba con ngựa đua trị giá 2,8 triệu USD từ Samsung. Ông Lee bị bắt vào năm 2018 và phải ngồi tù gần 1 năm trước khi được hoãn thi hành án và tại ngoại.
-111800.jpg "Toshiba gian lận kế toán")
Năm 2016, Toshiba - đế chế công nghệ khổng lồ của Nhật Bản bị truy tố ra tòa sau vụ gian lận kế toán 1,3 tỷ USD. Theo cáo trạng, Toshiba đã gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư khi hạ thấp chi phí vận hành và thổi phồng lợi nhuận từ năm 2008. Vụ việc khiến hàng loạt nhà đầu tư đâm đơn kiện đòi công ty này bồi thường thiệt hại 162,3 triệu USD.
Bê bối này chưa được giải quyết thì đã lại phải đối mặt với một cuộc điều tra khác liên quan bộ máy lãnh đạo. Trong đó, Toshiba bị phát hiện đã sa thải 14 nghìn nhân viên, bán mảng kinh doanh y tế và bán linh kiện máy tính cho các công ty lắp ráp với giá “cắt cổ”.
-111758.jpg "SAC Capital Advisors giao dịch nội gián")
Năm 2013, quỹ đầu cơ SAC Capital Advisors do tỷ phú Steven Cohen đứng đầu đã gây chấn động với khoản phạt kỷ lục lên đến 1,2 tỷ USD sau khi thừa nhận giao dịch nội gián. Cuộc điều tra về vụ việc này đã kéo dài cả thập kỷ.
Trong số 8 cựu nhân viên của SAC Capital Advisors bị truy tố hình sự, có 6 người đã nhận tội. SAC Capital Advisors cũng bị buộc dừng hoạt động quản lý tiền cho các nhà đầu tư bên ngoài. Tuy nhiên, bản thân tỷ phú Steven Cohen không bị buộc tội. Ông sở hữu tài sản khoảng 9 tỷ USD vào thời điểm SAC Capital Advisors bị điều tra.
